独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 2024年度公司独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月25日[2]

募集资金情况 - 2022年5月30日发行普通股31,304,348股，募资344,347,828元，净额297,894,177.28元，6月2日到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入92,973,334.52元，进度31.21%[5] - 截至2024年12月31日，专户余额259,843,009.29元，扣减置换后余额223,595,468.29元[6] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，高性能超声波传感器项目投入45,461,802.17元，进度54.04%[4] - 截至2024年12月31日，多层触觉及反馈微执行器项目投入13,990,316.79元，进度11.09%[4] - 截至2024年12月31日，技术研发中心项目投入33,521,215.56元，进度38.26%[5] 资金管理计划 - 公司拟用不超1.9亿闲置募资现金管理，期限最长12个月[9] - 该事项经董事会、监事会审议通过[10] - 监事会、保荐机构认可现金管理[14][16]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户28家[2] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[3][4] - 立信对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为立信与公司无关联关系，能独立客观公正发表审计意见[10]

2025年预计金额调整 - 购买原材料原预计200万元，已发生30.301132万元，调整后不变[3] - 出售产品原预计2210万元，已发生172.349914万元，新增200万元，调整后2410万元[3] - 物业租赁原预计20万元，已发生3.118327万元，调整后不变[3] - 关联交易原预计2430万元，已发生205.769373万元，新增200万元，调整后2630万元[4] 奥丰医疗相关 - 2024年度总资产3116.75万元，净资产3103.77万元，营收0万元，净利润 - 250.78万元[5] - 公司持有奥丰医疗26.8421%股权[6] - 2025年向奥丰医疗销售商品预计200万元[6] 关联交易审议 - 2025年3月24日董事会、监事会审议新增关联交易议案全票通过[8] - 保荐机构对新增2025年日常性关联交易事项无异议[13]

股份变动 - 公司拟回购注销1名激励对象5168股限制性股票[3] - 公司注册资本将由14114.8348万元减至14114.3180万元[2][3] - 公司股份总数将由14114.8348万股减至14114.3180万股[2][3] 人员变动 - 董事会成员将由9名减至7名[2]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户28家[2] 业务相关 - 2024年10 - 11月公司相关会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[3][4] - 立信对公司2024年度财报和内控审计，出具标准无保留意见报告[6] - 2024年上市公司审计客户前五大主要行业含化学、电子设备制造业等[5] - 公司认为立信具备审计服务经验与能力，工作规范及时准确[7]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[34][35] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[36] 评价范围与重点 - 纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司[10] - 纳入评价范围的主要业务包括销售、采购、资金和资产管理[10] - 重点关注的高风险领域主要包括销售、采购、资金和资产管理[10] 制度与认证 - 公司已通过ISO26262：2018等多项体系认证，实验室通过CNAS认可[4][5] - 公司根据自身情况制定了一套较为完整的内部控制制度[7] - 公司已建立起一套较为完善的内部控制制度，涵盖多方面控制[15][16] 工作领导与执行 - 内部控制评价工作由董事会及审计委员会领导，审计部主导[12] - 公司实行内部审计制度，报告期内进行多项内部审计监督项目[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价以营业收入、资产总额为定量衡量指标[27][28] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按直接财产损失金额或占比确定[31][32] 具体控制措施 - 公司建立岗位责任制，在各环节制定职责划分程序[20] - 公司实行计算机系统自动连续编号制度，保证交易记录完整性和唯一性[20] - 公司建立资产购入、验收等规章制度保障资产安全[21] - 公司设立审计部门负责内部控制日常检查监督工作[23] - 公司建立舆情管理、市值管理内部管控制度并落实到责任岗位[37]

会计政策变更 - 会计政策变更日期为2024年1月1日[3] - 2023年10月和2024年12月财政部颁布相关准则[4] - 2025年3月相关会议审议通过变更议案[6] 财报调整 - 执行规定采用追溯调整法调整2023年财报[11] - 2023年营业成本调整后增加524,247.83元[12] - 2023年其他多项数据调整后影响比例为0%[12]

报告披露 - 公司于2025年3月25日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年3月28日15:00 - 16:30，采用网络方式[4] - 参加人员包括董事长、总经理张曙光等[5] 问题征集 - 投资者可于2025年3月27日15:00前访问指定页面征集问题[6] 联系方式 - 联系人梁美怡，电话020 - 84802041 - 8868等[7]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3人组成，独立董事2名，占比三分之二[1] 审计工作开展 - 2024年度从四方面开展审计工作[2] 财务报告评估 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整[3] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开5次会议，审议多项议案并审阅财务数据[6]