证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-066 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律、法规、规范性文件和《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第 ...

董事会秘书细则 - 细则于2025年9月8日经第四届董事会第十八次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 需大专以上学历，从事相关工作3年以上[8] - 每届任期三年，可连聘[9] 聘任与解聘 - 出现规定情形，1个月内解聘[9] - 聘任签保密协议，解聘或辞职2个交易日内公告[10] - 原任离职3个月内聘任新秘书[10] 职责与权限 - 负责信息披露事务，协调相关工作[12] - 有权了解财务和经营情况，查阅文件[13] - 公司重大决定前应征询其意见[15] 生效时间 - 细则经董事会审议通过之日起生效[18]

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-088 广东奥迪威传感科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《广东奥迪威传感科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-082 广东奥迪威传感科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为促进广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率，保障 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规及《广东奥迪威传感科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司章程、董事会赋予总经理班子的 职权，明确其应履行的责任。 第二章 职责及分工 第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第四条 总经理行使下列职权： 本细则经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 ...

薪酬制度审议 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度于2025年9月8日经董事会审议，待股东会审议[3] 薪酬构成与考核 - 独立董事和外部董事领固定津贴，不参与挂钩考核[10] - 内部董事参与挂钩考核，可领年度津贴[10] - 高级管理人员实行年薪制，薪酬与关键指标挂钩[10] 薪酬计算与调整 - 岗位变动按实际任期和绩效算薪酬[13] - 出现严重违规可降薪或不发奖金[13] - 薪酬调整依据包括行业增幅、通胀和公司盈利等[13] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，解释权归董事会[16]

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-080 广东奥迪威传感科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指内部董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业 绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。薪酬与考核委 员会对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-095 广东奥迪威传感科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事选举行为，保障股东充分行使表决权，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《北京 证券交易所股票上市规则》以及《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称"累积投票制"，是指股东会在选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 股东会选举两名以上的董事时应当采取累积投票制。 第四条 本细则适用于公司非职工代表董事（包括独立董事）的选举。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 尚 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-073 广东奥迪威传感科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 承诺管理制度 为加强对广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 实际控制人、关联方、董事、高级管理人员及其他收购人、资产交易对方、破产 重整投资人等相关方（以下统称承诺人）作出的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护公司投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司 及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《广东奥 迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-067 广东奥迪威传感科技股份有限公司 （含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，促进提高公司质量，保护投资者特别是中小股东的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《广东奥迪威传感科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程" ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-072 广东奥迪威传感科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《北京证券交易所 股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》 等有关法律法规及《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的 理由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取投资者的意见，做好利润分配事项 的信 ...