证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-084 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划预留限制性股票授予 激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 6 | 刘履平 | 核心员工 | | 7 | 李学海 | 核心员工 | | 8 | 付朝鹏 | 核心员工 | | 9 | 叶壮琳 | 核心员工 | | 10 | 郝玉棠 | 核心员工 | | 11 | 李小松 | 核心员工 | | 12 | 杨茂旭 | 核心员工 | | 13 | 卿彬 | 核心员工 | | 14 | 刘海玉 | 核心员工 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2024年7月23日 注： 1、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，不包括单独或合 计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202401103 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2024 年 7 月 19 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托， 指派祁冬、陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四川 梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项进行验证，并出具 本法律意见书。 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二四年七月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202401103 号） 上海天璇律师事务所 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-080 3、公司监事会于 2024 年 7 月 15 日对核心员工公示情况发表了同意意见， 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公 告编号：2024-077）。 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 核心员工认定的审核情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）认定李强等 15 人为公 司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征 求意见的公告》（公告编号：2024-071）。 具体核查情况如下： 1、公于 2024 年 7 月 3 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》等议案 ...

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会7月19日现场+网络召开[2] - 出席股东21人，持表决权股份54,426,772股，占37.2886％[3] - 网络投票股东4人，持表决权股份13,516股，占0.0093％[3] 股权相关 - 因1名激励对象离职，回购注销15,000股限制性股票并减资[5] - 《2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》同意股数54,426,656股，占比99.9998%[5] - 《拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数54,426,656股，占比99.9998%[7] 激励名单 - 《2023年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》激励对象15人[8] - 《2023年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》同意股数54,416,256股，占比99.9807%[10] 中小股东投票 - 中小股东对《关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》同意票数8,897,534，占比99.9987%[11]

公司决策 - 2024年7月3日会议审议通过回购注销部分限制性股票及减资议案[2] - 2024年7月19日第一次临时股东大会通过相关议案[2][3] 股本变更 - 因1名激励对象离职，回购注销15,000股限制性股票[2] - 总股本由146,561,080股变为146,546,080股[3] - 注册资本由146,561,080.00元变为146,546,080.00元[3] 债权申报 - 2024年7月22日公示减资事项[3] - 债权申报时间2024年7月23日 - 2024年9月6日[4] - 申报地址为四川省内江市经济技术开发区安吉街456号[4] - 联系人鄢悟姝，电话0832 - 2192682[4]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年8月9日15:00现场会议，8月8 - 9日网络投票[6][7] - 股权登记日为2024年8月5日[9][10] 会议相关事项 - 审议《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》[13] - 议案对中小投资者单独计票[14] - 股东登记材料及方式有别[14]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年七月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本激励计划已经履行的审批程序 5 | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | 差异的说明 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就情况说明 7 | | （四）本次授予限制性股票的具体情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 梓橦宫、本公司、公司 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（ ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-083 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公 司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会 授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事 就 2023 年股权激励计划相关议案发表了独立意见。独立董事作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司<2023 年 股权激励计划（草案）>的议案》《关于 ...

会议安排 - 董事会会议于2024年7月19日现场召开[3] - 拟定于2024年8月9日召开2024年第二次临时股东大会[8] 股权授予 - 拟于2024年7月19日向15名激励对象授予60.00万股限制性股票，授予价2.86元/股[5] 项目变更 - 公司拟变更部分募投项目实施方式及项目延期[6]

核心员工认定 - 2024年7月3日公司会议审议通过拟认定核心员工议案[2] - 7月4日公示拟认定核心员工名单并征求意见[2] - 7月4 - 13日名单公示10天，员工对15名提名无异议[2] - 监事会核查程序合规，同意认定15名员工为核心员工[3]