证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-148 深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会 议工作制度>的议案》，本制度无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况， ...

一、 关于公司调整董事会审计委员会的情况 由于王文广先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去 在公司担任的独立董事职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独 立董事。深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟调整审 计委员会委员。公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议，审 议通过《关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的议案》。 二、 关于董事会审计委员会委员构成的情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，非独立董事一 名。审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，公司第四届 董事会审计委员会委员名单如下： 主任委员：高香林 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-134 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告 关于选举 ...

关于深圳市富恒新材料股份有限公司使用 募集资金置换预先已投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字（2023）0300269号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金报告 使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金的鉴证报告 1 关于深圳市富恒新材料股份有限公司使用募集资金置换预 先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字（2023）0300269 号 深圳市富恒新材料股份有限公司董事会： 我们接受委托，对深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材公司"）截至 2023 年 11 月 6 日止，以自筹资金预先投入于 2023 年 7 月 31 日签署的《深圳市富恒新材料 股份有限公司招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称"募集资金投资项目"）的情 况报告（以下简称"以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况报告"） 执行了鉴证工作。 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及支付发行费用的情况报告，并保证其内容真实 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-141 深圳市富恒新材料股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定第四届董事会第 二十六次会议于 2023 年 11 月 6 日审议并通过。该提名已经公司董事会提名委员会审议 通过。 任命刘勇先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2023 年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）新任董监高人员履历 刘勇，男，1970 年 3 月出生，中国江西抚州人，无境外永久居留权，硕士，副教 授，中国非执业注册会计师。1992 年 7 月至 1997 年 11 月任江西中医学院江中制药厂 会计师，1997 年 12 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-129 深圳市富恒新材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<对外投资管理制 度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称公司）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保 值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律法规规定的相关规定及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以现金、实物、无形资产方式，或者 以购买股票、债券等有价证券形式向其他单位进行投资，以期在未来获得投资收 益的经济行为。 第 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 10 月 26 日至 27 日 [1] - 调研地点为公司 [1] - 调研形式为现场调研、网络调研 [1] - 调研机构有泰康基金、中邮基金等 6 家 [1] - 上市公司接待人员为董事张俊 [1] 业绩增长原因 - 比亚迪等新客户产品持续导入 [2] - 老客户三诺电子业绩提升较快 [2] - 汽车、消费电子领域订单放量带动盈利能力提升 [2] 各领域毛利率情况 - 汽车领域毛利率约 25%，以车灯材料为主，替代进口材料，客户粘性强 [3][4] - 消费电子领域毛利率约 30%，产品技术难度高、定制化程度高、单批次订单量小 [4] - 家电领域产品同质化竞争激烈，毛利水平相对较低 [4] 汽车领域客户开拓策略 - 聚焦大客户比亚迪，提高在其车灯材料采购中的占比，未来突破整车领域 [5] - 基于现有技术储备，凭借性能与成本优势拓展国内其他主机厂客户 [5] 产能及规划情况 - 目前订单需求旺盛，产能利用率约 100%，改性塑料总产能约[此处原文缺失具体数字]万吨/年 [6] - 2021 年启动富恒高性能改性塑料制造基地一期项目，位于广东省中山市，厂房已建成，正在预定设备，预计年底投产，明年 6 月达设计产能 [6] - 一期设计产能 4 万吨，达产后预计总产能提升，二期产能后续按需增加设备 [6]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-122 深圳市富恒新材料股份有限公司涉及诉讼判决公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2022 年 11 月 21 日 诉讼受理日期：2022 年 8 月 18 日 受理法院的名称：深圳市宝安区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （三）纠纷起因及基本案情： 厦门九益实业有限公司在《民事起诉状》中称：2020 年初原告为了抗击疫 情，因市场对熔喷布的大量需求，原告和被告磋商准备向其采购用于制作熔喷布 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：厦门九益实业有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：裘美容 诉讼代理人及所属律所：刘刚、刘卓越、广东德纳律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：深圳市富恒新材料股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：姚秀珠 诉讼代理人及所属律所：罗旭红、广东国欣律师事务所 的原材料，2020 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-120 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚秀珠女士 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,939,678 股，占公司有表决权股份总数的 48.51%。深圳市冠海投资有限公司 股东代表郑庆良；深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）股东代表姚秀珠； 东莞市巨人新材料有限公司授权代表马必林，姚秀珠；郑庆良；孙美凤；张强出 席会议。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 二、议案审议情况 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会之 法律意见书 2、本所律师已经按照《公司法》等相关法律、法规、规章及《公司章程》 的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存 在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-119 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中国人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相 关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：刘明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...