担保情况 - 公司为香港奥迪威向招行广州分行申请不超2000万元授信提供担保，占净资产1.99%[2] - 2025年9月29日董事会通过担保议案[2] - 公司等与招行广州分行未签担保协议，实际金额不超额度[6] 子公司数据 - 2024年底香港奥迪威资产70080961.55元，负债率55.78%，营收163143229.20元，净利润-2007922.21元[4] - 2025年中资产66243866.33元，负债率50.84%，上半年营收64819387.19元，净利润2356636.57元[4] 影响与评估 - 担保促进业务发展及资金周转，风险可控[7] - 担保利于海外业务，不损害公司和股东利益[8] - 保荐机构认为担保合规，无不利影响[9] 整体担保余额 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额2000万元，占净资产1.99%[10]

业绩总结 - 德赛西威2024年度总资产214.83亿元，净资产96.43亿元，营收276.18亿元，净利润20.18亿元[5] 数据调整 - 2025年采购商品新增预计0元，调整后200万元，上年29.14万元[3] - 2025年出售商品新增预计2000万元，调整后4410万元，上年1541.09万元[3] - 2025年物业租赁新增预计0元，调整后20万元，上年8.19万元[3] - 2025年新增预计日常关联交易合计2000万元，调整后4630万元，上年1578.42万元[4] 股权变动 - 德赛西威持股比例从2024年9月30日的5.47%减持至3.72%[5] 交易情况 - 2025年度向德赛西威新增交易2000万元，预计关联交易4200万元[6] 决策进展 - 董事会表决新增2025年日常性关联交易议案，8票同意[7] - 新增日常关联交易预计事项待股东会审议批准[7] - 保荐机构对奥迪威新增2025年日常性关联交易无异议[11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年10月14日15:30召开，网络投票于10月13 - 14日进行[2] - 股权登记日为2025年9月10日[4] 会议地点 - 广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号公司会议室[4] 审议议案 - 《关于新增2025年日常性关联交易的议案》，对中小投资者单独计票[5][7] 登记信息 - 登记时间为2025年10月10日9:30 - 16:00，地点同会议地点[8] 联系方式 - 联系地址、电话、传真、邮箱[11]

关联交易 - 预计2025年度新增与德赛西威关联交易金额2000万元，总金额达4200万元[3] 授信担保 - 香港奥迪威拟向招行广州分行申请不超2000万元授信额度，公司提供担保[4] 会议安排 - 拟于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东会审议关联交易[5]

公司基本信息 - 公司于2022年6月14日在北交所上市[7] - 公司注册资本为14114.3180万元[10] - 公司经营范围包括电子测量仪器制造等[19] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为3780万股，面额股每股金额为1元[23] - 发起人张曙光等认购股份及持股比例[23][24] - 公司已发行股份数为14114.3180万股，股本总额为14114.3180万股[24] 股份限制与规定 - 上市前直接持有10%以上股份的股东或相关主体，持有的公开发行前股份自上市日起12个月内不得转让或委托管理[32] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%等[32] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[25] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失请求诉讼[42] 公司收购股份规定 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开[65] - 股东会作出普通决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[93] - 股东会作出特别决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过[93] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1名，其中3名为独立董事，由职工代表担任的董事1名[121] - 董事会审议公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易等[122] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时会议外，于会议召开10日以前书面通知全体董事[124] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[158] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[158][159] 公司人员聘任 - 公司设总经理1名、财务负责人1名、董事会秘书1名，均由董事会决定聘任或解聘[165] 公司报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[182] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[182] - 现金分红比例不低于20%，且应按合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则确定分配总额和比例[187][188]

会议情况 - 2025年9月23日在公司会议室召开会议[2] - 应出席职工代表84人，实际出席和授权出席84人[2] 人事变动 - 撤销第四届监事会职工代表监事职务，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，免去马拥军职务[3] - 选举周尚超为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满[4]

人员任职 - 2025年9月23日周尚超当选职工代表董事，任期至第四届董事会届满[3] - 周尚超2008年6月至今任职于公司，历任多职[6] - 周尚超2021年11月至2025年9月任公司监事[6] 人员持股 - 周尚超持有公司股份30100股，占公司股本的0.0213%[3] 过往经历 - 周尚超2006年10月至2008年5月任广州市景昌瓷庄灯饰研究有限公司业务跟单员[6]

股东会基本信息 - 2025年9月8日公告召开2025年第一次临时股东会[5] - 现场会议于2025年9月23日15:30召开[5] - 网络投票时间为2025年9月22日15:00至23日15:00[5] 参会情况 - 现场10名股东及代理人，代表33,843,923股，占比23.98%[6] - 网络9名股东，代表4,616,832股，占比3.27%[7] - 总体19人，代表38,460,755股，占比27.25%[9] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意占比99.95%[11] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意占比99.95%[12] - 多个议案同意占比100%[13][14][15][21][22][25][26][27][28] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意占比98.66%[24] - 中小股东对《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意占比100%[21] 表决效力 - 本次股东会表决程序和结果合法有效[28][29]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月23日在广州番禺召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东19人，持表决权股份38,460,755股，占27.25%[2] - 网络投票股东9人，持表决权股份4,616,832股，占3.27%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，其他高管列席[2][3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数38,439,755股，占比99.95%[4] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意股数38,439,755股，占比99.95%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>等多项议案》同意股数均为38,460,755股，占比100%[4][5][6][7][8] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意股数37,945,515股，占比98.66%，弃权股数515,240股，占比1.34%[8] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数4,762,944股，占比100%[9] 人员变动 - 监事会主席蔡锋和监事周尚超于9月23日离任[12]

"北+H"市场动态 - 奥迪威、佳先股份、康乐卫士三家北交所公司计划发行H股并在香港联交所上市，引发市场高度关注[1] - 奥迪威于2025年9月8日宣布启动H股发行上市计划，是第二家宣布该方案的北交所公司[2][4] - 康乐卫士早在2023年12月26日就已开启H股上市申报，但截至2024年8月未进入聆讯等后续环节[4] 奥迪威业务发展 - 公司是北交所市场超声波传感器龙头企业和国家专精特新"小巨人"企业，于2022年6月14日登陆北交所[2] - 主营业务包括智能传感器、执行器及相关应用模组，正加快布局柔性传感器（俗称"电子皮肤"）在多场景、广领域的应用[2] - 柔性传感器研发方向主要为感知层与执行层，在触控、压感、压力、温度、材质识别等应用具有良好性能表现[2] - 2025年上半年传感器类产品实现营业收入约2.76亿元，较上年同期增长28.77%，但对营业总收入的贡献最大[3] - 传感器类产品的营业成本较上年同期增长超过三成[3] - 公司暂无专门视觉传感器产品研发，但"匹配视觉镜头更加有效工作的执行器研发项目"正在推进中[3] 机构持仓变化 - 2025年以来，多家公募基金等机构投资者提前布局拟发行H股的北交所公司[4] - 截至2025年3月末，创金合信基金相关资管计划和华泰证券客户信用账户新进入奥迪威前十大股东，分别持有184.3960万股和99.7958万股[5] - 截至2025年6月末，创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金成为奥迪威第八大股东，持有119.0130万股[5] - 持有奥迪威股份的基金数量从2024年末的33只增加至2025年上半年的50只[6] - 基金合计持股数量从2024年末的约1357.68万股增加至2025年上半年的约1572.07万股[6]