关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，于2024 年4月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、 协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告 ...

监事会会议 - 2024年8月30日在公司会议室现场召开[3] - 8月23日书面发出会议通知[3] - 应出席3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就议案[4] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 不涉及关联事项，无需回避和提交股东大会[5]

股权激励计划时间线 - 2022年6月30日审议通过股权激励计划相关议案[2][3] - 2022年6月30日至7月10日公示提名核心员工和激励对象名单[4][5] - 2022年7月19日股东大会审议通过相关议案，为授予日[5] - 2022年8月3日拟向79人授予360万股限制性股票，授予价5元/股[6] - 2022年8月22日向73名激励对象授予352万股限制性股票，授予价5元/股[6] - 2023年8月22日审议通过第一个限售期解除限售条件成就议案[7] - 2024年8月30日审议通过第二个限售期解除限售条件成就议案[9] 业绩考核 - 2023 - 2024年为考核年度，2023年度扣非后净利润目标5500万元，实际11384.25万元[11] 解除限售情况 - 73名激励对象个人绩效考评合格，解除限售比例100%[11] - 多位高管解除限售股份及剩余数量明确，比例均为30%[12] - 董事、高级管理人员和核心员工合计解除限售1267200股，剩余1689600股[14] - 本次需解限售1267200股，实际申请解除786600股[17][18] 审核意见 - 律所认为解除限售事宜已获必要批准授权，尚需披露信息和办手续[19] - 独立财务顾问认为解锁条件成就，已履行内部程序，尚需办手续[20]

股权激励计划实施 - 2022年7月19日批准实施2022年限制性股票激励计划[12] - 2022年8月22日披露授予结果，向73名对象授予352万股，5元/股[12] 限售期解除 - 2023年9月21日披露第一个限售期解除公告[13] - 2024年8月30日审议通过第二个限售期解除议案[14] 业绩与解限情况 - 2023年扣非后净利润11384.25万元，达业绩考核目标[18] - 73人符合解除条件，可解限786600股[18][20]

业绩总结 - 公司2023年度扣非后净利润11384.25万元，满足业绩考核指标[1] 其他新策略 - 公司2022年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件已成就[1][2]

会议基本信息 - 会议于2024年8月30日在公司多媒体会议室召开，方式为现场与通讯[3] - 发出通知时间为2024年8月23日，方式为书面[3] - 主持人是董事长付建新，列席人员有高管和监事会成员[3] 议案表决情况 - 《关于公司2022年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 关联董事李志刚、郑立刚回避表决，无需提交股东大会审议[5]

股权激励 - 2022年7月19日向73名激励对象授予352万股限制性股票，授予价5元/股[4] - 激励计划第二个限售期于2024年8月19日届满，解限售比例30%[6] - 73名激励对象个人层面绩效考评均合格，个人解除限售比例100%[8] - 本次需解限售股票1267200股，申请解除786600股[14] 业绩考核 - 2023年度扣非后净利润目标5500万元，实际11384.25万元[8] 薪酬调整 - 董事、高级管理人员薪酬从480600提至640800，涨幅30%[10] - 核心员工薪酬从786600提至1048800，涨幅30%[11] 股份解除情况 - 副总经理李志刚可解除限售股份259200股，实际解除0股[12] - 董事、高级管理人员可解除480600股，实际解除0股[12] - 核心员工刘振州、杨志杰成就可解除股份均实际解除[12] 审批情况 - 独立董事等多方同意2022年股权激励计划第二个限售期解限售议案[15][16]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-114 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿建华、付博昂、郑立刚、尉丽峰、谢秋兰因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除 限售条件成 ...

北京市尚公律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 | | | 2022年股权激励计划限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项 的法律意见书 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、 | 本次解除限售事项的批准与授权 | 5 | | 二、 | 本次解除限售的具体情况 | 6 | | 三、 | 结论 | 8 | 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词汇具有指定涵义： | 公司、纳科诺尔 | 指 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、《激励计划》 | 指 | 《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股权激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本次解除限售 | 指 | 2022 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期 | | | | 解除限售条件成就相关事项 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票第二个限售期 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-116 2022年7月13日，公司主办券商国泰君安证券股份有限公司发表《国泰君安 解除限售条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件 以及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》《邢台纳科诺尔精轧科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定， 公司 2022 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件已成就，现将 有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 2022年6月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股权激励计划（草案）》 《关于拟认定公司核心员工的议案》《关 ...