证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-058 二、主要内容 四川梓橦宫药业股份有限公司 （一）涉嫌违法违规事实： 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：云南省药品监督管理局行政处罚决定书 收到日期：2024 年 5 月 17 日 生效日期：2024 年 5 月 16 日 作出主体：云南省药品监督管理局 措施类别：行政处罚 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 昆明梓橦宫全新生物制 | 上市公司或其子公司 | 上市公司控股子公司 | | 药有限公司 | | | 涉嫌违法违规事项类别： 违反《中华人民共和国药品管理法》（2019 年修订）第九十八条第一款规定。 前述罚没金额占公司 2023 年度经审计净利润的 0.98%，多酶片 2023 年度销 售总额占营业收入的 1.23%，对公司经营业绩产生的影响有限，未对公司 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-057 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 145,961,080 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 146,561,080 股减去回购的股份 600,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 3.500000 元人民币现金。 特殊情况说明 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的回购股份为基数分配利润。公司通过回购专用证券账户持有的本公 司股份 600,000 股，不参与本次利润分配，符合《公司章程》的相关要求。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-056 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-055 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202401101 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二四年四月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202401101 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2023 年度股东大会（下称"本次股东大会"） 于 2024 年 4 月 26 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派祁冬、 陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四川梓橦宫药业股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项进行验证，并出具本法律意 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-054 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 55,041,755 股，占公司有表决权股份总数的 37.7099%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0069%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-052 四川梓橦宫药业股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成 2024 年第一季度报告。具体内容 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-051 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成 2024 年第一季度报告。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-053）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议 ...

整体财务数据概况 - 2024年3月31日资产总计921,352,673.72元，较上年期末增长4.91%[11] - 2024年1 - 3月营业收入93,655,351.66元，同比增长3.61%[11] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润19,886,177.10元，同比增长22.99%[11] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额19,795,417.21元，同比下降31.45%[11] - 截至2024年3月31日，公司资产总计921,352,673.72元，较2023年12月31日的878,201,606.13元增长4.91%[31][32][33] - 2024年一季度营业总收入为9.37亿元，2023年为9.04亿元[37] - 2024年一季度净利润为1983.90万元，2023年为1615.13万元[38] - 2024年非流动资产合计4.04亿元，2023年为3.38亿元[35] - 2024年资产总计9.14亿元，2023年为9.04亿元[35] - 2024年流动负债合计5776.88万元，2023年为6909.12万元[35] - 2024年非流动负债合计4357.54万元，2023年为4512.42万元[35] - 2024年负债合计1.01亿元，2023年为1.14亿元[36] - 2024年所有者权益合计8.12亿元，2023年为7.90亿元[36] - 2024年Q1基本每股收益0.14元/股，2023年同期为0.11元/股；稀释每股收益0.13元/股，2023年同期为0.11元/股[39] - 2024年Q1营业收入8724.65万元，2023年同期为8174.74万元[39] - 2024年Q1营业利润2469.53万元，2023年同期为1936.69万元[39] - 2024年Q1净利润2210.03万元，2023年同期为1644.12万元[39] - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金1.17亿元，2023年同期为1.15亿元[41] - 2024年Q1经营活动现金流入小计1.17亿元，2023年同期为1.21亿元[41] - 2024年Q1经营活动现金流出小计9743.06万元，2023年同期为9243.61万元[41] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额1979.54万元，2023年同期为2887.55万元[41] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计113,298,422.52元，2023年同期为116,756,577.14元；经营活动现金流出小计92,935,262.66元，2023年同期为88,020,010.05元；经营活动产生的现金流量净额20,363,159.86元，2023年同期为28,736,567.09元[43][44] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计485,161,706.87元，2023年同期为434,477,811.62元；投资活动现金流出小计532,952,879.43元，2023年同期为433,280,325.12元；投资活动产生的现金流量净额 - 47,791,172.56元，2023年同期为1,197,486.50元[44] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计233,344.08元，筹资活动产生的现金流量净额 - 233,344.08元，2023年同期无相关数据[44] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 27,661,356.78元，2023年同期为29,934,053.59元[44] - 2024年1 - 3月期初现金及现金等价物余额65,441,107.30元，期末余额37,779,750.52元；2023年同期期初余额53,259,144.62元，期末余额83,193,198.21元[44] - 2024年1 - 3月取得投资收益收到的现金2,145,706.87元，2023年同期无此收入[42][44] - 2024年1 - 3月收到其他与投资活动有关的现金483,016,000.00元，2023年同期为434,477,811.62元[42][44] - 2024年1 - 3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金7,237,879.43元，2023年同期为1,800,325.12元[44] - 2024年1 - 3月投资支付的现金61,925,000.00元，2023年同期为750,000.00元[44] - 2024年1 - 3月支付其他与经营活动有关的现金50,666,064.62元，2023年同期为44,041,322.33元[44] 资产项目变动 - 2024年3月31日流动资产合计523,805,314.29元，较2023年12月31日的569,701,085.37元减少8.06%[31] - 非流动资产从2023年12月31日的308,500,520.76元增长至2024年3月31日的397,547,359.43元，增幅28.86%[31][32] - 2024年3月31日货币资金为52,572,504.50元，较2023年12月31日的70,478,264.50元减少25.40%[31] - 交易性金融资产从2023年12月31日的292,141,445.16元增长至2024年3月31日的302,554,785.17元，增幅3.56%[31] - 长期股权投资从2023年12月31日的62,185,570.93元增长至2024年3月31日的103,210,744.63元，增幅66%[31] 负债与所有者权益变动 - 负债合计从2023年12月31日的127,599,584.54元增长至2024年3月31日的142,918,449.86元，增幅12.01%[32][33] - 所有者权益（或股东权益）合计从2023年12月31日的750,602,021.59元增长至2024年3月31日的778,434,223.86元，增幅3.71%[33] - 应付票据从2023年12月31日的4,474,499.89元增长至2024年3月31日的9,309,894.43元，增幅108.06%[32] - 未分配利润从2023年12月31日的301,991,081.26元增长至2024年3月31日的321,877,258.36元，增幅6.58%[33] 财务科目变动原因 - 应收票据较报告期变动 - 31.41%，因收到票据金额小于背书支付和到期金额[12] - 其他应收款较报告期增长711.85%，因子公司投资竹苑生态农业公司纳入合并报表[12] - 研发费用较报告期增长202.25%，因新研发项目启动[13] - 财务费用较报告期增长186.43%，因利息收入减少及竹苑生态农业公司纳入合并报表[13] - 其他收益较报告期下降51.24%，因去年同期收到上市奖励、经济贡献奖[13] - 投资收益较报告期下降68.52%，因本报告期对联营企业的投资损失增加[13] 股东情况 - 公司总股本为146,561,080股，无限售股份112,429,761股占比76.71%，有限售股份34,131,319股占比23.29%[18] - 普通股股东人数为7,544人[18] - 持股5%以上或前十名股东期末持股总数63,448,443股，占比43.2914%[20] - 控股股东、实际控制人唐铣持股33,625,730股，占比22.9432%[20] - 内江大牛企业管理咨询服务中心（有限合伙）持股7,305,489股，占比4.9846%[20] - 蒋晓风持股5,106,824股，占比3.4844%[20] - 朱卫持股4,260,000股，占比2.9066%[20] 股权激励 - 公司实施2023年股权激励计划，授予价格3.21元/股，授予36人240万股，预留60万股[24] - 公司2023年以自有资金回购300万股用于股权激励，截至2024年3月31日尚有60万股预留[25] 承诺事项 - 报告期内无新增承诺事项，已披露承诺均正常履行[26] 费用对比 - 2024年研发费用为83.42万元，2023年为252.14万元[37] - 2024年销售费用为4884.54万元，2023年为4480.76万元[37] - 2024年Q1研发费用211.59万元，2023年同期为31.39万元[39] - 2024年Q1销售费用4346.76万元，2023年同期为4747.67万元[39]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-050 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产 ...