证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-007 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，行使超 额配售选择权后，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进 行修改。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-008 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 30 日 15:00—2024 年 1 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-011 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司副董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营需要，公 司第三届董事会第三十四次会议于 2024 年 1 月 15 日审议通过《关于选举公司副董事长 的议案》。 选举付博昂先生为公司副董事长，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-010 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15 日召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据 本次发行的募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进 行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于2023年9月1日经北京证券 交易所上市委员会审议通过，并于2023年9月15日获中国证券监督管理委员会同 意注册（证监许可〔2023〕2180号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行普 通股股票2,000万股，每股发行价格为人民币15元，募集资金总额 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 11 日，地点在河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号 [1] - 参与单位为银河证券、中能国信 [1] - 上市公司接待人员为总经理李志刚先生、董事会秘书吴民强先生 [1] 公司业务情况 - 主要从事高精度辊压设备研发、生产及销售，产品应用于锂电行业的设备分量产、实验室、超电专用、干法专用系列 [3] - 主营业务收入由辊压设备收入、备用辊收入、备品配件及其他收入构成，辊压设备收入占比 80%以上，是主要收入来源 [3] 市场竞争应对 - 辊压设备核心指标处于国内一流水平，将发挥现有技术，研发新工艺、新技术，提升设备智能化、自动化水平，提供高性价比产品，巩固核心竞争力 [4] 海外业务布局 - 重视海外市场布局，通过“搭船出海”或“独立出海”方式加快国际化布局，打造专业国际销售团队，提高客户服务水平，扩大海外市场规模 [5] 跨行业拓展情况 - 除锂电行业，利用技术积累和革新开拓其他行业应用设备，如食品类、化妆品类高速研磨机，粉末辊压成卷轧机，高精度花纹辊压机等 [6] - 2022 年完成碳纤维预浸布生产线研制并提供相关设备，未来将加大研发力度，加快跨行业开发及落地进度 [6]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-005 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □业绩说明会 □媒体采访 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 ■特定对象调研 □路演活动 □其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2024 年 1 月 11 日 活动地点：河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号 （二）参与单位及人员 银河证券、中能国信 （三）上市公司接待人员 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司产品类型及销售占比情况？ 回答：公司主要从事高精度辊压设备的研发、生产及销售。产品应用于锂电 行业的设备分为量产系列、实验室系列、超电专用系列、干法专用系列。公司主 营业务收入主要由辊压设备收入、备用辊收入、备品配件及其他收入构成，其中 辊压设备收入占比 80%以上，为公司主要收入来源。 问 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-002 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,438,001 股，占公司有表决权股份总数的 39.03%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,097,001 股，占公司有表决权股份 ...

[2024]领航见字第 110 号 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 河北领航律师事务所 邢台市信都区冶金北路 839 号 电话:0319-7612808 1 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 河北领航律师事务所(以下简称"本所")接受邢台纳 科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"纳科 诺尔")委托,指派史佳杰律师、杨文静律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实 的陈述和说明,并审查了公司提供的相关文件。本所仅就公 司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题 出具本法律意见书,并不对本次股东大会审议议案的内容以 及议案所涉及事实和数据的真实性、准确性、合法性出具意 见。公司保证:提交本所律师的资料的真实、准确、完整, 包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、企业法人 营业执照等;资料上的签字 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-002 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,438,001 股，占公司有表决权股份总数的 39.03%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,097,001 股，占公司有表决权股份总数的 15.10%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章 程 | | | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...