平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为四川梓橦宫药 业股份有限公司(以下简称梓橦宫或公司)向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对梓橦宫履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定， 平安证券及其指定保荐代表人对梓橦宫 2024 年度（以下简称本年度）募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 平安证券股份有限公司 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 （一）募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2369 号）核准，同意 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超 额配售选择权），每股面值 1.00 元。本次初始发行 16,521,740 股（超 ...

上海天璇律师事务所 www.tigemlaw.com 上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢（201204） Building 49, Yuhe enterprise mansion, Lane 676,Wuxing Road, Pudong New Area,Shanghhai 201204, China Tel: +86 21-58356786 Fax: +86 10-58356786 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海天璇律师事务所 二〇二五年四月 | 律师申明事项 | | 3 | | --- | --- | --- | | 释义 | | 4 | | 正 文 | | 6 | | | 一、本次解除限售、本次回购注销的批准与授权 | 6 | | | 二、本次解除限售的具体情况 | 8 | | | 三、本次回购注销的具体情况 10 | | | | 四、结论意见 13 | | 法律意见书 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予部 ...

四川梓幢宫药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 05 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.cnof.gov.cn）"进行全 "创新手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a 报告编码:浙26AKU802VK 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6188号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,梓撞宫公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-022 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告 （一） 审阅公司财务报告并发表意见 2024 年度，财务与审计委员会审议了公司各期财务报告及相关事项的议案， 与公司管理层进行了有效沟通，重点关注了收入确认、成本控制、现金流管理等 方面，对财务报告的编制依据、数据准确性、财务状况分析、经营成果等方面进 行了细致的审查。认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委 员会、北京证券交易所等监管机构的规定和要求，报告的内容真实、准确、完整 地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会财务与审 计委员会（以下简称"委员会"）根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》《董事会财务与审计委员会工作细则》等相关法律 法规及公司规章制度的规定和要求，在 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规相关规定， 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事程志 鹏、黄元林、马毅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程志鹏、黄元林、马毅的任职经历以及签署的相关自查报告， 结合其他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一） 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （二） 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东 ...

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] - 公司本次购买理财产品金额为5000万元[3] 资金余额 - 公司使用自有闲置资金购买理财产品未到期余额为25450万元，占2023年度经审计净资产的34.09%[3] 产品信息 - “芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品，金额5000万元，预计年化收益率1.05%-2.3%[4] - 中邮理财恒利•鸿运日开1号人民币理财产品，2024年9月20日起投250万元，年化收益率2.00%[11] - 招银理财招赢日日金13号现金管理类理财计划产品，2024年12月6日起投1000万元，年化收益率2.29%[11] - 中邮理财恒利.鸿运日开1号人民币理财产品，2025年1月8日起投500万元，年化收益率2.00%[11] - 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品，2025年1月8日起投[11] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品，2025年3月13日起投8000万元，年化收益率1.05%[11] - 招商银行点金系列看跌两层区间NCD02732产品，2025年4月起投[11] - 平安银行成都分行平安理财天天成长3号105期产品金额300万元，年化收益率1.98%[12] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品金额5000万元，年化收益率1.05%[12] - 中邮理财恒利•鸿运日开1号人民币理财产品预计年化收益率为2.00%-3.00%[13] - 招商银行成都分行点金系列看跌两层区间33天结构性存款产品金额1000万元，年化收益率2.01%[14] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品金额7000万元，年化收益率2.52%[14] - 中国农业银行内江直属支行农银理财“农银时付”开放式人民币理财产品金额560万元，年化收益率1.65%[15] - 中国银河证券股份有限公司国泰利安中短债债券C基金产品金额200万元，年化收益率1.75%[15] - 中国邮政储蓄银行江东兴支行中邮理财恒利•鸿运日开1号人民币理财产品金额800万元，年化收益率2.43%[15] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款106天产品金额5500万元，年化收益率2.68%[15] - 招商银行成都分行点金系列看跌两层区间28天结构性存款产品金额2000万元，年化收益率1.96%[15] 其他信息 - 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会日期为2025年4月9日[17]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] 理财现状 - 本次购买理财产品金额4300万元，未到期余额25450万元，占2023年度经审计净资产34.09%[3] 产品详情 - 招商银行成都分行2000万元产品，预计年化收益率1.85%，期限21天[4] - 平安银行成都分行2300万元产品，预计年化收益率1.98%，无固定期限[4] - 多笔不同银行不同时间投入不同金额及预计年化收益率的产品[12] 已收回产品 - 招商银行点金系列33天结构性存款等多笔产品已收回[15][16]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] 购买情况 - 本次购买理财产品金额8000万元，未到期余额23150万元，占2023年度经审计净资产31.01%[3] 产品详情 - “芙蓉锦程”91天产品金额8000万元，预计年化收益率1.05%-2.3%[4] - 多笔不同银行不同产品起投金额及预计年化收益率[10] 风险提示 - 公司提醒投资者注意理财产品受市场波动影响的投资风险[10] 过往产品收益 - 多款已购理财产品金额及年化收益率[13][14][15]

新项目计划 - 公司拟启动生产车间二期建设项目[5] - 项目预计建设期12个月[5] - 项目预计总投资8261万元[6] 资金情况 - 资金来源为公司自有资金[6] 议案表决 - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

新项目计划 - 公司拟启动生产车间二期建设项目，建设期12个月[5] - 项目预计总投资8261万元，含建设投资7181万元和铺底流动资金1080万元[5] - 项目资金来源为公司自有资金[5] 项目审议 - 《关于生产车间二期建设项目的议案》已通过相关会议审议[5] - 议案表决同意7票，无反对和弃权[5]