证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-018 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,107,663 股，占公司有表决权股份总数的 42.96%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 其中通 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章 程 | | | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-018 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,506,663 股，占公司有表决权股份总数的 27.32%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...

[2024]领航见字第 0131 号 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 河北领航律师事务所 邢台市信都区冶金北路 839 号 电话:0319-7612808 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 河北领航律师事务所(以下简称"本所")接受邢台纳 科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"或"纳科 诺尔")委托,指派史佳杰律师、杨文静律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实 的陈述和说明,并审查了公司提供的相关文件。本所仅就公 司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题 出具本法律意见书,并不对本次股东大会审议议案的内容以 及议案所涉及事实和数据的真实性、准确性、合法性出具意 见。公司保证:提交本所律师的资料的真实、准确、完整, 包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、企业法人 营业执照等;资料上的签字及(或)印章均是真实的;资料 的副本或复印件均与正本或 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章 程 | | | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 834261 | 一诺威 | | | 东吴证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 司龙口港城大道证券 | | | | | 5.64 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | | | 31 | | | | | 营业部 | 营业部 | | | | | | | 中银国际证券股份有 | 东吴证券股份有限公 | | 2024-01- 31 | 836149 | 旭杰科技 | 4.54 | 100000 | 限公司中银苏州竹辉 | 司苏州星湖街证券营 | | | | | | | 路营业部 | 业部 | | 2024-01- | 834033 | 康普化学 | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 司山西转型综合改革 | | 31 | | | 34.19 | 30000 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-01- | 43051 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 30 日，地点在河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号 [1] - 参与单位包括东吴证券、中泰证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴民强先生 [1] 订单情况 - 截至 2023 年 7 月，在手订单中动力电池客户约占 70%，储能电池客户约占 30%，储能电池订单增长较快 [2] - 截至 2023 年 7 月底，在手订单金额合计 23.93 亿元（含税），与比亚迪、宁德时代等主要客户仍存续较多订单，与孝感楚能、海辰储能等新客户签署大量新订单 [3] 经营与财务情况 - 2023 年度公司根据客户订单要求安排生产、按期交付，2023 年第三、四季度经营情况需关注后续披露的年度报告 [3] - 公司辊压机单价因智能化和自动化程度提升逐年增长，预计未来产品毛利率稳定在 20%左右 [4] 存货情况 - 公司存货由原材料、在产品、库存商品、发出商品等组成，生产周期一般为 3 - 6 月，验收周期一般为 9 - 12 个月，在产品、发出商品规模较大，库存商品和原材料规模较小 [5] 产品发展趋势 - 高精度辊压设备向高精度、高速度、高稳定性、一体化、无人化、数字化、智能化等趋势发展，公司还积极拓展非锂电领域，在碳纤维、高分子材料等领域推出新产品 [6][7] 研发情况 - 公司目前研发团队为 100 多人，未来将继续加大研发投入，坚持自主研发及技术创新 [7] 子公司情况 - 常州子公司于 2021 年 9 月成立，有制造、研发和销售团队，未来公司将发挥邢台、常州、深圳三地资源优势助力发展 [8]

□媒体采访 □现场参观 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-017 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □业绩说明会 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2024 年 1 月 30 日 活动地点：河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号 （二）参与单位及人员 东吴证券、中泰证券、华夏基金、平安基金、中大君悦、财信证券、中金证 券、财通资管、万和证券、华鑫证券、长江证券、国元证券、善达投资、东北证 券、长江证券、溪牛投资、国联证券。（排名不分先后） 问题 1：公司在手订单中储能电池、动力电池客户占比情况如何？ 回答：截至 2023 年 7 月在手订单中动力电池客户约为 70%，储能电池客户 约为 30%，储能电池订单增长较快。 问题 2：公司披露了 2023 年半年度财务数据，公司第三季度 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-016 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国 家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》（证书号第6640942号），具体情况如 下： 发明名称：滑差轴张力控制方法、装置、控制器及存储介质 专利号：ZL 2023 1 0561620.1 授权公告日：2024年01月23日 授权公告号：CN 116553256 B 二、对公司的影响 该专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制， 保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。未来公司还将继续加大研发投入，坚 持自主研发及技术创新，不断提升企业创新能力，并始终保持在行业中的核心竞 争优势。 三、备查文件目录 《发明专利证书》（证书号第 6640942 号） 特此公告。 专利申请日：2023年05月18日 专利权人：邢台纳科诺尔精轧科 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-016 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 授权公告号：CN 116553256 B 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国 家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》（证书号第6640942号），具体情况如 下： 发明名称：滑差轴张力控制方法、装置、控制器及存储介质 专利号：ZL 2023 1 0561620.1 专利申请日：2023年05月18日 专利权人：邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 地址：054001 河北省邢台市经济开发区振兴南路1788号 授权公告日：2024年01月23日 该专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制， 保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。未来公司还将继续加大研发投入，坚 持自主研发及技术创新，不断提升企业创新能力，并始终保持在行业中的核心竞 争优势。 三 ...