公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 注册资本拟由11204.40万元变为11196.48万元[3][4] - 股份总数拟由11204.40万股变为11196.48万股[3][4] 股权激励 - 2022年股权激励计划中5名激励对象离职[4] - 拟回购注销79200股限制性股票[4]

业绩相关 - 2025年预计日常性关联交易金额5100万元，2024年实际469.09万元[3] - 2025年销售产品等预计发生5000万元，2024年实际401.87万元[3] - 2025年其他关联交易预计100万元，2024年实际67.22万元[3] 股权情况 - 公司持有清研纳科40%股权[4] 决策流程 - 2025年3月11日董事会审议关联交易议案，同意5票[5] - 部分董事对关联交易议案回避表决[5] - 关联交易议案需股东大会审议通过生效[5] 其他 - 保荐机构对预计2025年日常性关联交易无异议[11] - 公告于2025年3月12日发布[13]

现金管理计划 - 公司拟用不超2亿元自有资金买短期投资产品[3] - 单笔投资期限不超12个月，资金可循环使用[5] - 现金管理自股东大会通过起12个月内有效[5] 决策与风控 - 授权董事长行使投资决策权并签署文件[6] - 安排专人预估跟踪产品，加强风控[8] 议案进展 - 2025年3月11日董事会和监事会通过议案[7] - 议案尚需提交股东大会审议[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集[2][3] - 3月27日15:00现场开会，3月26 - 27日网络投票[7] - 股权登记日为3月24日，登记在册股东有权出席[9] 议案情况 - 会议审议五项议案，含关联交易等[11][12] - 拟回购注销79,200股限制性股票[12] - 回购后总股本和注册资本均变为111,964,800[12]

会议信息 - 监事会会议于2025年3月11日召开，3月4日书面通知，主席秦立新主持[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，需提交股东大会审议[4][5][6][7] 股权变动 - 因5位激励对象离职，拟回购注销79,200股限制性股票[6] - 回购后总股本和注册资本减少[7]

公司信息 - 公司为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司，证券代码832522，简称纳科诺尔[1] 激励调整 - 5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格[1] - 回购注销离职激励对象持有的79200股已获授未解除限售的限制性股票[1] 决策情况 - 监事会认为回购注销方案合规，无损公司及股东利益[2] - 监事会一致同意回购注销相关事项[2] 时间信息 - 公告日期为2025年3月12日[3]

议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意5票待股东大会审议[5] - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》同意9票待审议[5] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意9票待审议[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》同意9票无需提交审议[7] - 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》同意9票待审议[8] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意9票待审议[9] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》同意9票无需提交审议[10] 股权变动 - 因5位激励对象离职，公司拟回购注销79,200股限制性股票[7] - 回购注销后总股本变为111,964,800股，注册资本相应变更[9]

回购注销情况 - 2025年3月11日董事会和监事会通过回购注销79,200股限制性股票议案[12] - 本次回购注销需提交股东大会批准[12] - 5名激励对象因离职不再具备资格[15] 权益分派调整 - 2024年5月16日股东大会通过每10股派3元（含税）、转增2股预案[16] - 经调整回购数量为79,200股，回购价格从5元/股调为3.92元/股[16][19][20] 资金与手续 - 回购资金310,464元，来源为自有资金[21] - 需办理减资和股份注销登记手续[22]

资金募集 - 2023年11月16日发行2000万股普通股，发行价15元/股，募资3亿元，净额2.7561103774亿元，超额配售选择权净额4499.97万元[2] 项目投资 - 邢台二期工厂扩产建设项目计划投资1.016353亿元，累计投入724.7222万元，进度7.13%[4] - 研发中心及总部建设项目计划投资8935.21万元，累计投入12.32216万元，进度0.14%[4] - 补充流动资金计划投资1.2962333774亿元，累计投入1.2173183338亿元，进度93.91%[4] 资金使用 - 截至2025年2月28日，募集资金累计投入1.2910227698亿元，进度40.27%[5] - 截至2025年2月28日，募集资金存储总额7585.593508万元[5] - 截至2025年2月28日，募集资金现金管理本金余额1.7165384009亿元[6] 现金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[8] - 现金管理事项已通过部分会议审议，尚需股东大会审议，通过后12个月内有效[9] - 监事会和保荐机构均同意使用部分闲置募集资金现金管理[12][13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间是2025年03月04日，地点为公司会议室及线上会议 [3] - 参会单位众多，包括博时基金、国联基金等多家基金、投资公司及证券公司 [3][4] - 上市公司接待人员为副总经理李志刚先生和董事会秘书吴民强先生 [4] 2024年业绩情况 - 全年实现营业收入10.54亿元，同比增长11.42%；归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比增长32.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.55亿元，同比增长36.07% [4] - 业绩增长得益于提高客户服务水平使辊压设备终端验收增加，以及强化内部管理、优化人员结构、管控费用支出实现降本增效 [4] 设备进展情况 干法设备 - 参股公司清研纳科智能装备科技（深圳）有限公司的多辊连轧装备推出干法电极设备四辊、五辊、八辊、十辊等系列产品，支持多种材料极片生产 [5] - 公司及参股公司将发挥先发优势，加大研发力度，配合客户调整优化设备 [5] 固态电池设备 - 公司开发了可用于固态电池生产的干法电极、锂带压延、电解质成膜、转印等设备，正研发高压成型、等静压等设备 [6] - 河北总部的固态电池联合实验室项目正在加快建设，建成后将加快全固态电池商业化进程 [6] 全球化进程情况 - 德国全资子公司正在审批办理中，定位为国际化战略关键平台和海外业务拓展的国际化窗口 [7] - 公司积极拓展海外市场，依托制造体系和服务能力为全球客户提供高端智能装备，后续进展将通过北交所信息披露平台公告 [8]