制度审议 - 对外担保管理制度于2025年9月8日经第四届董事会第十八次会议审议，待股东会审议[3] - 制度经股东会审议通过生效，解释权归董事会[30] 担保审议要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形需股东会审议[14] - 董事会审议对外担保须经出席会议三分之二以上董事同意[16] 表决规则 - 股东会审议为关联方担保议案，关联股东不参与表决，其他股东所持表决权过半数通过[16] - 股东会审议按担保金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，经出席股东有效表决权三分之二以上通过[16] 担保操作规范 - 对外担保经有权部门批准，由董事长或授权人签合同，不得越权超数额[19] 担保管理 - 财务部跟进担保合同履行，保存管理合同，登记关注时效，督促还款[21] 追偿与责任 - 担保对象债务到期未履行义务，公司准备启动反担保追偿程序[22] - 公司作为一般保证人，特定条件下不对债务人先行担责[23] 信息披露 - 董事会或股东会批准的对外担保，在规定平台披露信息及占净资产比例[25] - 担保对象债务到期未履行义务等情形，公司及时披露[25] - 子公司对外担保经相关审议并提请公司审议，公司2个工作日内披露[30] 保密要求 - 担保信息未公开前，控制知情者范围，知悉人员保密[26]

子公司制度 - 子公司管理制度于2025年9月8日经董事会审议通过，无需股东会审议[3] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过之日起生效[26][27] 子公司定义 - 子公司指合并报表内全资或持股超 50%或能实际控制的公司[5] 子公司治理 - 子公司应建立法人治理结构，公司委派人员监控[8] - 子公司经营规划服从公司战略，年度计划和预算报董事会批准[12] 子公司财务 - 子公司与公司统一会计制度，财务部指导监督[14] - 子公司每月报营运、产销量等月报[14] 子公司项目 - 在建和投资项目投运后，会计期末 10 日内书面报运营情况[14] 子公司信息 - 重大信息报告和审议参照《重大信息内部报告制度》[17] 子公司审计 - 公司定期或不定期审计，子公司需配合[19] 子公司考核 - 公司根据资产和效益考核，落实对子公司负责人奖惩[24]

制度审议 - 投资者关系管理制度于2025年9月8日经第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 管理目的与原则 - 目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[7] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 工作对象与沟通 - 对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[9] - 通过官网、新媒体等多渠道，采取股东会等方式沟通[9] 管理方式与说明会 - 方式包括定期报告与临时公告等[10] - 现金分红未达规定等情形应召开投资者说明会[13] - 应在年度报告披露后举办年度业绩说明会[13] 其他要求 - 应在官网开设投资者关系专栏[10] - 与特定对象沟通有相关要求[12] - 召开年度报告说明会应提前通知[14] - 董事会秘书担任负责人[16] - 各职能部门有协助义务[17] - 不得透露未公开信息[18] - 开展活动应注意保密[21] - 相关制度应通过规定平台披露[21] - 制度经董事会审议通过之日起生效[24]

工作细则审议 - 董事会提名委员会工作细则于2025年9月8日经第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 成员构成与产生 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[7] - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生[7] 任期与会议规定 - 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，每届任期不得超过三年，连选可连任[7] - 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过[15] 工作流程与要求 - 董事、高级管理人员选任时，提名委员会应在选举或聘任前十天向董事会提出候选人名单建议并提供相关材料[13] - 提名委员会会议通知须于会议召开前三天送达全体委员，紧急情况不受此限[15] 其他规定 - 提名委员会下设工作组，负责提供被提名人员资料及筹备日常工作等事宜[8] - 本工作细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归属公司董事会[20]

市场扩张和并购 - 公司启动境外发行股份（H股）并在港交所上市筹备工作[2] - 目的是加快海外市场拓展，支持境内外双市场发展[2] 其他新策略 - 发行H股待确定方案后需提交董事会和股东会审议[3] - 发行H股需取得相关部门批准、核准或备案[3] - 发行H股能否最终实施具有重大不确定性[3]

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-063 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广东奥迪威传感科技 | 第一条 为维护广东奥迪威传感科技 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）及 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 其股东和债权人的合法权益，规范公司 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 券法》"）、《上市公司章程指引》、《北京 | 券法》"）、《上市公司章程指引》、《北京 | | 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 | 证券交易所股票上市规则》、《北京证券 | | 京证券交易所上市公司持续监管办法 | 交易所上市公司持续 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-097 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （四）会议召开方式 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-062 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-061 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-060 广东奥迪威传感科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 4 日 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动，公司就《2025 年半年度报告》中的经营及行业市场情况等内容 与投资者展开交流，就投资者提出的问题进行答复，主要问题及回复如下： 活动地点：公司会议室、展厅及线上交流会 参会单位及人员：广东基金业协会、中泰证券、光大证券、珠海市瑞丰汇邦 私募基金、广东厚方投资、广东谢诺辰阳私募证券、广东奶酪投资基金、广东广 新新兴产业投资私募基金、万联天泽资本投资、广东君溢私募基金、玄元私募基 金、西安江岳基金、太平资管、红杉中国投资、深圳创富兆业金融、同泰基金、 深圳市恒盈富达资管、苏银理财、上海盟洋投资、诺安基金、湖 ...