证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-047 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢秋兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谢秋兰作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 谢秋兰，女，独立董事，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1981年12月至1993年9月，任武汉纺织器材厂科员；1993年9月至1998 年6月，任武汉力兴（火炬）电源有限公司主管；1998年6月至今，任中国化学与 物理电 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 兴业证券股份有限公 | 兴业证券股份有限公 | | 09 | 832522 | 纳科诺尔 | 18.2 | 55000 | 司福州五一北路营业 | 司福州五一北路营业 | | | | | | | 部 | 部 | | 2024-04- | 835368 | 连城数控 | 22 | 50000 | 国信证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 09 | | | | | 司深圳深南分公司 | 司吉林分公司 | | 2024-04- | 833575 | 康乐卫士 | 21.15 | 100000 | 广发证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 限公司上海华灵路证 | | 09 | | | | | 司上海控江路营业部 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-04- | 833575 | 康乐卫士 | 21.15 | 300000 | 广发证券股份有限公 | 中信建 ...

一、基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日 收到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》（证书号第6842978号），具 体情况如下： 发明名称：辊压的控制方法及装置 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-034 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 专利号：ZL 2024 1 0101642.4 专利申请日：2024年01月25日 特此公告。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 二、对公司的影响 本专利根据生产大数据，建立产品生产速度-设备工作压力-产品厚度之间的 数学模型，使产品厚度在生产速度变化的全过程中可控，从而提高了产品良率和 一致性，为客户降低生产成本。该专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保 护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。未来公 司还将继续加大研发投入，坚持自主研发及技术创新，不断提升企业创新能力， 并始终保持在行 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-034 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日 收到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》（证书号第6842978号），具 体情况如下： 发明名称：辊压的控制方法及装置 专利号：ZL 2024 1 0101642.4 特此公告。 专利申请日：2024年01月25日 专利权人：邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 地址：054001 河北省邢台市经济开发区振兴南路1788号 授权公告号：CN 117619903 B 二、对公司的影响 本专利根据生产大数据，建立产品生产速度-设备工作压力-产品厚度之间的 数学模型，使产品厚度在生产速度变化的全过程中可控，从而提高了产品良率和 一致性，为客户降低生产成本。该专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保 护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位， ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-033 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □现场参观 √特定对象调研 □业绩说明会 □新闻发布会 □分析师会议 □媒体采访 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：随着行业竞争加剧，未来公司如何应对？ □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 28 日 活动地点：线上调研 参会单位及人员：万家基金 上市公司接待人员：总经理李志刚、董事会秘书吴民强 三、 投资者关系活动主要内容 回答：公司在锂电辊压设备领域处于国内领先态势，与国内动力电池前十企 业均有合作，客户优势明显。相比其他覆盖多个锂电生产环节的设备企业，纳科 诺尔更加专精于辊压设备的技术研发，在设备性能以及热辊、干法电极等新工艺、 新技术方面具备领先优势。公司通过持续提升客户服务水平、加大研发投入、优 化工艺流程、开展降本增效、 ...

授信申请 - 公司拟向平安银行福州分行申请4亿元综合授信额度，期限1年，敞口额度1亿元[2] - 信用方式可提用敞口额度不超4000万元[2] - 6000万元敞口额度由相关应收账款质押担保[2] - 3亿授信额度由自有银行承兑汇票等质押担保[2] 审议情况 - 2024年3月相关会议审议通过申请授信额度议案[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3] 影响说明 - 本次申请银行综合授信对日常经营有积极影响[4]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-028 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-030 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 的使用效率，增加存储收益，在合法合规和不影响主营业务正常开展，并确保经 营资金需求的前提下，公司拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管 理产品，可以进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买安全性高、流动 性好的短期投资产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以 循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 5,000 万元。 （三） 委托理财方式 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的现金管理产品，一般情况下 收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-027 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司拟向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币 4 亿元， 期限 1 年，敞口额度人民币 1 亿元。信用方式可提用敞口额度不超过 4000 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-026 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿建华、尉丽峰、郭景祥、谢秋兰、张晓颖因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行 ...