证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-025 广东奥迪威传感科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划 回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公 司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，对 2023 年股权激励 计划回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 鉴于公司 2023 年股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因主动辞职，根据 《激励计划》的相关规定，该名已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,168 股不得解除限售，由公司按调整后的授予价格 6.05 元/股进行回购注销。 公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《北 京证券交易所上市公司 ...

股权激励计划进程 - 2023年4 - 5月多次会议审议通过2023年股权激励计划相关议案[7][8][9] - 2024年5月15日会议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期条件成就议案[9] - 2025年3月24日会议通过回购注销部分限制性股票方案议案[9][10] 回购注销情况 - 因张海东辞职，5168股限制性股票将被回购注销[12][13] - 回购价格6.05元/股，已获必要批准授权，尚需履行减资法定程序[14][15]

募集资金情况 - 2019年公司定向发行69.5万股，每股4.65元，募资323.175万元[9] - 2022年公司首次公开发行3130.4348万股，每股11元，募资总额3.44347828亿元，净额2.9789417728亿元[12][15] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.5984300929亿元[15] - 募集资金账户利息收入1867.735898万元[15] - 募集资金使用金额9297.333452万元[15] - 募集资金账户手续费2733.45元[15] - 募集资金余额2.2359546829亿元[15] 募投项目情况 - 高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目投资总额8412.00，至期末累计投入3546.18，进度54.04%[35][42] - 多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目投资总额12615.00，至期末累计投入943.85，进度11.09%[35][42] - 技术研发中心项目总投资12170.00，至期末累计投入3352.12，进度8.26%[35][42] 项目变更情况 - 2022年12月27日，增加江西奥迪威新材料有限公司为“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”实施主体[29] - 2024年4月17日，变更部分募投项目实施方式及延期，多层触觉及反馈微执行器项目和技术研发中心项目预定可使用状态日期延至2026/12/31[30][31][42][45] - 2024年7月8日，增加广东奥迪威传感科技股份有限公司为“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”实施主体[31] - 2024年12月4日，调整募投项目内部投资结构，明确基本预备费用用途[33][34] 资金置换与使用情况 - 2022年同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金540.383005万元及已支付发行费用的自筹资金570.739765万元[20] - 截至2024年12月31日，以自有资金支付募投项目部分款项65491220.12元，已置换29243679.12元，期后转入36247541.00元[25] - 2024年使用不超过2.2亿元闲置募集资金进行现金管理，产品于2024年12月31日到期并全部收回[28][44]

信会师报字[2025]第ZC10170号 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10170 号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称"奥迪 威")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10168 号的 无保留意见审计报告。 奥迪威管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下简称"占 用资金情况说明"）。 ...

审计相关 - 审计广东奥迪威传感科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计报告日期为2025年3月24日[11] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-027 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2025 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范广东 奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提 高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司 治理准则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定及 《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 ...

项目概况 - 新一代智能传感器研发制造基地项目投资约2亿，建设周期三年[3][10] - 项目地点在广州番禺，2025 - 2027年分阶段建设[10] 土地信息 - 2024年4月取得番禺约20亩工业用地，总价约3065万[3] 投资占比 - 项目投资占2024年总资产16.86%，净资产19.88%[5] 资金来源 - 建设资金来自募集、自有及自筹资金[10][11] 投资目的与风险 - 目的是提升研发生产能力，完善产业布局[13][14][16] - 投资有经营风险，公司将管控[15]

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-006 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 3 月 11 日收到董事段拥政先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 段拥政先生因工作安排原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [2] 报告的核心观点 - 2024年快报预计公司营收6.17亿元（+32.15%），归母净利润0.89亿元（+15.60%），受技术升级致研发费用增长影响，下调2024年盈利预测，维持2025 - 2026年盈利预测，看好公司在机器人+压触传感器多元开拓，实现新赛道突围打开成长空间 [2] 相关目录总结 公司概况 - 当前股价36.29元，一年最高最低42.88/10.64元，总市值51.22亿元，流通市值41.42亿元，总股本1.41亿股，流通股本1.14亿股，近3个月换手率557.93% [2] 财务情况 - 2022 - 2026年预计营业收入分别为3.78/4.67/6.17/7.45/9.21亿元，同比增长-9.2%/23.6%/32.1%/20.7%/23.6%；归母净利润分别为0.53/0.77/0.89/1.11/1.38亿元，同比增长-11.4%/45.3%/15.6%/24.8%/24.4%；毛利率分别为35.1%/38.1%/38.1%/38.0%/37.9%；净利率分别为14.0%/16.5%/14.4%/14.9%/15.0%；ROE分别为6.0%/8.3%/9.0%/10.2%/11.5%；EPS分别为0.38/0.55/0.63/0.79/0.98元；P/E分别为96.7/66.5/57.6/46.1/37.1倍；P/B分别为5.8/5.5/5.2/4.7/4.3倍 [2][6] 行业背景 - 2024年中国新能源汽车年产销首次突破1000万辆，销量占比超40%，汽车智能驾驶、智能座舱是公司产品重要应用领域 [3] 产品应用 - 智能驾驶方面，公司自主研发的AKⅡ车载超声波传感器已大批量交付，适配AVP L2以上自动驾驶等级，具备多功能切换、集成雷达功能等优势 [3] - 智能座舱方面，公司可为客户提供智能汽车前车盖触控感知等多种技术方案，提升座舱安全性、便捷舒适性 [3] - 机器人领域，2024年公司扩大在扫地、水下等多种机器人应用市场推广，提供多种功能场景智能产品和技术服务，在精密工业点胶机器人等方向取得技术突破 [4]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年公司营业收入为617,244,937.37元，同比增长32.15%[4][6] - 2024年公司利润总额为98,056,765.19元，同比增长16.23%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为88,989,109.17元，同比增长15.60%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为81,038,000.22元，同比增长11.59%[4][6] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2024年基本每股收益为0.63元，同比增长10.53%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产为7.09元，较期初增长8.24%[5][6] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末公司总资产为1,185,780,884.84元，较期初增长7.89%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为1,000,410,805.65元，较期初增长8.18%[5][6] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 2024年末股本为141,148,348.00元，较期初减少0.01%[5] 业绩增长原因 - 公司业绩增长因产品和技术升级、拓展新领域及加强海外客户对接[6]