证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-078 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 40,522,570 股，占公司有表决权股份总数的 43.40%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总 数 25,304,570 股，占公司有表决权股份总数的 27.10%。 ...

公司发展与战略 - 公司未来几年将立足锂电池行业设备，同时拓展非锂电行业，并积极开拓欧洲、北美和东南亚等海外市场 [7] - 公司将继续进行降本增效、改善产品结构以及提升产品数智化工作，提升综合业务盈利水平 [7] - 公司计划通过技术创新和产品研发，巩固核心竞争力，并积极关注转板相关政策信息 [13] 财务状况与业绩 - 2023年公司实现营业收入9.46亿元，同比增长25.03%，归母净利润1.24亿元，同比增长9.33% [11] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负，主要原因是销售商品回款结算方式以票据为主，且经营规模扩大导致现金支出增加 [11][12] - 公司财务指标符合深交所主板上市条件，最近三年净利润累计不低于2亿元，最近一年净利润不低于1亿元 [13] 技术创新与专利 - 公司拥有147项专利，其中2023年新增发明专利11项，核心技术包括高精度装机技术、油加热技术等 [8] - 公司在锂电辊压设备领域处于国内领先地位，主要竞争对手包括先导智能、赢合科技等 [8] - 公司通过技术创新和专利保护，形成了较高的技术壁垒，新进入者难以模仿复制 [8] 市场与客户 - 公司与国内动力电池前十企业均有合作，客户优势明显 [8] - 公司干法电极成型覆合一体机市场认可度较高，客户测试反馈良好，正在进行电芯级别测试 [7] - 公司积极开拓储能领域锂电设备以及高分子材料、碳纤维领域等非锂电设备市场 [10] 投资者关系与市值管理 - 公司股票自2023年11月16日上市以来，累计涨幅15.20%，为投资者带来稳定回报 [11] - 公司将全力以赴专注做好经营和管理工作，提升核心竞争力，以优异的经营业绩和盈利能力回报股东 [9] - 公司适时采取相关措施，提振市场信心，维护股价稳定 [9] 项目进展与订单情况 - 公司二期工厂扩建项目处于设计、施工阶段，研发中心及总部建设项目处于设计阶段 [3] - 公司目前经营状况良好，新增订单持续增长，积极应对市场变化，巩固动力电池锂电设备市场份额 [10] 合作与行业前景 - 公司自2019年起与清陶新能源合作，连续荣获其"优秀供应商"称号，并继续与各大电池生产企业保持良好合作 [4] - 固态电池是未来电池发展的方向，具有广泛应用前景，公司在固态电池生产设备研发方面处于领先地位 [4]

公司概况 - 纳科诺尔是一家在北交所上市的精轧科技公司，主营锂电池生产设备的研发和制造 [1][2][3] - 公司于2023年11月在北交所上市，发行价格为15元/股，截至2024年5月13日收盘价为17.28元/股，累计涨幅15.20% [7] - 2023年公司实现营业收入9.46亿元，同比增长25.03%，实现归母净利润1.24亿元，同比增长9.33%，业绩良好 [7] 技术优势 - 公司拥有多项核心技术专利，包括高精度装机技术、油加热技术、高速张力控制技术等，形成了较高的技术壁垒 [5][6][7] - 公司专注于锂电池辊压设备的研发，在设备性能及新工艺、新技术方面具有领先优势 [5][6] - 公司通过不断的技术创新和产品研发，持续提升产品性能，巩固了核心竞争优势 [7] 市场拓展 - 公司积极拓展欧洲、北美和东南亚等海外市场，提高自身竞争实力 [5] - 公司在巩固动力电池锂电设备市场份额的基础上，积极开拓储能领域锂电设备以及高分子材料、碳纤维领域等非锂电设备市场 [11] - 公司目前经营状况良好，在不断开发大客户新增订单的同时，持续保持新中小客户的增长 [11] 未来发展 - 公司将继续专注做好经营和管理工作，不断提升核心竞争力，以优异的经营业绩和盈利能力回报股东 [10] - 公司将密切关注转板等相关政策信息，并根据未来发展情况、市场环境等综合考虑后进行决策 [14]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-069 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-064 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 限售期解除限售条件已成就。 具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2022 年股权激励计划预留部分限制性股票第一个限售期解除限售条件成就公 告》（公告编号：2024-066）。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-071 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事、监事换届公告 提名尉丽峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘军学先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十八次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过： 提名付建新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,425,000 股，占公司 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-072 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会，现提名刘军学先生、谢 秋兰女士、张晓颖女士为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任邢台纳科诺尔 精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与邢台纳科诺尔精 轧科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-065 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 二、议案审议情况 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划预留部分限制性股票第一个限 售期解除限售条件成就的议案》 5.会议主持人：监事会主席秦立新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2022 年股权激励计划预留部分限制性股票第一个限售期解除限售条件成就公 告》（公告编号：2024-066）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-074 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（谢秋兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谢秋兰，已充分了解并同意由提名人邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公 司董事会提名为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-067 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 限售期解除限售条件成就事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范 性文件及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》、《邢台纳科诺尔精轧科 技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有 关规定，对本激励计划预留部分限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的相 关情形，公司监事会进行了认真核查，并发表如下核查意见： 经核查，监事会认为：根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 ——股权激励和员工持股计划》和激励计划的有关规定，本激励计划预留部分限 制性股票第一个限售期解除限售条件已成就。在第一个限售期内，公司及激励对 象均未发生不得解除 ...