回购注销 - 2025年3月11日董事会和监事会通过回购注销部分限制性股票方案[2] - 2025年3月27日股东大会审议通过该方案[2][3] - 拟回购注销5名离职激励对象持有的79,200股限制性股票[2] 股本与注册资本变更 - 回购注销后总股本由112,044,000股变为111,964,800股[3] - 回购注销后注册资本由112,044,000元变为111,964,800元[3] 债权申报 - 2025年3月28日公告减少注册资本事项，债权人45日内可要求清偿或担保[3] - 债权申报时间为2025年3月29日至5月13日工作日特定时段[4] - 债权申报地址为邢台市经济开发区金祥路16号[4]

股东大会安排 - 2025年3月11日决定3月27日召开2025年第二次临时股东大会[7] - 3月12日披露股东大会通知公告[7] - 现场会议3月27日15:00召开，网络投票3月26日15:00 - 3月27日15:00[8] 股东参会情况 - 出席现场会议4人，代表7,962,000股，占7.10%[10] - 参与网络投票9人，代表35,561,145股，占31.74%[10] - 出席共13人，代表43,523,145股，占38.84%[10] 议案表决结果 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数9,806,345股，占比99.90%[15] - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》同意股数43,523,145股，占比100.00%[17] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数43,523,145股，占比100.00%[18] - 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》同意股数43,523,145股，占比100.00%[20]

回购方案 - 2025年3月11日会议审议通过回购注销部分限制性股票方案，待股东大会审议[2] 回购股份情况 - 因5名激励对象离职，拟回购注销79,200股，占总股本0.0707%[5] - 董事杜振山拟注销48,000股，占授予总量1.02%[8] - 核心员工王赐宽等4人拟注销股份共31,200股，占授予总量比例不等[8] 回购价格与总额 - 回购注销价格调整后为3.92元/股，总额约310,464元[7] 股本变化 - 回购注销前后限售、无限售条件股份占比及总股本有变化[9][10] 影响与后续 - 本次回购不影响股权激励计划、公司业绩和财务状况[11] - 股东大会通过后通知债权人并报纸公告[12]

业绩数据 - 2025年预计销售等关联交易金额5000万元，2024年实际401.87万元[2] - 2025年预计其他关联交易金额100万元，2024年实际67.22万元[2] - 2025年预计日常性关联交易合计5100万元，2024年实际469.09万元[2] 股权信息 - 关联企业清研纳科注册资本1000万，公司持股40%[4] 议案进展 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》待股东大会审议[10] 机构意见 - 保荐机构认为关联交易合规公允，无异议[11][12]

募集资金 - 公开发行2000万股，每股15元，初始募资总额30000万元，净额27561.10万元[1] - 行使超额配售选择权新增发行300万股，增募资4500万元，最终募资总额34500万元，净额32061.07万元[2][3] 新策略 - 拟新增实验车间及配套建筑投资，变更研发方向[4] - 拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[5] 风险与措施 - 投资风险含市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[8] - 风险控制措施有按规定决策管理、跟踪分析等[9][10]

制度审议 - 2025年3月11日公司董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面等多种信息[4][5] - 舆情分为重大和一般两类[6] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长[7] 职责分工 - 证券部负责重大舆情收集等工作[8] - 各职能部门指定联络员配合[9] 处置与生效 - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大由工作组决策[11] - 制度通过之日生效，董事会负责解释修订[15]

业绩相关 - 2025年预计日常性关联交易金额5100万元，2024年实际469.09万元[3] - 2025年销售产品等预计发生5000万元，2024年实际401.87万元[3] - 2025年其他关联交易预计100万元，2024年实际67.22万元[3] 股权情况 - 公司持有清研纳科40%股权[4] 决策流程 - 2025年3月11日董事会审议关联交易议案，同意5票[5] - 部分董事对关联交易议案回避表决[5] - 关联交易议案需股东大会审议通过生效[5] 其他 - 保荐机构对预计2025年日常性关联交易无异议[11] - 公告于2025年3月12日发布[13]

公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 注册资本拟由11204.40万元变为11196.48万元[3][4] - 股份总数拟由11204.40万股变为11196.48万股[3][4] 股权激励 - 2022年股权激励计划中5名激励对象离职[4] - 拟回购注销79200股限制性股票[4]

现金管理计划 - 公司拟用不超2亿元自有资金买短期投资产品[3] - 单笔投资期限不超12个月，资金可循环使用[5] - 现金管理自股东大会通过起12个月内有效[5] 决策与风控 - 授权董事长行使投资决策权并签署文件[6] - 安排专人预估跟踪产品，加强风控[8] 议案进展 - 2025年3月11日董事会和监事会通过议案[7] - 议案尚需提交股东大会审议[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集[2][3] - 3月27日15:00现场开会，3月26 - 27日网络投票[7] - 股权登记日为3月24日，登记在册股东有权出席[9] 议案情况 - 会议审议五项议案，含关联交易等[11][12] - 拟回购注销79,200股限制性股票[12] - 回购后总股本和注册资本均变为111,964,800[12]