股东大会信息 - 2025年4月15日15:00召开现场会议，4月14 - 15日15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年4月10日[4] - 审议12项议案，含特别决议议案[5][6][7][8][9][10] - 会议地点在广东省广州市番禺区公司会议室[4] 公司决策 - 拟回购注销2023年部分限制性股票，涉及1名激励对象[8] - 拟减少注册资本并修订《公司章程》[9] - 拟修订《董事会议事规则》[10] 会议登记 - 2025年4月11日9:30 - 16:00登记[11] - 登记地点为广东省广州市番禺区公司会议室[11] 联系方式 - 联系电话020 - 84802041，传真020 - 84665207[12][13] - 电子邮件liangmeiyi@audiowell.com[14]

资金管理 - 公司拟用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[8] 股权变动 - 《2023年股权激励计划》1名激励对象辞职，限制性股票将回购注销[10] 关联交易 - 公司拟新增2025年日常关联交易，向江西奥丰售商品，金额预计200万元[10] 议案表决 - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需股东大会审议[3][4][6][7][8][10] 报告编制 - 公司编制《2024年年度报告》等报告和方案[3][4] 政策变更 - 公司根据财政部准则变更会计政策[11]

会议相关 - 董事会会议于2025年3月24日召开，3月14日发通知，董事长张曙光主持[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议，部分无需提交[4][5][6][7][8][9][10] - 拟于2025年4月15日下午15:30召开2024年年度股东大会[25] 报告编制 - 编制《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》[3] - 编制《2024年度财务决算报告》[4] - 编制《2025年度财务预算方案》[4] - 编制2024年年度权益分派预案[6] - 编制《2024年度总经理工作报告》[13] 资金运用 - 拟使用最高不超过1.6亿元自有暂时闲置资金现金理财[18] - 拟使用额度不超过1.9亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[18] 股权激励 - 《2023年股权激励计划》1名激励对象辞职，限制性股票将回购注销[20] 关联交易 - 拟新增2025年向关联方江西奥丰医疗科技有限公司出售商品，金额预计200万元[24] 其他 - 《关于会计政策变更的议案》表决通过[25]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润364,343,630.67元，母公司未分配利润277,786,181.11元[2] - 公司总股本141,148,348股，每10股派现3元，预计派现42,344,504.40元[2] 利润分配 - 2025年3月24日董事会通过权益分派预案，待2024年年度股东大会审议[4] - 2025年3月24日监事会认为利润分配预案合规且不损股东利益[5] - 公司现金分红比例不低于20%，满足条件可中期分红[8] 其他 - 本次权益分派方案决策通过后2个月内实施[10]

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-009 奥迪威 832491 广东奥迪威传感科技股份有限公司 Audiowell Electronics (Guangdong) Co., Ltd. 年度报告 公司年度大事记 一、奥迪威无铅压电新材料技术取得阶段性成果 无铅压电新材料技术是公司一项升级的技术，随着该项技术的突破与产业化发展，将会拓宽传感 器和执行器的应用场景，公司也会在原有压电材料技术的基础上延伸更加广阔的应用，包括涉及无铅 化的食品加工、医药加工、医疗、穿戴设备等，以填补国际范围内的行业空白。目前，公司已拥有该 项核心技术及相关的发明专利，可实现批量生产及应对未来市场对该项技术产品的需求，与合作方联 合开发的超声波无铅流量计量方案已首次在意大利米兰 Enlit Europe2024 展览会上成功发布。 二、奥迪威荣获"持续 15 年高新技术企业"卓越成就奖 2024 年 4 月，广州市高新技术企业协会授予公司"连续 15 年高新技术企业"卓越成就奖，表彰奥 迪威在不断探索尖端技术、推动科技创新与产业发展深度融合方面的卓越成就。 未来，奥迪威将继续提升科技创新的活力，加大研发投入， ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-024 广东奥迪威传感科技股份有限公司 尚未解除限售（包括激励对象承诺的额外限售期）的限制性股票不得解除限售， 由公司按授予价格回购注销。" 关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十二次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票方 案的议案》，拟对公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）所 涉及的 1 名激励对象因个人原因主动辞职其已获授但尚未解除限售的限制性股 票 5,168 股予以回购注销。 该议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过后提交 公司董事会审议，公司监事会已发表核查意见并同意本次回购注销事项。北京市 君合（广州）律师事务所就本次回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票 的合法合规性出具 ...

股权激励调整 - 2023年股权激励计划中1名激励对象因个人原因辞职[1] - 该激励对象有5168股已获授但未解除限售的限制性股票[1] - 公司按6.05元/股回购注销限制性股票[1] 事项合规说明 - 本次回购注销符合规定，审议程序合法合规[2] - 不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[2] - 不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意该事项[2]

股权激励计划进程 - 2023年4 - 5月多次会议审议通过2023年股权激励计划相关议案[7][8][9] - 2024年5月15日会议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期条件成就议案[9] - 2025年3月24日会议通过回购注销部分限制性股票方案议案[9][10] 回购注销情况 - 因张海东辞职，5168股限制性股票将被回购注销[12][13] - 回购价格6.05元/股，已获必要批准授权，尚需履行减资法定程序[14][15]

募集资金情况 - 2019年公司定向发行69.5万股，每股4.65元，募资323.175万元[9] - 2022年公司首次公开发行3130.4348万股，每股11元，募资总额3.44347828亿元，净额2.9789417728亿元[12][15] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.5984300929亿元[15] - 募集资金账户利息收入1867.735898万元[15] - 募集资金使用金额9297.333452万元[15] - 募集资金账户手续费2733.45元[15] - 募集资金余额2.2359546829亿元[15] 募投项目情况 - 高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目投资总额8412.00，至期末累计投入3546.18，进度54.04%[35][42] - 多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目投资总额12615.00，至期末累计投入943.85，进度11.09%[35][42] - 技术研发中心项目总投资12170.00，至期末累计投入3352.12，进度8.26%[35][42] 项目变更情况 - 2022年12月27日，增加江西奥迪威新材料有限公司为“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”实施主体[29] - 2024年4月17日，变更部分募投项目实施方式及延期，多层触觉及反馈微执行器项目和技术研发中心项目预定可使用状态日期延至2026/12/31[30][31][42][45] - 2024年7月8日，增加广东奥迪威传感科技股份有限公司为“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”实施主体[31] - 2024年12月4日，调整募投项目内部投资结构，明确基本预备费用用途[33][34] 资金置换与使用情况 - 2022年同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金540.383005万元及已支付发行费用的自筹资金570.739765万元[20] - 截至2024年12月31日，以自有资金支付募投项目部分款项65491220.12元，已置换29243679.12元，期后转入36247541.00元[25] - 2024年使用不超过2.2亿元闲置募集资金进行现金管理，产品于2024年12月31日到期并全部收回[28][44]

审计相关 - 审计广东奥迪威传感科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计报告日期为2025年3月24日[11] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]