证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-088 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《对外投资设立德国全资子公司的公告》（公告编号：2024-089）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会战略委员会第一 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-087 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（股权激励计划限制性） 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 200,000 股，占公司总股本 0.2142%，可交易 时间为 2024 年 6 月 11 日。 | | | | | | | | 件流通股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 薛冰军 | 否 | 否 | D | 10,000 | 10,000 | 无限售条 | 0.0107% | 10,000 | | | | | | | | | 件流通股 | | | | 6 | 周卫科 | 否 | 否 | D | 10,000 | 10,000 | 无限售条 | 0.0107% | 10,000 | | | | | | | | | 件流通股 | | | | 7 | 邱亚青 | 否 | ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-087 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（股权激励计划限制性） 股票解除限售公告 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否 为控 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本 | | | | | | | | | 股股 | 董事、 | 次 | | 本次变 | | 本次解 | | | | 股东姓 | 东、 | 监事、 | 解 | 本次解 | 更限售 | | 除限售 | 尚未解 | | 序 | 名或名 | 实际 | 高级管 | 限 | 除限售 | 类型登 | 变更后限 | 股数占 | 除限售 | | 号 | 称 | 控制 | 理人员 | 售 | 登记股 | 记股票 | 售类型 | 公司总 | 的股票 | | | | 人或 | 任职情 | 原 | 票数量 | 数量 | | 股本比 | 数量 | | | | 其一 | 况 | 因 | | | | 例 | | | | | 致行 | | | | | | | ...

人事选举 - 选举付建新为公司第四届董事会董事长[4][5] - 选举付博昂为公司第四届董事会副董事长[5] - 选举公司第四届董事会专门委员会委员[6][7] 人事聘任 - 聘任李志刚为公司总经理[7] - 聘任蔡军志为公司财务负责人[8][9] - 聘任吴民强为公司董事会秘书[9] - 聘任郑立刚、付博昂为公司副总经理[9][10][11]

一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会战略委员会工作 细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作， 公司于2024年5月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 付建新 | 付建新、谢秋兰、耿建华、李 | | | | 志刚、付博昂 | | 审计委员会 | 刘军学 | 刘军学、张晓颖、付建新 | | 提名委员会 | 谢秋兰 | 谢秋兰、刘军学、付建新 | | 薪酬与考核委员会 | 张晓颖 | 张晓颖、刘军学、付建新 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中刘军学、谢秋兰、张晓颖 为独立董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并 担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。上述董事会专 门委员会委员任期三年，自第四届 ...

人事变动 - 2024年5月30日选举付建新为董事长，持股1342.5万股，占比14.38%[3] - 选举付博昂为副董事长，持股0股，占比0%[3] - 选举秦立新为监事会主席，持股0股，占比0%[3] - 聘任李志刚为总经理，持股114.1万股，占比1.22%[4][5] - 聘任郑立刚为副总经理，持股41.7万股，占比0.45%[5] - 聘任付博昂为副总经理，持股0股，占比0%[5] - 聘任蔡军志为财务负责人，持股20万股，占比0.21%[5] - 聘任吴民强为董事会秘书，持股3.5万股，占比0.04%[5] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[7] - 提名和审计委员会审查后同意人员任职[9]

北京市尚公律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格 3 | | 三、 | 关于本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受邢台纳科诺尔精轧科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证，并出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的 文件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律 意见书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-081 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 38,704,066 股，占公司有表决权股份总数的 41.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,044,066 股，占公司有表决权股份总数的 26.82%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 本次股东 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：秦立新先生 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-084 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举秦立新先生为公司第四届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2024-086）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

（一）会议召开情况 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-084 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：秦立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举秦立新先生为公司第四届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 ...