公司变更 - 邢台纳科诺尔精轧科技子公司常州纳科诺尔变更注册地址[2] - 变更后地址为武进高新区凤翔路7 - 1号A5办公楼等[2] - 已完成工商变更登记并取得新《营业执照》[4] 变更原因及影响 - 变更基于子公司经营需要，利于其发展[5] 公告信息 - 公告发布于2025年4月7日[8]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年9月15日出具的《关于同意邢台纳科 诺尔精轧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]2180号），公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2,300.00万股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为34,500.00万元， 扣除发行费用（不含增值税金额）后，募集资金净额为32,061.07万元。上述资 金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的 资金到位情况进行了审验，并于2023年11月3日出具信会师报字[2023]第ZG11974 号和2023年12月19日出具信会师报字[2023]第ZG12056号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行） ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月27日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东13人，持表决权股份43,523,145股，占比38.84%[2] - 通过网络投票股东9人，持表决权股份35,561,145股，占比31.74%[2] 议案表决情况 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数9,806,345股，占比99.90%[4] - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》同意股数43,523,145股，占比100%[4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数43,523,145股，占比100%[6] - 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》拟回购注销79,200股，同意股数43,523,145股，占比100%[6] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数43,513,145股，占比99.98%[7] 其他 - 回购注销后总股本变为111,964,800股，注册资本变为111,964,800元[8] - 律师见证认为股东大会程序和结果合法有效[10][11] - 备查文件有《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》等[12]

公司基本信息 - 公司于2023年11月16日在北交所上市，9月15日经中国证监会注册发行2300万股（含行使超额配售选择权）[5] - 公司注册资本为11196.48万元人民币，股份总数为11196.48万股，每股面值1元[7][14] - 发起人付建新、穆吉峰、耿建华等认购股份及持股比例分别为1600万元（40.000%）、1000万元（25.000%）、800万元（20.000%）等[14] 股份相关规定 - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 股东有权请求撤销违法违规或违反章程的决议，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[30] - 监事会、董事会收到请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[30] 担保与交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等3种担保情况须经股东大会审议通过[38] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等2种交易情况需提交股东大会审议[40] - 公司与关联方不同金额关联交易有不同审议披露要求[44] 财务资助与股东大会 - 被资助对象资产负债率超70%或单次或连续12个月内累计财务资助金额超最近一期经审计净资产10%，经董事会审议后还需提交股东大会审议[47] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[73] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[90][91] - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事占比不得低于三分之一[98] 独立董事相关 - 独立董事行使特别职权应经全体独立董事过半数同意，连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[126][129] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年，连聘可以连任[131][133] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，监事任期每届为三年，可连选连任[145][148][149] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等不同报告时间要求[156] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[156][159] 会计师事务所与公司变更 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前7日通知[169][170] - 公司合并、分立应通知债权人并公告，债权人有相应权利[179][180] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司，公司因特定情形解散应成立清算组[185][186] - 清算组按顺序清偿债务，剩余财产按股东持股比例分配，财产不足清偿债务应申请破产[188][190]

回购注销 - 2025年3月11日董事会和监事会通过回购注销部分限制性股票方案[2] - 2025年3月27日股东大会审议通过该方案[2][3] - 拟回购注销5名离职激励对象持有的79,200股限制性股票[2] 股本与注册资本变更 - 回购注销后总股本由112,044,000股变为111,964,800股[3] - 回购注销后注册资本由112,044,000元变为111,964,800元[3] 债权申报 - 2025年3月28日公告减少注册资本事项，债权人45日内可要求清偿或担保[3] - 债权申报时间为2025年3月29日至5月13日工作日特定时段[4] - 债权申报地址为邢台市经济开发区金祥路16号[4]

股东大会安排 - 2025年3月11日决定3月27日召开2025年第二次临时股东大会[7] - 3月12日披露股东大会通知公告[7] - 现场会议3月27日15:00召开，网络投票3月26日15:00 - 3月27日15:00[8] 股东参会情况 - 出席现场会议4人，代表7,962,000股，占7.10%[10] - 参与网络投票9人，代表35,561,145股，占31.74%[10] - 出席共13人，代表43,523,145股，占38.84%[10] 议案表决结果 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数9,806,345股，占比99.90%[15] - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》同意股数43,523,145股，占比100.00%[17] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数43,523,145股，占比100.00%[18] - 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》同意股数43,523,145股，占比100.00%[20]

回购方案 - 2025年3月11日会议审议通过回购注销部分限制性股票方案，待股东大会审议[2] 回购股份情况 - 因5名激励对象离职，拟回购注销79,200股，占总股本0.0707%[5] - 董事杜振山拟注销48,000股，占授予总量1.02%[8] - 核心员工王赐宽等4人拟注销股份共31,200股，占授予总量比例不等[8] 回购价格与总额 - 回购注销价格调整后为3.92元/股，总额约310,464元[7] 股本变化 - 回购注销前后限售、无限售条件股份占比及总股本有变化[9][10] 影响与后续 - 本次回购不影响股权激励计划、公司业绩和财务状况[11] - 股东大会通过后通知债权人并报纸公告[12]

募集资金 - 公开发行2000万股，每股15元，初始募资总额30000万元，净额27561.10万元[1] - 行使超额配售选择权新增发行300万股，增募资4500万元，最终募资总额34500万元，净额32061.07万元[2][3] 新策略 - 拟新增实验车间及配套建筑投资，变更研发方向[4] - 拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[5] 风险与措施 - 投资风险含市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[8] - 风险控制措施有按规定决策管理、跟踪分析等[9][10]

业绩数据 - 2025年预计销售等关联交易金额5000万元，2024年实际401.87万元[2] - 2025年预计其他关联交易金额100万元，2024年实际67.22万元[2] - 2025年预计日常性关联交易合计5100万元，2024年实际469.09万元[2] 股权信息 - 关联企业清研纳科注册资本1000万，公司持股40%[4] 议案进展 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》待股东大会审议[10] 机构意见 - 保荐机构认为关联交易合规公允，无异议[11][12]

制度审议 - 2025年3月11日公司董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面等多种信息[4][5] - 舆情分为重大和一般两类[6] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长[7] 职责分工 - 证券部负责重大舆情收集等工作[8] - 各职能部门指定联络员配合[9] 处置与生效 - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大由工作组决策[11] - 制度通过之日生效，董事会负责解释修订[15]