证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 主办券商：国泰君安 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2023-161 董事尉丽峰、谢秋兰因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市方案 的议案》 1.议案内容： 公司拟申 ...

公告编号：2023-160 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 主办券商：国泰君安 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北 京证券交易所上市，2023 年 4 月 27 日，公司在国泰君安证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）河北监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 5 月 30 日，公司收到北京证券交易所出具的《关于邢台纳科诺尔精轧科技 股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，具体详见： https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-05-30/1685451370_461126.pdf。 2023 年 4 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 公告编号：2023-159 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 主办券商：国泰君安 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北 京证券交易所上市，2023 年 4 月 27 日，公司在国泰君安证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）河北监管局的辅导验收。 2023 年 6 月 27 日，因相关资料尚需进一步论证和完善，为保证回复质量，确保信 息披露的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所提出延期回复的申请，预计于 2023 年 7 月 26 日前回复问询函相关问题。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 4 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 5 月 9 日 ...

业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为9759.88万元、38930.16万元和75623.62万元[18] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为 - 3241.91万元、2640.83万元和10843.84万元[18] - 2022 - 2020年税收优惠合计分别为3388.26万元、611.67万元和187.65万元[24] - 报告期各期主营业务毛利率分别为12.57%、17.28%和25.08%[28] - 2023年1 - 6月，公司营业收入为47082.95万元，归母净利润为7608.82万元[31] 用户数据 - 报告期内来自前五名客户销售收入占比分别为67.60%、67.16%和93.78%[16] - 报告期内来自宁德时代销售收入占比分别为8.56%、43.89%和67.36%[16] - 报告期内来自比亚迪销售收入占比分别为0.65%、3.90%和21.22%[16] 未来展望 - 拟公开发行股份不超2000万股（未考虑超额配售选择权），不超2300万股（含行使超额配售选择权）[8] - 每股发行价格不低于20.00元/股[8] - 募集资金拟投资40098.74万元用于主营业务相关项目[67] 新产品和新技术研发 - 2023年开展干法电极辊压设备研制[62] - 公司已形成8项核心技术，获得89项国家专利，4项计算机软件著作权[47] 市场扩张和并购 - 邢台二期工厂扩产建设项目拟投资16163.53万元[67] - 研发中心及总部建设项目拟投资8935.21万元[67] 其他新策略 - 2022年股权激励计划拟授予400.00万股限制性股票，实际授予392.00万股[107] - 2023年预留权益授予17人40.00万股，认购款200.00万元[109]

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 中兴财光华审会字(2021) 第 308002 号 4-1-1-1 D 目录 审计报告 资产负债表 1-2 利润表 3 现金流量表 4 股东权益变动表 5-6 财务报表附注 7-68 4-1-1-2 V 审计报告 中兴财光华审会字(2021)第 308002号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称纳科诺尔公司) 财务报表,包括 2020年 12月 31日的资产负债表,2020年度的利润表、现金流 量表、股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了纳科诺尔公司 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于纳科诺尔公司,并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 11 | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 12 | | | 四、本次证券发行履行的决策程序 13 | | | 五、保荐机构关于发行人符合上市条件的逐项说明 13 | | | 六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明 16 | | | 七、保荐机构承诺事项 16 | | | 八、持续督导期间的工作安排 17 | | | 九、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式 18 | | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 18 | | | 十一、推荐结论 18 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之上市保荐书 ...

向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 国泰君安证券股份有限公司 关于 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之发行保荐书 北京证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"国泰君安"）接 受邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"纳科 诺尔"）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市（以下简称"本项目"）的保荐机构，委派沈昭和彭凯作为具体负责推荐的 保荐代表人，特此向北京证券交易所出具本项目发行保荐书。 本保荐机构委派参与本项目发行保荐工作的保荐代表人沈昭、彭凯承诺：根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法（试行 ...

北京市尚公律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书（一） 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 目 录 | 一、《审核问询函》问题 | 1.实际控制人报告期内持续减持 3 | | --- | --- | | 二、《审核问询函》问题 | 2.补充说明股权激励和特殊投资条款相关事项 20 | | 三、《审核问询函》问题 | 5.关于汇特金的处置及关联交易 38 | | 四、《审核问询函》问题 | 6.内控不规范情形及整改情况 49 | 1 5-1-1 北京市尚公律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书（一） 致：邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 北京市尚公律师事务所接受邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司的委托，作 为发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问，为发行人本次发行上市提供法律服 务。本所于 2023 年 4 月 26 日出具了《北京市尚公律师事务所关于邢台纳科诺尔 精轧科技股份有限公 ...

公告编号：2023-154 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 主办券商：国泰君安 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售 条件成就的议案》 1.议案内容： 根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管 要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指 南》等规范性文件以及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司公司章程》《邢台 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 ...

公告编号：2023-153 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 主办券商：国泰君安 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李志刚、尉丽峰、谢秋兰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售 条件成就的议案》 1.议案内容： 根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管 公告编号：2023-153 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的 ...