股东大会信息 - 2025年4月15日15:00召开现场会议，4月14 - 15日15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年4月10日[4] - 审议12项议案，含特别决议议案[5][6][7][8][9][10] - 会议地点在广东省广州市番禺区公司会议室[4] 公司决策 - 拟回购注销2023年部分限制性股票，涉及1名激励对象[8] - 拟减少注册资本并修订《公司章程》[9] - 拟修订《董事会议事规则》[10] 会议登记 - 2025年4月11日9:30 - 16:00登记[11] - 登记地点为广东省广州市番禺区公司会议室[11] 联系方式 - 联系电话020 - 84802041，传真020 - 84665207[12][13] - 电子邮件liangmeiyi@audiowell.com[14]

资金管理 - 公司拟用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[8] 股权变动 - 《2023年股权激励计划》1名激励对象辞职，限制性股票将回购注销[10] 关联交易 - 公司拟新增2025年日常关联交易，向江西奥丰售商品，金额预计200万元[10] 议案表决 - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需股东大会审议[3][4][6][7][8][10] 报告编制 - 公司编制《2024年年度报告》等报告和方案[3][4] 政策变更 - 公司根据财政部准则变更会计政策[11]

会议相关 - 董事会会议于2025年3月24日召开，3月14日发通知，董事长张曙光主持[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议，部分无需提交[4][5][6][7][8][9][10] - 拟于2025年4月15日下午15:30召开2024年年度股东大会[25] 报告编制 - 编制《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》[3] - 编制《2024年度财务决算报告》[4] - 编制《2025年度财务预算方案》[4] - 编制2024年年度权益分派预案[6] - 编制《2024年度总经理工作报告》[13] 资金运用 - 拟使用最高不超过1.6亿元自有暂时闲置资金现金理财[18] - 拟使用额度不超过1.9亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[18] 股权激励 - 《2023年股权激励计划》1名激励对象辞职，限制性股票将回购注销[20] 关联交易 - 拟新增2025年向关联方江西奥丰医疗科技有限公司出售商品，金额预计200万元[24] 其他 - 《关于会计政策变更的议案》表决通过[25]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润364,343,630.67元，母公司未分配利润277,786,181.11元[2] - 公司总股本141,148,348股，每10股派现3元，预计派现42,344,504.40元[2] 利润分配 - 2025年3月24日董事会通过权益分派预案，待2024年年度股东大会审议[4] - 2025年3月24日监事会认为利润分配预案合规且不损股东利益[5] - 公司现金分红比例不低于20%，满足条件可中期分红[8] 其他 - 本次权益分派方案决策通过后2个月内实施[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入617,164,358.45元，较2023年的467,080,766.71元增长32.13%[30] - 2024年毛利率34.81%，较2023年的37.96%有所下降[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润87,655,305.54元，较2023年的76,980,517.79元增长13.87%[30] - 2024年基本每股收益0.62元，较2023年的0.57元增长8.77%[30] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为9.15%，2023年为8.31%[30] - 2024年分季度营业收入分别为124,311,775.70元、159,662,838.27元、162,636,174.33元、170,553,570.15元[36] - 2024年非经常性损益合计7,529,454.12元，2023年为5,126,403.26元，2022年为6,216,633.32元[39] - 2024年非经常性损益净额6,507,899.44元，2023年为4,357,098.78元，2022年为5,365,119.93元[39] - 2024年公司实现营业收入61,716.44万元，同比增加32.13%[50] - 2024年公司营业成本40,234.66万元，同比增加38.84%[50] - 2024年公司实现净利润8,765.53万元，同比增加13.87%[50] - 2024年营业收入617,164,358.45元，较2023年增长32.13%[68] - 2024年营业成本402,346,551.43元，占营业收入65.19%，较2023年增长38.84%[68] - 2024年毛利率34.81%，较2023年下降[68] - 2024年营业利润96,276,988.96元，较2023年增长13.87%[68] - 2024年净利润87,655,305.54元，较2023年增长13.87%[68] - 营业收入和净利润较上年同期分别增长32.13%、13.87%，主要因产品和技术升级，需求订单增加[69] - 主营业务收入610,987,808.25元，较2023年增长32.30%；主营业务成本402,294,138.58元，较2023年增长40.46%[73] - 传感器营业收入478,728,990.82元，较上年同期增长34.47%；营业成本305,428,355.45元，较上年同期增长43.80%；毛利率36.20%，较上年同期减少4.14个百分点[74] - 境内收入330,558,354.83元，较上年同期增长43.00%；境外收入286,606,003.62元，较上年同期增长21.49%[76] - 前五大客户销售金额合计217,245,037.26元，占年度销售比35.20%[80] - 前五大供应商采购金额合计132,518,480.48元，占年度采购比42.14%[84] - 经营活动产生的现金流量净额77,240,190.49元，较2023年增长7.99%[32][82] - 投资活动产生的现金流量净额 -96,388,781.47元，较2023年下降54.79%，主要因建设基地、增加投资等[82][83] - 筹资活动产生的现金流量净额 -54,164,850.22元，较2023年下降878.86%，主要因到期还贷款和上年借款影响[82][83] - 本期研发支出金额5141.73万元，占营业收入比例8.33%；上期研发支出金额4389.78万元，占营业收入比例9.40% [98] 各条业务线表现 - 传感器营业收入478,728,990.82元，较上年同期增长34.47%；营业成本305,428,355.45元，较上年同期增长43.80%；毛利率36.20%，较上年同期减少4.14个百分点[74] - 肇庆奥迪威总资产3.42亿元，净资产2.86亿元，主营业务收入2.99亿元，净利润1549.84万元；香港奥迪威主营业务收入1.63亿元，净利润 -200.79万元；广州奥迪威主营业务收入2.22亿元，净利润133.48万元；苏州奥觅净利润 -147.15万元；江西奥迪威主营业务收入2567.30万元，净利润 -240.75万元[91] - 传感器产量为7060.20万个，产能利用率为80.44%，因产能逐步释放、订单充足[200] - 执行器产量为8176.17万个，产能利用率为63.34%，因部分成熟产品下游订单需求减少[200] 各地区表现 - 境内收入330,558,354.83元，较上年同期增长43.00%；境外收入286,606,003.62元，较上年同期增长21.49%[76] 管理层讨论和指引 - 公司第二个五年发展规划明确客户、产品、技术、组织四个升级方向，并持续投入资源推动智能传感器和执行器发展[117] - 公司依托关键部件技术突破，加大产业链资源整合，推进智能传感器等自主研发与市场应用[117] - 公司利用核心技术与智能汽车战略客户深度融合，推进传感器和执行器技术创新[117] - 公司拓宽智能仪表传感器应用领域，成为工业与民用水管理等系统核心部件主要供应商[117] - 公司紧抓人工智能机遇，布局新一代智能传感器和新领域应用，推动产业化落地[117] - 公司加大海外市场开拓，规划交付保障系统，提供产品和技术服务[118] - 2025年公司围绕核心战略目标，深化技术创新，优化产品布局，提升竞争力[119] - 公司以产品线为主线制定2025年度经营计划，转化资源为销量和利润，拓展市场空间[119] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年4月，公司获“连续15年高新技术企业”卓越成就奖[6] - 2024年7月，公司于慕尼黑上海电子展发布智能汽车方向盘触觉固态按钮方案[7] - 2024年10月，公司机器人公司发布六轴多头精密点胶机器和精密力控机臂[8] - 2024年10月，公司凭借项目获2023年度广东省科技成果推广奖[9] - 公司董事等保证报告资料无虚假记载等，并对内容真实性等担责[13] - 立信对公司出具标准无保留意见审计报告[14] - 公司通过代码替代名称披露主要客户等前五大单位名称[16] - 公司证券简称奥迪威，代码832491 [21] - 公司法定代表人为张曙光[21] - 公司董秘为梁美怡，联系电话020 - 84802041 [22] - 公司普通股总股本141,148,348股，注册资本141,148,348元，2024年因回购注销3名激励对象11,000股限制性股票，总股本和注册资本减少[24][25] - 截至2024年12月31日，公司拥有专利301项，其中发明专利69项[47] - 2023年全球传感器产业市场规模为13,971.0亿元，同比增长7.7%[52] - 2023年中国传感器产业市场规模达到3,644.7亿元，同比增长14.9%[52] - 2023 - 2026年国产传感器市场三年复合增长率达15.0%，2026年规模将达5547.2亿元[53] - 2024年我国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，乘用车产销量分别为2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%[53] - 2024年1 - 10月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配超声波雷达交付10666.3万颗，同比增长10.7%，佐思汽车研究预计2028年将超2.2亿颗[55] - 2024年1 - 12月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配自动泊车交付489.75万辆，同比增长39.74%，前装搭载率提升至21.37%，佐思汽研预计2028年行泊一体装配率将达25%左右[55] - 《水表行业“十四五”发展规划纲要》提出十四五期间智能水表销售收入比例要达60%以上[56] - 公司新一代AKII车载超声波传感器探测距离可达7m，已大批量交付应用[55] - 2023年中国工业机器人市场规模约为665.88亿元，2024年增至726.42亿元[61] - 报告期内获取重大股权投资，对广州智感源动等三家公司投资合计24,648,200.00元[86] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计2.3亿元，本期购入和出售金额均为2.2亿元，投资收益235.79万元，其他权益工具投资公允价值变动损失963.14万元[87] - 银行理财产品发生额2.2亿元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [90] - 公司2020 - 2023年、2023 - 2026年被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%征收；肇庆奥迪威2021 - 2024年、2024 - 2027年被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%征收；广州奥迪威2022 - 2025年被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%征收[94][95] - 2023 - 2027年公司符合增值税加计抵减政策，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[95] - 研发人员期初130人，期末155人，占员工总量比例从14.69%提升至16.28% [99] - 公司拥有的专利数量从286个增加到301个，发明专利数量从57个增加到69个[100] - 多模态行泊复用车载超声波传感器研究与开发完成量产验证和各车型项目扩展[101] - 微型压电气泵技术的研究与开发完成工程验证，处于开发中[102] - 水下测距和通信传感器技术平台已完成，部分型号开发中[102] - 高精度流量器件及模组产品研究与开发技术平台已完成，部分型号开发中[102] - 无铅压电陶瓷传感器产品的研究与开发通过小批量试产，部分型号开发中[102] - 大功率超声换能器产品的研究与开发完成预研，处于开发中[102] - 公司与兰州大学共建“兰州大学广东奥迪威传感司传感器联合研究院”项目，开展科研合作与人才培养[103] - 2024年公司主营业务收入为61,098.78万元，国内销售在货物出库并移交客户后确认收入，出口销售在海关报关出口后确认收入[104] - 审计将收入确认视为关键审核事项，执行多项程序应对收入确认审计[104][105] - 非标准审计意见不适用[104] - 立信会计师事务所担任公司2024年度审计机构，按时完成年报审计工作，审计行为规范，报告及时准确客观公正[106] - 公司参与广州市慈善总会等组织的活动，通过慈善捐款等方式助力乡村振兴[107] - 公司经营理念追求顾客、员工、社区和公司四个高标准满意度的平衡[108] - 公司愿景是以智能传感器和执行器服务智慧生活，打造行业领先品牌[108] - 公司建立相关方职业健康安全管理制度，为员工提供防护用品，落实日常安全检查制度[109] - 公司与院校建立合作关系，主导“兰州大学 - 奥迪威传感器联合研究院”运作，共建教学实践基地[110] - 公司通过ISO 14001:2015环境管理体系认证，获得清洁生产企业资质[111] - 公司制定“2024年度环境持续改进计划”，投入资源优化环境，节能减排目标细化落实[111] - 人工智能赋能传统产业转型升级，传感器行业市场规模逐步释放[112] - 市场对传感器需求向自动化、智能化方向转型，开发高算力智能传感器将拓展应用领域[112] - 2021 - 2025年是公司第二个五年战略计划之年，愿景是以智能传感器和执行器服务智慧生活，打造行业领先品牌[116] - 人工智能技术发展和全球宏观经济形势为公司带来技术迭代和市场需求的不确定性[121] - 公司预计购买原材料等接受劳务关联交易金额510,000元，实际发生291,425.62元；销售产品等提供劳务关联交易预计21,000,000元，实际发生15,410,859.72元；其他关联交易预计150,000元，实际发生81,916.84元[128] - 2024年5月7日授予日，公司完成2023年股权激励计划预留限制性股票授予登记手续，授予38名激励对象600,000股，授予价格6.25元/股[131] - 2024年6月18日，公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期条件成就，1,344,488股符合解除限售条件[131] - 2024年6月24日，公司回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的11,000股限制性股票[131] - 截至报告期末，公司累计已授出限制性股票3,300,000股，其中已符合解除限售条件1,344,488股，已回购注销11,000股，尚未行使1,944,512股[132] - 因1名激励对象主动离职，其已获授但尚未解除限售的5,168股限制性股票待股东大会审议通过后启动回购注销手续[132] - 公司面临质量控制、海外市场产品进口关税及外汇政策变动、存货跌价和毛利率波动风险[122][123] - 公司针对质量控制风险实行全面质量管理，运行IATF16949:

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-024 广东奥迪威传感科技股份有限公司 尚未解除限售（包括激励对象承诺的额外限售期）的限制性股票不得解除限售， 由公司按授予价格回购注销。" 关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十二次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票方 案的议案》，拟对公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）所 涉及的 1 名激励对象因个人原因主动辞职其已获授但尚未解除限售的限制性股 票 5,168 股予以回购注销。 该议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过后提交 公司董事会审议，公司监事会已发表核查意见并同意本次回购注销事项。北京市 君合（广州）律师事务所就本次回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票 的合法合规性出具 ...

股权激励调整 - 2023年股权激励计划中1名激励对象因个人原因辞职[1] - 该激励对象有5168股已获授但未解除限售的限制性股票[1] - 公司按6.05元/股回购注销限制性股票[1] 事项合规说明 - 本次回购注销符合规定，审议程序合法合规[2] - 不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[2] - 不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意该事项[2]

股权激励计划进程 - 2023年4 - 5月多次会议审议通过2023年股权激励计划相关议案[7][8][9] - 2024年5月15日会议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期条件成就议案[9] - 2025年3月24日会议通过回购注销部分限制性股票方案议案[9][10] 回购注销情况 - 因张海东辞职，5168股限制性股票将被回购注销[12][13] - 回购价格6.05元/股，已获必要批准授权，尚需履行减资法定程序[14][15]

审计相关 - 审计广东奥迪威传感科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计报告日期为2025年3月24日[11] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

募集资金情况 - 2019年公司定向发行69.5万股，每股4.65元，募资323.175万元[9] - 2022年公司首次公开发行3130.4348万股，每股11元，募资总额3.44347828亿元，净额2.9789417728亿元[12][15] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.5984300929亿元[15] - 募集资金账户利息收入1867.735898万元[15] - 募集资金使用金额9297.333452万元[15] - 募集资金账户手续费2733.45元[15] - 募集资金余额2.2359546829亿元[15] 募投项目情况 - 高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目投资总额8412.00，至期末累计投入3546.18，进度54.04%[35][42] - 多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目投资总额12615.00，至期末累计投入943.85，进度11.09%[35][42] - 技术研发中心项目总投资12170.00，至期末累计投入3352.12，进度8.26%[35][42] 项目变更情况 - 2022年12月27日，增加江西奥迪威新材料有限公司为“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”实施主体[29] - 2024年4月17日，变更部分募投项目实施方式及延期，多层触觉及反馈微执行器项目和技术研发中心项目预定可使用状态日期延至2026/12/31[30][31][42][45] - 2024年7月8日，增加广东奥迪威传感科技股份有限公司为“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”实施主体[31] - 2024年12月4日，调整募投项目内部投资结构，明确基本预备费用用途[33][34] 资金置换与使用情况 - 2022年同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金540.383005万元及已支付发行费用的自筹资金570.739765万元[20] - 截至2024年12月31日，以自有资金支付募投项目部分款项65491220.12元，已置换29243679.12元，期后转入36247541.00元[25] - 2024年使用不超过2.2亿元闲置募集资金进行现金管理，产品于2024年12月31日到期并全部收回[28][44]