证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-012 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法 ...

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案之独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程及《独立 董事工作制度》，我们作为公司第三届董事会独立董事，基于客观、独立判断的 原则，在审议第三届董事会第二十二次会议议案后，发表如下独立意见： 一、《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见 经过仔细审阅公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，我们认为：公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的内容真实地反映了公司 2022 年度经营成果和财务 状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2022 年年度报告及年度 报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及北京证券交易所的相 关规定。不存在重大遗漏和误导性陈述，且不存在损害公司股东利益的情形。 综上，我们同意《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》的独立意 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZC10141 号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层就 2022 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2022年12月31日内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10141号 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2021 年收入总额（经审计）：452,300 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元 202 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-018 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 独立董事 | 应出席董事 | 出席董事 会会议 | 出席董事会会议 | 委托出席董 事会会议 | 缺席董事 会会议 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会会议次数 | | 方式 | | | 大会次数 | | | | 次数 | | 次数 | 次数 | | | 马文全 | 12 | 12 | 现场或通讯方式 | 0 | 0 | 4 | | 刘圻 | 12 | 12 | 现场或通讯方式 | 0 | 0 | 4 | | 田秋生 | 12 | 12 | 现场或通讯方式 | 0 | 0 | 4 | 独立董事对上述董事会会议所审议的全部议案均投了同意票，认为公司董事 会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了规范的审批程序。 二、发表独立意见情况 独立董事对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下： 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-029 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明（龙朝晖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人龙朝晖，已充分了解并同意由提名人广东奥迪威传感科技股份有限公司 提名为广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东奥迪威 传感科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-017 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司兼顾未来发展与全体股东利益，结合实际经营情况，根据法律法规、《公 司章程》《公司利润分配管理制度》的相关规定，拟定了 2022 年年度权益分派预 案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 10 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 255,957,901.46 元，母公司未分配利润为 191,691,378.00 元。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 7 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 141,159,348 股 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-035 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）为健全公司长效激 励机制，充分调动公司高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东、公司 和核心团队的共同利益有效的结合，确保公司发展战略落地与经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第3号》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》的规定，制定公司《2023年股权激励计划（草案）》，实施公司2023 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的细则 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-032 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，增强团队凝聚力和公司整体竞 争力，在综合考虑员工的职务、对公司贡献、专业技术能力及发展潜力等考量因 素的基础上，公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议以及第 三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》。公 司董事会拟提名蔡俊杰等共 96 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 蔡俊杰 | 核心员工 | 49 | 孙海梅 | 核心员工 | | 2 | 曾桂森 | 核心员工 | 50 | 覃东 | 核心员工 | | 3 | 曾祥杰 | 核心员工 | 51 | 汪洪亮 | 核心员工 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2023 年 4 月 7 日，公司第三届董事 会第二十二次会议审议并通过《关于换选公司独立董事的议案》。 提名龙朝晖先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-027 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 提名韩培刚先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满 ...