制度审议 - 2025年9月9日公司召开会议审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 审批规定 - 应由董事会审批的对外担保事项，须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并作决议[8] - 多种超比例或特定情况担保，经董事会审议通过后还须股东会批准[9] 后续管理 - 被担保人债务到期未履约，公司财务部应了解情况并披露信息[13] - 高管擅自越权签担保合同损害公司利益，追究当事人责任[16] 制度说明 - 制度未尽事宜依相关法规、章程规定执行，抵触部分依章程执行[18] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过之日生效施行[18][19]

会议议案 - 2025年9月9日审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，9票同意待股东会审议[3] 网络投票规则 - 网络投票首日三个交易日前申请开通并录入信息，股权登记日次一交易日复核[8] - 网络投票开始日前二日提供股东资料电子数据，股权登记日和开始日至少间隔二日[7] 投票结果统计 - 多次有效投票按股份数计入表决权总数，未投其他议案视为弃权[10] - 累积投票制超票数或超应选人数投票视为弃权[11] - 按规则处理多账户、重复投票及需回避股东投票[11][12] 特殊事项披露 - 审议重大事项对中小股东投票情况单独统计披露[12]

制度审议 - 2025年9月9日公司董事会审议通过薪酬管理制度议案，需股东会审议[3] 适用对象 - 制度适用于全体董事、高级管理人员[6] 薪酬构成 - 独立董事固定津贴，外部董事无薪酬津贴，内部董高有多项构成[6][10] 考核管理 - 薪酬与考核委员会负责考核和初定方案，关注经营情况等[8][11] 薪酬调整与惩罚 - 委员会可提调整方案，违规可降薪或不发绩效奖金[11]

制度审议 - 2025年9月9日公司第四届董事会第十四次会议审议通过修订《内部审计制度》议案，表决9同意0反对0弃权[3] 审计委员会 - 成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[8] - 至少每年开一次会审议内审计划和报告，至少每年向董事会报告内审情况[11] 内部审计部门 - 至少每年向审计委员会报告计划执行及问题[11] - 至少每半年检查募集资金情况并报告[12] - 会计年度结束前两月交次年计划，结束后两月交年报[12] - 至少每年提交一次内控评价报告[15] - 督促整改内控缺陷并后续审查[15] - 重要投资、资产买卖和关联交易后及时审计[16][17][18] 其他规定 - 督促建立健全公司内控，聘请审计可要求内控鉴证报告[19] - 非无保留结论鉴证报告董事会专项说明[19] - 建立内审激励约束机制，可提奖惩建议[22] - 董事会可处分违规内审人员[22] - 制度抵触按相关规定执行，董事会审议通过后生效[24]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-115 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.20《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议 案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，依据《中华人 民共和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司审计委员会工作指引》、《北 京证券 ...

董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-111 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规范性文件及《邢台纳科诺 尔精轧科 ...

制度修订 - 2025年9月9日审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》[3] 会议要求 - 开展业绩说明会应在年报披露后提前征集问题，可采用多种形式[11] - 召开年报说明会至少提前2个交易日发通知并含相关信息[12] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略等九项[9] - 投资者关系管理方式包括定期报告等多种[9] 信息披露 - 应在北交所公布信息，不得在其他媒体发未披露重大信息[9] - 投资者关系活动发布重大信息应及时向北交所公告披露[26] 股东会安排 - 股东会应为股东参会提供便利，提供网络投票并会前沟通[11] 官网建设 - 官网应开设投资者关系专栏，收集答复诉求等[12] 特定对象沟通 - 与特定对象沟通前要求出具资料并签承诺书，做好记录[13] 现场参观 - 可安排投资者现场参观，接待人员不得披露未公开信息[13] 分红说明 - 需说明当年现金分红水平未达规定的原因[15] 部门与人员 - 指定证券部为投资者关系管理专职部门[15] - 董秘负责组织和协调投资者关系管理工作[17] - 从事相关工作的人员需具备良好素质和技能[18] 档案与记录 - 投资者关系管理档案应包括活动参与人员等[19] - 开展投资者关系活动应编制记录并及时披露[20] 活动限制 - 定期报告披露前三十日内尽量避免投资者关系活动[21] 媒体管理 - 主动采访媒体需将计划和资料报董秘审核[22] 外部关系 - 应与证券监管部门、北交所等建立良好沟通关系[23]

战略委员会细则修订 - 2025年9月9日公司董事会通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》[3] 战略委员会构成 - 成员由5名董事组成[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 主任委员10日内召集会议，会前3日通知委员[15] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[17] 特殊情况处理 - 无关联委员不足1/2时提交董事会审议[17] 资料保存与细则生效 - 会议资料保存不少于十年[18] - 细则由董事会审议通过后生效并负责修订解释[20]

制度修订 - 2025年9月9日公司召开会议审议通过修订制度议案，尚需提交股东会审议[2] 资金占用规定 - 定义经营性和非经营性资金占用[5] - 限制与控股股东等经营性资金往来占用公司资金[7][9] - 若控股股东侵占资产，公司要求其制定还款计划，拒不偿还可司法冻结[10] 责任与监管 - 董事长为防范资金占用第一责任人，总经理执行，财务负责人监管[12] - 财务和内审部门定期检查非经营性资金往来[12] 关联交易审议 - 董事会按权限审议关联交易，超权限提交股东会[12][13] 股东机制 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求启动“占用即冻结”机制[14] - 审计委员会30日内未启动，股东可自行申请财产保全[15] 处理流程 - 财务负责人发现侵占资产2日内报告董事长并抄送董秘[15] - 董事长据此召开临时会议，否则董秘报告审计委员会召集[16] - 董秘在董事会决议2日内向控股股东发限期清偿通知[17] - 控股股东无法按期清偿，董事会20日内向司法部门申请冻结股份变现[17] 违规处分 - 董事、高管协助侵占资产，董事会视情节处分[20] - 全体董事对违规或不当对外担保损失承担连带责任[20] - 公司或子公司非经营性资金占用及违规致投资者损失，处分并追究责任[20]

制度修订 - 2025年9月9日公司召开会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，结果为同意9票、反对0票、弃权0票，尚需股东会审议[3] 独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[9] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[9] - 以会计专业人士身份提名需满足至少一项特定会计专业条件[9] - 候选人最近三十六个月内不得受相关处罚、无明确结论调查、公开谴责或三次以上通报批评[10][11] - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[11] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[11] 提名与选举 - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[14] - 北交所5个交易日内对候选人资格审查[16] - 北交所5个交易日未提异议，公司可选举[17] 后续流程 - 股东会审议通过后，2个交易日内向北交所报送文件[18] - 任期届满前或辞职致比例不符，60日内完成补选[18][19] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 行使特定职权需全体独立董事二分之一以上同意[21] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[22] - 工作记录及资料至少保存十年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[28] 公司支持 - 董事会专门委员会会议，不迟于会前三日提供资料[30] - 保存会议资料至少十年[30] - 为独立董事提供必要条件和人员支持[30] - 保障知情权，及时发通知和提供资料[30] - 两名及以上独立董事异议可书面延期，董事会应采纳[31] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[40] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会通过并年报披露[41] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董事、高管的股东[34] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效施行[35]