二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-026 广东奥迪威传感科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司信息披露管理 制度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册 管理办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）》的法律意见 致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，担任专项法律顾问，就《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及相关事宜（以下简称"本次激励 计划"）出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监 管办法》"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）发布的《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 ...

关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 信会师报字[2023]第ZC10140号 BDO% 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZC10140 号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东: 我们审计了广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称"奥迪 威")2022 年度的财务报表,包括 2022年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZC10138 号的 无保留意见审计报告。 奥迪威管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-014 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上 市公司年度报告》的要求编制了《2022 年年 ...

2022 2022]62 2022 2015 5 18 2022 6 14 17.01% | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则(试行》等业务规则完善 | 是 | | 公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理制度 | 是 | | 建立资金管理制度 | 是 | | 建立印鉴管理制度 | 是 | | 建立内幕知情人登记管理制度 | 是 | 2022 9 3 1 3 1 3 2 202 2 1 2 3 4 5 | | | | 董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不符 | を | | --- | --- | | 合任职资格有关情形 | | | 董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认 | 否 | | 定为不适当人选,期限尚未届满 | | | 公司现任 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-036 广东奥迪威传感科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和 《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，对公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）进 行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的 ...

关于预计 2023 年度公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司预计 2023 年度公司向银行申请授信额度的基本情况 为了满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，实现公司及子公司长远发 展战略目标，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的 要求，公司及子公司拟向金融机构申请一年期总额不超过人民币 1.5 亿元的综合 授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、 项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体 业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费 用标准、授信期限等以公司及子公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可 循环使用。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-023 广东奥迪威传感科技股份有限公司 二、会议审议情况 四、备查文件目录 《广东奥迪威传感科技股 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-022 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于使用自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财产品投资情况概述 （一） 理财产品投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保正常经营所需流动资金的前提下，公司拟 使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含）的自有暂时闲置资金进行现金理财。公司 运用自有资金投资理财产品不影响公司的正常运行，有利于提高公司暂时闲置资 金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。 （二） 资金来源 购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。 公司拟使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含）的自有暂时闲置资金进行现金 理财。购买理财产品的额度在公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内 循环使用。 （四） 理财期限 在不影响公司资金的正常经营运作情况下，每期理财产品时限不超过十二个月 （含）。 （五） 是否构成关联交易 本次理财产品投资不构成关联交易。 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-028 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人广东奥迪威传感科技股份有限公司，现提名龙朝晖先生、韩培刚先生、 王仁曾先生为广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提 名人已书面同意出任广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广东奥迪威传感科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，广东奥迪威传感科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-025 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为张曙光、黄海涛，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 17.01%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公 ...