会议信息 - 监事会会议于2025年9月11日召开，9月4日发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件成就议案[5] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年9月11日在多媒体会议室召开[2] - 9月4日书面发通知，现场与通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过2022年股权激励计划相关议案[4] - 表决同意7票，关联董事回避，无需提交股东会[5]

股权激励授予与回购 - 2022年7月19日向73名激励对象授予352万股限制性股票，授予价5元/股[4] - 2025年拟回购注销5位离职激励对象的79200股限制性股票[5] - 2022年股权激励计划限制性股票首次授予数量合计5678400股[12] 限售期与解限售情况 - 激励计划第三个限售期于2025年8月19日届满[7] - 第三个解除限售期解限售比例为40%[7] - 2022年股权激励计划限制性股票解除限售数量合计2271360股[12] - 解除限售数量占获授数量比例均为40%[10][11][12] - 解除限售数量占当前总股本比例合计为1.4490%[12] 人员解限售情况 - 董事李志刚首次获授1209600股，解除限售483840股，占获授量40%，占总股本0.3087%[10] - 董事郑立刚首次获授470400股，解除限售188160股，占获授量40%，占总股本0.1200%[10] - 财务总监蔡军志首次获授336000股，解除限售134400股，占获授量40%，占总股本0.0857%[10] - 董事会秘书吴民强首次获授58800股，解除限售23520股，占获授量40%，占总股本0.0150%[10] 业绩考核与审批情况 - 2024年度业绩考核目标扣非后净利润不低于6500万元，实际为15314.45万元[8] - 69名激励对象个人层面绩效考评结果均为“合格”，个人解除限售比例均为“100%”[8] - 独立董事同意2022年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售议案[13] - 薪酬与考核委员会和监事会均同意2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售议案[13] - 公司监事会认为2022年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件已成就[14] - 律师认为公司本次解除限售事宜已获现阶段必要批准和授权，条件已成就，尚需履行信息披露义务并办理解除限售手续[14] - 独立财务顾问认为公司已就股权激励计划实施取得必要内部批准与授权，第三个限售期解除限售条件已成就，已履行内部程序，尚需办理相关手续[14]

业绩总结 - 公司2024年度扣非后净利润15314.45万元，满足业绩考核指标[1] 其他新策略 - 公司2022年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件已成就[1][2]

股权激励 - 2022年7月19日批准实施2022年限制性股票激励计划[11] - 2022年8月22日向73名对象授予352万股，5元/股[12] - 2025年3月拟回购注销5人79200股[13] 限售解除 - 2023 - 2025年各限售期解除条件成就[12][13] - 第三个解限售期比例40%[15] - 本次69人解除2271360股[19] 业绩考核 - 2024年扣非净利润目标6500万，实达15314.45万[17] 人员绩效 - 69人绩效考评“合格”，解除比例100%[17] 股份转让 - 董高每年转让不超所持股份25%[19]

股权激励计划授予 - 2022年6月30日审议通过股权激励计划相关议案[2][3] - 2022年8月22日披露授予结果，向73名对象授予352万股，价格5元/股[4] 限制性股票回购注销 - 2025年拟回购注销5位离职对象79200股[6] 限售期与业绩条件 - 第三个限售期为登记完成36至48个月，解限售比例40%[9] - 2024年扣非净利润15314.45万元，达成业绩条件[11] 人员解除限售情况 - 69名对象绩效合格，解限售比例100%[11] - 所有人员首次授予5678400股，解限售2271360股，占比40%[14] 解除限售审批 - 2025年9月11日审议通过解除限售条件成就议案[8][15] - 多机构认为解除限售条件已成就，尚需办手续[16][17]

股东信息 - 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）持股12,548,879股，比例8.0056%[2] 减持计划 - 拟减持不高于3,135,014股，占比不高于2%[4] - 集中竞价与大宗交易减持各不超1%[4] - 减持期自公告披露30个交易日后3个月内[4] 其他说明 - 减持因自身资金需求，来源为上市前取得[2][4] - 减持计划无违规，实施有不确定性[8][9] - 减持不会导致公司控制权变更[10]

制度审议 - 2025年9月9日公司董事会审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司指公司持有其50%以上股权等实际控制的下属各级子、孙公司[6] 制度目的 - 加强对子公司管理，建立控制机制，进行风险控制[10] 子公司要求 - 及时报告重大信息，报送报表，不得擅自对外担保[11][13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[19]

制度修订 - 2025年9月9日公司第四届董事会第十四次会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 决策标准 - 涉及资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产50%以上等5种情况需股东会审议[7] - 涉及资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产10%以上等5种情况需董事会审议[9] - 低于股东会及董事会决策标准范围的对外投资由董事长决定[10] 管理职责 - 董事会统筹、协调和组织对外投资项目分析和研究[12] - 证券部收集、整理和初步评估投资项目，建项目库并提建议[12] - 总经理负责新项目实施的人、财、物计划、组织、监控[12] 投资规则 - 证券投资执行严格联合控制制度，至少两人共同控制[15] - 委托理财选资信良好、无不良诚信记录及盈利能力强的受托方[15] 人员管理 - 对外投资组建公司派出董事、监事等参与运营决策[19] - 派出人员人选由总经理与证券部研究决定[19] - 证券部组织对派出董事、监事考核并奖惩[19] 财务审计 - 财务部对对外投资全面财务记录和会计核算，按项目建明细账[21] - 审计人员年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[21] 信息披露 - 公司按规定履行对外投资信息披露义务，涉及股东会审议的投资及时公告[23] 责任承担 - 公司董事等人员对违规或失当投资行为负责[24]

制度修订 - 2025年9月9日公司召开会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》[3] 信息披露要求 - 及时、公平披露可能影响股价和投资决策的信息，保证真实、准确、完整[8] - 重大信息在规定期限内披露，同时向所有投资者公开[9][10] 披露类型与时间 - 披露信息包括定期报告和临时报告，重大事件及时披露临时报告[11] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[22][23] - 预计年度业绩出现特定情形在会计年度结束1个月内预告[26][27] 业绩披露修正 - 业绩快报和预告财务数据与实际差异达20%以上或盈亏变化及时修正[27] 报告审计与责任 - 送股或转增股本依据的中报或季报需审计，仅现金分红可免[23] - 董事长、总经理、财务负责人对财报真实性负责[18] 内幕信息管理 - 建立内幕信息管理制度，登记管理知情人，报备档案[20] 交易披露标准 - 交易（除担保、资助外）资产总额占总资产10%以上或成交金额占净资产10%以上且超1000万元及时披露[30] - 交易（除担保、资助外）资产总额占总资产50%以上或成交金额占净资产50%以上且超5000万元提交股东会审议[30] 担保与资助 - 提供担保需董事会审议并披露，三分之二以上董事同意[32] - 提供财务资助需三分之二以上董事同意并决议，及时披露[32] 关联交易 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占总资产0.2%以上且超300万元交易（除担保外）董事会审议后披露[35] - 与关联方成交占总资产2%以上且超3000万元交易（除担保外）提交股东会审议[35] 股份相关披露 - 5%以上股份被质押等情况、控股股东质押股份占比达50%以上及时披露[43] - 5%以上股东持股比例每增减5%披露变动情况[48] 其他披露事项 - 重大诉讼涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上、董事会股票发行决议等及时披露[46][47] - 利润分配或转增股本方案、限售股解限、承诺事项进展及时披露[47][48] 重大风险披露 - 重大风险情形、营业用主要资产抵押超30%及时披露[49] 人员履职与业务 - 董事等无法履职超3个月需关注，开展新业务及时披露[50][51] 信息披露管理 - 董事会领导管理信息披露，高管编制定期报告草案[53][54] - 审计委员会监督信息披露职责履行[55] 档案与保密 - 证券部管理信息披露档案，保存不少于10年[56] - 信息知情人员保密，董事会签保密协议，董事长、总经理为保密责任人[59][60] 财务内控 - 财务信息披露前执行内控和保密制度，设审计部门和委员会[62] 披露程序 - 定期报告经多环节，董事会秘书组织公告，临时报告按程序披露[63][64] 投资者关系 - 董事会秘书负责投资者关系活动，特定对象参观避免获取未公开信息[64][65] 子公司管理 - 子公司负责人是信息披露责任人，重大事件向董事会秘书和证券部报告[66][67] 违规处理 - 信息披露违规责任人受处罚，公司检查制度处分责任人[68]