根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《河北美邦工程科 技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 （1）机构名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 3 月 6 日； 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-029 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （3）组织形式：特殊普通合伙； 公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第六次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更 会计师事 ...

业绩总结 - 2023年5月25日公司股票在北京证券交易所上市，发行1320.00万股，发行价10.74元/股，募资141,768,000.00元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0元，已全部投入募投项目[5][7] 募投项目 - 募投项目3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目投入进度100.36%[18] 合规情况 - 公司募集资金存放、使用等不存在违规情形，保荐机构认为符合规定[12][13]

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金买理财产品[3] 决策流程 - 相关议案经董事会和监事会审议，尚需股东会审议[6] 授权期限 - 授权期限自股东会审议通过起12个月内有效[5] 收益处理 - 理财收益可再投资，金额不包含在15000万元额度内[4] 策略目的 - 现金管理不影响主业，可提高资金效率和整体业绩[8]

审计机构情况 - 拟续聘大信为2025年年度审计机构[2] - 2024年末大信合伙人175人，注会1031人，签过证券审计报告超500人[2] 业绩数据 - 2023年大信收入总额158900万元，审计业务138000万元，证券业务45000万元[2][3] - 2023年大信上市公司审计客户204家，收费24100万元，同行业134家[3] 风险相关 - 大信职业风险基金上年末超5000万元，职业保险累计赔偿限额超20000万元[3] - 近三年大信因执业担责涉诉1219万元，均已履行[4] - 近三年大信受行政处罚6次等，43名从业人员受罚多次[5][6] 费用与决策 - 2024年审计收费55万元，2025年未确定[2][8] - 2025年4月29日董事会7票同意续聘议案[10] - 2025年4月28日审计委员会认为大信具备审计能力[11]

会议召开情况 - 2024年公司召开7次董事会、3次股东会[3] 独立董事情况 - 独立董事冯文英2024年全勤出席会议且均投赞成票[3][4] - 2024年累计现场工作时间达17天[8] 审计委员会会议 - 2024年3 - 12月举行5次会议，审议多项议案[4][5] 提名与薪酬考核委员会会议 - 2024年3月提名委员会审议换届选举等议案[5] - 2024年4月薪酬与考核委员会审议董事薪酬方案等议案[5]

审计信息 - 审计公司为大信会计师事务所，报告编号为大信审字[2025]第37 - 00091号[1][2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 内部控制 - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[4] - 内部控制有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7] 公司基本信息 - 公司成立于2012年03月06日，注册资本5030万元[10]

2024年情况 - 公司召开7次董事会、3次股东会，独立董事林金锋全勤出席[3][4] - 林金锋出席多次委员会及专门会议，对议案均投赞成票[4][5] - 林金锋累计现场工作时间达16天[9] 2025年展望 - 林金锋将继续为公司发展提建议维护股东权益[11]

权益变动 - 原实际控制人刘东2024年10月逝世，2,819,000股由配偶继承过户[24] - 变动前实控人合计持股50,207,857股，占比60.35%[25][42] - 变动后实控人合计持股47,388,857股，占比56.96%[25][43] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月根据情况决定是否减持[21] - 未来12个月内不拟继续增持[43] 其他情况 - 报告签署日前6个月无买卖公司股票行为[29][43] - 截至报告签署日，持股无权利限制[27]

股权结构变更 - 公司实际控制人及其一致行动人由8人减为7人[3] - 刘东生前281.9万股公司股份过户至穆英名下[9] 股东持股情况 - 高文杲直接持有公司27.67%股份[5] - 张玉新直接持有公司8.49%股份[5] - 金作宏直接持有公司4.68%股份[6] - 张利岗直接持有公司4.44%股份[6] - 张卫国直接持有公司4.30%股份[7] - 付海杰直接持有公司4.30%股份[7] - 马记直接持有公司3.07%股份[8] 变更性质说明 - 本次变更不构成收购、不触发权益变动，无需国家相关部门批准[10][11]

授信担保 - 控股子公司科林博伦拟申请综合授信6500万元，敞口4500万元，期限不超3年[2] - 公司为敞口额度担保2787.75万元[2] 担保审议 - 2025年3月5日董事会审议通过为子公司担保议案[3] 担保比例 - 公司一年内累计对外担保占总资产16.33%，占净资产23.25%[3] 保荐意见 - 保荐机构认为担保符合公司和股东利益，无异议[5]