会议信息 - 2025年第四次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议于2025年9月25日15:30现场召开，网络投票时间为9月24 - 25日[6] - 股权登记日为2025年9月22日[8] 审议议案 - 取消监事会并修订章程、废止监事会议事规则等[10] - 修订多项管理制度及制定选聘、薪酬制度[20]

会议信息 - 会议于2025年9月9日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，3票同意待股东会审议[3][4] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，3票同意待股东会审议[4][5]

会议信息 - 董事会会议于2025年9月9日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[4] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设21个子议案[5] - 多项制度修订及制定议案于2025年9月10日披露[8][9] - 多项议案表决全票通过，部分子议案需提交股东会审议[10][12][13] 人事安排 - 拟聘任张福先生为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[12] 其他事项 - 审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案[13]

会议决策 - 2025年9月9日召开第四届董事会第十四次会议[3] - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》获董事会全票通过，待股东会审议[3] 承诺管理 - 公开承诺应含具体事项、履约等内容[8] - 承诺事项变更需经多环节审议，承诺人表决时回避[10] 信息披露 - 定期报告披露承诺事项及进展[11] - 未履行承诺需披露原因、法律责任等[13]

关联交易制度修订 - 2025年9月9日董事会通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，待股东会审议[3] 关联方定义 - 关联法人指直接或间接持有公司5%以上股份的法人或组织等[6] - 关联自然人指直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[7] 审议规则 - 董事会审议关联交易时关联董事不得表决，股东会部分股东应回避[10] - 不同金额关联交易由股东会、董事会或董事长审批[11][12] - 达披露标准关联交易提交董事会前需独立董事过半数同意[12] 担保与计算原则 - 为关联方担保关联方应提供反担保[13] - 连续12个月内关联交易按累计计算[13][17] 其他规定 - 部分关联交易可免于审议披露，审议要了解情况[14][15] - 董事和高管关注公司利益，独立董事可查资金往来[16] - 关联交易按北交所规定及时披露，协议超三年需重履行[16][17] - 制度经股东会通过之日起生效实施[17]

会议审议 - 2025年9月9日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东、独立董事、审计委员会可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[8][9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分36个月内不得行使表决权[24] 其他规定 - 公司控股子公司特殊原因持股应1年内消除情形[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[24] - 特定情形应采用累积投票制[24] - 董事会等有权提名非职工代表董事候选人，职工代表董事由职工民主选举[25] - 关联交易关联股东回避表决，擅自表决票作废[23] - 股东会对提案逐项表决，按提出时间顺序表决同一事项不同提案[26] - 股东会决议应公告相关内容，提案未通过或变更前次决议应特别提示[29][30] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[30] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[30] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[31] - 规则修订提交股东会审议，由董事会拟订并解释，审议通过生效[35]

业绩相关风险 - 行业竞争加剧或致订单下降、毛利率下滑[9] - 产品单一，下游电池行业需求下降有阶段性影响[9] - 税收优惠政策变化将影响业绩[9][10] 公司现状 - 募投项目投资进度放缓，将加快评估新市场需求[5] - 公司及股东13项承诺事项均已履行[6][8] - 截至2025年6月30日，控股股东等股份无质押、冻结[11] 潜在风险 - 存在核心技术人员流失和技术泄密风险[9] - 跨行业市场开发失败或影响发展速度[9] - 可能存在短期偿债能力不足风险[9]

资金管理 - 公司拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，可循环，期限最长12个月[2] - 现金管理产品含保本型银行理财产品[2] 账户信息 - 公司在华泰证券深圳前海营业部开两专用结算账户[2] - 账号为666810099375和666810095861，不存非募集资金[2][3] 会议安排 - 2025年3月11日召开第四届董事会第九次会议[2] - 2025年3月27日召开2025年第二次临时股东会[2] 时间信息 - 公告发布于2025年9月5日[4]

等静压技术优势与应用 - 等静压技术凭借致密化与组织均匀化优势 广泛应用于金属陶瓷领域 历经七十年验证 成熟应用于航空航天医疗汽车电子等多种工业场景 [2] - 按成型与固结温度不同分为冷温热三类 冷温热等静压依次对应工作温度递增 所需压力递减 成品致密化程度与生产成本递增 生产效率递减 [2] - 温等静压在致密化性能生产效率与成本之间实现平衡 [2] 固态电池致密化解决方案 - 等静压工艺可有效解决固态电池固固界面接触问题 实现致密化 传统热压与辊压因压力方向单一分布不均 易产生边缘效应与层间滑移 [3] - 温等静压压力与温度区间契合固态电池致密化要求 在中温条件下提升界面致密度 避免高温副反应 设备能耗和成本相对较低 具备产业化潜力 [1][3] - 冷等静压致密化程度有限 热等静压温度过高导致副作用突出 [3] 设备市场空间与产业化进程 - 预计等静压设备在固态电池产线中价值量占比约13% 2029年空间有望达29亿元 [1][4] - 传统等静压设备厂如海外龙头Quintus国内厂商川西机器钢研浩普等 依托超高压技术壁垒实现能力复用 加速向固态电池场景技术转化和设备落地 [1][4] - 电池厂锂电设备等跨界玩家如先导智能利元亨携下游产线经验反向定义设备 推动固体电池等静压设备产业化落地 [1][4] 技术瓶颈与优化方向 - 等静压设备设计和制造难点集中在腔体设计温压控制系统及安全性保障 对结构材料和精度提出极高要求 [5] - 升温加压等环节耗时长拖延生产效率 立式腔体自动化程度低产线适配性不足 限制规模化生产 [5] - 通过前处理工艺优化降低温度压力要求 增大压力容器容积 采用治具预装提升生产效率 卧式腔体结构便于融入生产线实现自动化 [5] 相关企业标的 - 重点推荐固态电池设备整线供应商先导智能(300450.SZ) 建议关注整线供应商利元亨(688499.SH) [6] - 布局等静压设备的纳科诺尔(832522.BJ) 中航机电子公司川西机器 一级标的包头科发 海外龙头Quintus等 [6]

固态电池概念市场表现 - 固态电池概念股持续走强 多只个股涨停 包括上海洗霸 杭可科技 国轩高科 德新科技 北京利尔 鼎龙科技 [1] - 先导智能 海辰药业 骄成超声 纳科诺尔 金龙羽 利元亨等公司跟涨 [1]