制度审议 - 2025年9月9日公司召开会议审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决结果全票同意，无需提交股东会审议[3] 制度目的与要素 - 内部控制制度目的包括遵守法规、提高效益等[6] - 建立和实施内部控制应考虑8个要素[8] 内部控制活动 - 内部控制活动涵盖所有营运环节[9] - 对控股子公司有管理控制措施[12] 关联交易控制 - 关联交易内部控制应遵循原则，明确审批权限和程序[15] - 董事会审议关联交易相关规定[16] - 与关联方交易应签书面协议，董事和高管有义务关注利益侵占[17] 对外担保控制 - 对外担保内部控制应遵循原则，控制风险[19] - 担保需调查被担保人情况，遵循审批权限和程序[20] - 财务部专人关注被担保人情况，督促偿债[21] 其他控制 - 对募集资金进行专户存储管理[23] - 重大投资遵循原则，控制风险注重效益[26] 信息披露与监督 - 按规定做好信息披露工作，明确责任人[29] - 内部审计部门检查监督内部控制运行，组织自我评价[32] - 会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[32] 制度执行与生效 - 将内部控制执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[33] - 制度由董事会负责制定、解释和修订[35] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[35]

利润分配议案 - 2025 年 9 月 9 日董事会审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 利润提取与分红规则 - 分配税后利润时提取 10%列入法定公积金，累计达注册资本 50%以上可不提取[8] - 有重大投资等可能无法满足经营或投资需要时，当年可不现金分红[12][13] - 满足条件时每年现金分配利润不少于可分配利润的 10%[14][15] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低 80%[15] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低 40%[15] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低 20%[15] 公积金转增规定 - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的 25%[10] 决策与监督程序 - 利润分配方案由董事会提出、拟订，提交股东会审议，独立董事可发表意见[16] - 董事会和管理层执行情况及决策程序接受审计委员会监督[19] 其他规定 - 董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利派发[21] - 调整或变更利润分配政策需满足条件并履行程序[22] - 应在报告中披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[22] - 未作现金利润分配预案需披露原因[22] - 股东违规占用资金，公司有权扣减现金红利偿还[22] - 制度由董事会解释，股东会通过之日生效[24] - 制度发布日期为 2025 年 9 月 10 日[25]

制度表决 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议同意后提交董事会，再由股东会决定[6] 审计要求 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[9] 资料保存 - 选聘文件资料保存期限至少10年[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[17] 披露要求 - 公司每年应披露履职评估和监督职责报告[17] 改聘时间 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 解聘条件 - 事务所分包转包等情节严重经股东会决议不再被选聘[18] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[20] 制度解释 - 制度由公司董事会负责解释[20]

会议信息 - 公司将参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报集体业绩说明会[2] - 说明会于2025年9月15日15:00 - 17:00举行[3] - 采用网络远程方式，在“全景路演”网站举行[3] 参会人员 - 副董事长、总经理付博昂，财务总监蔡军志，董事会秘书吴民强参加[4] 沟通内容 - 高管将在线就2025年半年度业绩等问题与投资者交流[5] 联系方式 - 联系人吴民强，电话0319 - 3928676[5] - 联系地址为河北省邢台市经济开发区金祥路16号[5] - 电子邮箱是wmq@naknor.com[5] 公告时间 - 公告发布于2025年9月10日[6]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-095 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护邢台纳科诺尔精 | | 第一条 为维护邢台纳科诺尔精 | | 轧科技股份有限公司（以下简称"公 | | 轧科技股份有限公司（以下简称"公司" | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | 或者"本公司"）、股东、职工和债权人 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | "《证券法》"）、《北京证券交易所股票 | ...

人事变动 - 2025年9月9日公司董事会通过聘任张福为证券事务代表[3] - 张福任职至第四届董事会任期届满，自2025年9月9日生效[3] 人员信息 - 张福持公司股份0股，占股本0%[3] - 张福具备证券、基金从业资格[7] - 张福曾就职于多家公司，2024年10月至今任公司代表[7]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议于2025年9月25日15:30现场召开，网络投票时间为9月24 - 25日[6] - 股权登记日为2025年9月22日[8] 审议议案 - 取消监事会并修订章程、废止监事会议事规则等[10] - 修订多项管理制度及制定选聘、薪酬制度[20]

会议信息 - 会议于2025年9月9日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，3票同意待股东会审议[3][4] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，3票同意待股东会审议[4][5]

会议信息 - 董事会会议于2025年9月9日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[4] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设21个子议案[5] - 多项制度修订及制定议案于2025年9月10日披露[8][9] - 多项议案表决全票通过，部分子议案需提交股东会审议[10][12][13] 人事安排 - 拟聘任张福先生为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[12] 其他事项 - 审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案[13]

会议决策 - 2025年9月9日召开第四届董事会第十四次会议[3] - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》获董事会全票通过，待股东会审议[3] 承诺管理 - 公开承诺应含具体事项、履约等内容[8] - 承诺事项变更需经多环节审议，承诺人表决时回避[10] 信息披露 - 定期报告披露承诺事项及进展[11] - 未履行承诺需披露原因、法律责任等[13]