证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-078 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票 授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名李强等 15 人为公司核心员工，并于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》（公告编号：2024-072）。 公司监事会结合公示情况对拟授予预留限制性股票的激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

资本调整 - 公司拟将注册资本由146,561,080元减至146,546,080元[2] - 公司拟将股份总数由146,561,080股减至146,546,080股[2] 调整原因 - 减少注册资本是因回购注销1名离职激励对象的15,000股限制性股票[3][4] 后续流程 - 修订内容需提交股东大会审议，以工商登记为准[2] 备查文件 - 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》[5]

股权激励 - 2023年专项法律顾问为上海天璇律师事务所[4] - 2023年6月董事会、监事会审议多项激励计划议案[15] - 2023年8月向36名对象授予240万股限制性股票，价格3.21元/股[18] 价格调整 - 2024年7月调整授予限制性股票价格至2.86元/股[18][19] 回购注销 - 2024年7月拟回购注销1名对象15000股，资金42900元[18][19][30] - 需提交股东大会审议并履行手续[19][31][33] 权益分派 - 2023年年度以145961080股为基数，每10股派3.5元现金[21]

股权激励计划 - 2023年预留限制性股票拟授予总数60万股[2] - 财务总监拟获授6万股，占预留总数10%[2] - 14名核心员工拟获授54万股，占90%[2] - 全部激励对象共15人，拟获股份占股本0.41%[2] 规则限制 - 有效期内激励计划涉及股票累计不超股本30%[3] - 单名激励对象获授股票累计未超股本1%[3] - 预留权益比例未超激励计划授予权益20%[3] 其他安排 - 核心员工名单需公示并提交股东大会审议[2] - 激励对象离职等情况董事会可调整授予数量[3]

股权相关 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销15,000股限制性股票[7] - 2023年股权激励计划预留限制性股票激励对象15人[9] 议案表决 - 《关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》等4项议案需提交股东大会审议[6][8][9][10] - 《关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》无需提交[6] 人员提名 - 公司董事会拟提名李强等15人为核心员工[9]

会议信息 - 会议于2024年7月3日以现场+网络方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 股权相关 - 对1名离职激励对象的15,000股限制性股票回购注销[8] - 2023年股权激励计划预留限制性股票授予15人[9] 议案情况 - 4项议案需提交股东大会审议[6][8][9][10] - 2项议案无需提交股东大会审议[7][11] 其他安排 - 拟定于2024年7月19日召开2024年第一次临时股东大会[11] - 董事会拟提名李强等15人为公司核心员工[9]

股权激励计划 - 2023年6月20 - 30日对激励计划相关名单进行内部公示[4] - 2023年7月6日第三次临时股东大会通过多项股权激励议案[5] - 2023年8月25日第四次临时股东大会通过调整及首次授予限制性股票议案[6] - 2024年7月3日董事会和监事会审议多项2023年股权激励计划相关议案[7] - 监事会同意调整2023年股权激励计划相关价格[10] 权益分派 - 2024年4月26日股东大会通过2023年年度权益分派方案[8] - 2023年年度权益分派以145,961,080股为基数，每10股派3.50元现金[8] - 2023年年度权益分派于2024年5月24日实施完毕[8] 价格调整 - 调整后首次授予限制性股票回购价格为2.86元/股，原价格3.21元/股[8] - 调整后预留限制性股票授予价格为2.86元/股，原价格3.21元/股[8]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-067 三、 回购基本情况 1、回购对象：黄丁 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日分别 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对本次回购注销 事项进行了核查并发表意见，上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下 简称"监管指引第 4 号"）相关规定及公司《2023 年股权激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）之规定：激励对象主动辞职或合同到期不再续约的，其已解除 限售的限制性股票不作处理，其已获授但尚未 ...

股权回购 - 公司拟回购注销1名离职激励对象持有的15,000股限制性股票[1] - 监事会同意回购注销15,000股限制性股票[2] 价格调整 - 2023年股权激励计划相关股票回购及预留授予价格由3.21元/股调整为2.86元/股[3] - 监事会同意调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格[3]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-071 四川梓橦宫药业股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，现向公司全体员工 公示并征集意见，公示期为 2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 13 日。公司员工对 上述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件目录 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 拟认定核心员工提名情况 2024 年 7 月 3 日，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董 事会拟提名李强等 15 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | -- ...