制度修订 - 2025年9月9日审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 任职限制 - 犯罪刑罚执行期满未逾5年等不得任职[8] - 破产清算等相关未逾3年不得任职[8] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[10] 后续事项 - 离职后5个工作日内完成文件移交[12] - 任职期间每年转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[14] 违规追责 - 公司发现违规，董事会审议追责方案[17] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[17]

会议决策 - 2025年9月9日公司第四届董事会第十四次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[3] 提名委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] 会议规则 - 主任委员10日内召集会议，会前3日通知委员[16] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[17] 资料保存 - 公司董事会秘书保存会议资料，期限不少于10年[18] 细则生效 - 细则由董事会审议通过后生效实施，由董事会修订和解释[20]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-103 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.8《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券 为主要业务的公司，不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得通过质 押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。 邢台 ...

会议决策 - 2025年9月9日审议通过修订《总经理工作细则》议案[3] 人员任期 - 总经理等每届任期三年，可连聘连任[8] 会议安排 - 总经理办公会每季度至少开一次，提前2日通知[13] - 特定情形2日内开临时会议[13] 工作要求 - 董事会要求时，5日内报告工作[17] 考核奖惩 - 经营管理层考核含营收、净利润等指标[19] - 完成目标奖励，未完成处罚[19] - 失职失误可追责、处罚或提前终止合同[19] 权限规定 - 资金资产运用权限按规章执行[22] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效实施[22]

制度审议 - 2025年9月9日董事会审议通过修订《独立董事津贴制度》议案，待股东会审议[3] 津贴标准 - 独立董事津贴每人每年税前7.2万元，按月发，从股东会通过日起算[6] 发放规则 - 离任按实际任职和考核发放，违规或决策失误可不发放[6] 费用报销 - 独立董事参会差旅费等公司据实报销[6] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效施行[7]

制度审议 - 2025年9月9日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[3] - 制度于2025年9月10日生效实施[31] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[10] 档案管理 - 内幕信息知情人档案材料至少保存十年[15] - 披露年报等时需及时报备相关材料[17] - 年报及中报披露后10个交易日内提交报备文件[17] 违规处理 - 违规泄露信息公司保留追究责任权利[28] - 违规造成严重影响或损失董事会视情节处分[28] - 构成犯罪依法移交司法机关追究刑事责任[31]

会议决策 - 2025年9月9日公司召开第四届董事会第十四次会议，《关于修订<累积投票实施细则>的议案》表决通过，尚需提交股东会审议[3] 累积投票制规则 - 特定情况下股东会选举非职工代表董事实行累积投票制[6] - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以选举董事人数[10] - 选举非/独立董事时，表决票投向对应候选人，且有最大表决票数规定[10] - 选票数超最高选票数、候选人数超应选人数，选票视为弃权[12] - 选票总数≤有效票数，选票有效，差额视为放弃表决权[12] 董事补选规则 - 当选董事人数未超拟选人数二分之一，原董事会履职，会后两月内补选[12] - 当选董事人数超二分之一但不足应选人数且不足章程规定三分之二，会后两月内补选缺额董事[12]

制度修订 - 2025年9月9日公司审议通过修订《舆情管理制度》议案[3] 舆情定义与分类 - 舆情含负面报道、不良传言等[7] - 舆情分为重大和一般舆情[7] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长[8] 职责分工 - 证券部负责重大舆情收集等[9] - 各部门指定联络员配合舆情工作[9] 处置方式 - 一般舆情由董秘和证券部处置[11] - 重大舆情由工作组决策部署[11]

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-099 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 信息披露暂缓、豁免管理制度 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.4《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《邢台纳科 ...

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[8] - 公司职工人数300人以上时，董事会成员中应有公司职工代表[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等情形应召开临时会议[12][13] - 董事长自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[13] - 召开定期或临时会议，董事会秘书分别提前十日或三日书面通知[13] 议案审议 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决9票同意，需提交股东会审议[3] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上等情况应提交董事会审议[9] - 与关联法人交易金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上等关联交易由董事会审议[11] 表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[1] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[23] - 关联董事回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议[24] 董事履职 - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[20] - 任职期内连续十二个月未亲自出席次数超期间董事会会议总次数二分之一，应书面说明并披露[20] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限不少于十年，由董事会秘书负责保存[33] - 本规则由董事会制订，经股东会审议通过生效施行，修改亦同[30]