股本与注册资本变更 - 2023年年度权益分派后，公司总股本由9337万股变为11204.4万股[4] - 2023年年度权益分派后，公司注册资本由9337.00万元变为11204.40万元[5] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意9票，尚需股东大会审议[5] - 《关于高级管理人员任命的议案》同意5票，关联董事回避，无需股东大会审议[6] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》同意9票，无需股东大会审议[7]

公司治理 - 监事会会议于2024年7月16日现场召开，3位监事出席[3] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》表决通过，待股东大会审议[5] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案于2024年7月3日实施完毕[4] - 权益分派后总股本变为112044000股，注册资本变为11204.40万元[4]

人事变动 - 2024年7月16日通过高级管理人员任命议案[2] - 聘任付博昂为总经理，免去其副总经理职务[2] - 聘任李志刚为副总经理，免去其总经理职务[2] 人员信息 - 付博昂1993年2月出生，有公司任职经历[3] - 李志刚1974年10月出生，有行业工作经验[4] 影响与决策 - 任免未致董事会等人数不符规定，对公司有促进作用[5][6] - 提名委员会同意付博昂、李志刚任职提名[7]

公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东大会审议[3] - 注册资本拟由9337万元变更为11204.40万元[3] - 股份总数拟由9337万股变更为11204.40万股[3] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案于2024年7月3日实施完毕[4] - 权益分派后总股本和注册资本变更为112044000股和11204.40万元[4]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议8月1日15:00召开，网络投票7月31日15:00 - 8月1日15:00[7] - 股权登记日为2024年7月29日[9] - 会议采用现场和网络投票结合方式[5] 公司股本变更 - 2023年年度权益分派后，总股本由93370000股变为112044000股，注册资本由9337.00万元变为11204.40万元[11] 会议审议事项 - 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》[11]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-100 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 16 日审议并通过了《关于高级管理人员任命的议案》。 聘任付博昂先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 免去付博昂先生的副总经理，自 2024 年 7 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李志刚先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,369,200 股，占公司股本的 1.2220%，不是失 信联合惩戒对象。 免去李志刚先生的总经理，自 2 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-097 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 7 月 3 日实施完毕，本次权益分 派方案实施后，公司总股本由 93,370,000 股变更为 112 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-098 一、会议召开基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 31 日 15:00—2024 年 8 月 1 日 15: ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为 9,337 | 万元人 | 第六条 公司注册资本为11,204.40 | 万 | | 民币。 | | | 元人民币。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 9,337 万 | 第二十条 公司股份总数为 | 11,204.40 | | 股，全部为普通股，每股面值 | 1 | 元人民 | 万股，全部为普通股，每股面值 | 1 元人 | | 币。 | | | 民币。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-099 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 二、修订原因 公司 2023 年年度权益分派方案已于 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-096 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 董事耿建华、尉丽峰、谢秋兰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2 ...