制度审议 - 公司2025年9月9日通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》[2] 适用对象与差错情形 - 适用对象含董事、高管等[5] - 重大差错包括财务报告、信息错误遗漏、业绩预告差异等情形[5] 处理措施 - 出现差错及时补充更正，追究责任人责任[10][12] - 依情节轻重处理，有多种责任追究形式[12][13] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[13]

会议审议 - 2025年9月9日召开第四届董事会第十四次会议，审议《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》，表决9同意0反对0弃权，需提交股东会审议[3] 制度内容 - 独立董事不担任除董事外职务，与公司等无利害关系[6] - 定期或不定期召开全由独立董事参加的会议，可现场或通讯召开[6] - 会议由过半数独立董事推举一人召集主持，通知时间有规定[6] - 关联交易等事项经会议审议，过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等需会议审议且过半数同意，应披露[8] - 会议可研究征集股东权利等其他事项[8] 其他规定 - 会议记录含相关内容，独立董事意见需签字确认[9] - 出席会议独立董事有保密义务[10] - 公司应为会议提供便利支持，承担相关费用[11]

制度审议 - 2025年9月9日公司召开会议审议《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，表决全票通过，无需提交股东会[3] 报告义务人 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人等，持有公司5%以上股份的其他股东为报告义务人[7] 事项标准 - 重大交易、关联交易、诉讼和仲裁等事项有明确标准[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属重大变更事项[12] 报告要求 - 重大事件发生当日报告，需审查信息真实性等并配合补充资料[16] - 财务特定业绩情形和股东持股变化需报告[19][20] 信息管理 - 各部门报表和信息对外提供时间不得早于公告时间，需保密[22] - 宣传稿件涉及重大信息需审核批准[22] 责任与生效 - 瞒报等导致信息问题追究责任，制度9月9日起生效[23][25]

会议审议 - 2025年9月9日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过修订议案，表决9同意0反对0弃权[3] 委员会规定 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员每次只能委托1名其他委员代行使表决权[17] - 会议材料保存期限不少于10年[18]

制度通过 - 2025年9月9日公司董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内董事和高管股份不得转让[4] - 任职及任期届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%[5][6] - 所持不超1000股可一次全转[6] 减持规定 - 减持时间区间不超3个月[7] - 3个月内集中竞价减持超1%需提前30日披露[7][8] 信息申报 - 董事和高管应在决议通过后2日委托公司申报信息[8] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[10] - 季报、业绩预告和快报公告前5日不得买卖[10] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[12]

制度修订 - 2025年9月9日审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 任职限制 - 犯罪刑罚执行期满未逾5年等不得任职[8] - 破产清算等相关未逾3年不得任职[8] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[10] 后续事项 - 离职后5个工作日内完成文件移交[12] - 任职期间每年转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[14] 违规追责 - 公司发现违规，董事会审议追责方案[17] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[17]

会议决策 - 2025年9月9日公司第四届董事会第十四次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[3] 提名委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] 会议规则 - 主任委员10日内召集会议，会前3日通知委员[16] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[17] 资料保存 - 公司董事会秘书保存会议资料，期限不少于10年[18] 细则生效 - 细则由董事会审议通过后生效实施，由董事会修订和解释[20]

会议决策 - 2025年9月9日审议通过修订《总经理工作细则》议案[3] 人员任期 - 总经理等每届任期三年，可连聘连任[8] 会议安排 - 总经理办公会每季度至少开一次，提前2日通知[13] - 特定情形2日内开临时会议[13] 工作要求 - 董事会要求时，5日内报告工作[17] 考核奖惩 - 经营管理层考核含营收、净利润等指标[19] - 完成目标奖励，未完成处罚[19] - 失职失误可追责、处罚或提前终止合同[19] 权限规定 - 资金资产运用权限按规章执行[22] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效实施[22]

制度审议 - 2025年9月9日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 资金支取与管理 - 一次或12个月内累计从专户支取超3000万元或净额20%，应通知保荐机构等[10] - 募集资金应存专户，不得存非募集资金，多次融资应分别设专户[10] 项目相关 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，应重新论证可行性[13] - 募投项目年度使用资金与预计差异超30%，应调整计划并披露[28] 协议签订与终止 - 资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露[10] - 商业银行三次未尽责，公司可终止协议并注销专户[10] - 三方监管协议提前终止，1个月内签新协议并披露[11] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[15] 资金使用与置换 - 使用闲置资金现金管理，董事会通过后2个交易日内披露[15] - 单次补充流动资金不超12个月[16] - 节余资金低于200万且低于净额5%，可豁免审议[18] - 节余资金超200万或净额5%，董事会审议披露[18] - 节余资金高于500万且高于净额10%，股东会审议[18] - 募集资金置换在转入专户6个月内实施[19] - 募投项目自筹支付薪酬等，6个月内置换[19] 监督检查 - 内部审计部门至少半年检查一次资金存放使用情况[27] - 保荐机构等至少半年现场核查一次[28] - 董事会每半年核查项目进展，编制报告并披露[27] 其他 - 独立董事可聘会计师事务所鉴证，公司配合承担费用[30] - 保荐督导期届满但资金未用完，继续督导[30] - 董事和高管维护资金不被占用，发生情况应追回处分[32] - 制度“之前”含本数，“超过”不含本数[34] - 制度未尽事宜按规定和章程执行，抵触从章程[34] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[34]

制度审议 - 2025年9月9日董事会审议通过修订《独立董事津贴制度》议案，待股东会审议[3] 津贴标准 - 独立董事津贴每人每年税前7.2万元，按月发，从股东会通过日起算[6] 发放规则 - 离任按实际任职和考核发放，违规或决策失误可不发放[6] 费用报销 - 独立董事参会差旅费等公司据实报销[6] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效施行[7]