证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-111 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产品的 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-106 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 17 日 15:00—2024 年 10 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

股权激励 - 2023年预留授予限制性股票60万股，涉及15人[4][6] - 授予日2024年7月19日，登记日9月24日，授予价2.86元/股[6] - 财务总监获授6万股，14名核心员工共获授54万股[4] - 激励计划有效期最长54个月，限售期12和24个月[9] - 两期解除限售比例均为50%[10] - 解限股票6个月内不得转让[11] 业绩要求 - 2024年营收或净利润增长率不低于20%，2025年不低于30%[13] 个人考核 - 绩效考核优秀、合格、不合格系数分别为100%、80%、0[14] 股份变动 - 有限售条件股份变动后数量34716319股，比例23.69%[16] - 无限售条件股份变动后数量111829761股，比例76.31%[16] - 总股本不变为146546080股[16] 其他 - 控股股东持股比例未变，实控人未变更[17] - 收到认购款1716000元[18]

会议审议 - 2024年7月3日召开第四届董事会、监事会第五次会议审议相关议案[2] - 2024年7月19日第一次临时股东大会审议通过相关议案[2] 股权与资本变更 - 1名激励对象离职，公司回购注销15,000股限制性股票[2] - 公司注册资本减少15,000元，由146,561,080元变为146,546,080元[2][3] 手续办理 - 公司完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[3]

市场扩张和并购 - 子公司马甲子生物增资扩股400万元引入战略投资者[2] - 马甲子生物注册资本由600万元增至1000万元[2] - 增资完成后公司持有马甲子生物60%股权[2] 其他新策略 - 本次增资有利于提升公司及子公司研发能力[3] - 公司及子公司将加强管理防范风险[5]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-108 四川梓橦宫药业股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 15,000 股，占回购前公司总股本 的比例为 0.01%。公司已于 2024 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司办理完毕上述 15,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完 成前，公司股份总额为 146,561,080 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总 额为 146,546,080 股，公司剩余库存股 600,000 股。 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 9 月 18 日在中国证券登记结算有限 责任公司登记数据为准。 三、 后续安排 公司已按照相关规定办理工商变更登记手续，申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份注销确认书》。 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 类别 ...

理财计划 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品[2][3] - 理财期限最长不超12个月，自2024年第三次临时股东大会通过起算[4][6] 决策进展 - 2024年9月26日董事会通过理财议案，10月18日提交股东大会审议[7] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险，采取按制度决策等风控措施[8] 理财意义 - 不影响日常运营，可提高资金效率为股东谋回报[9][10]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-104 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 6.会议列席人员：易晓琦 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程志鹏、黄元林、马毅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买理财 产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-105 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司本次委托理财的金额不超过人民币 29,000.00 万元（含），资金来源为 公司自有闲置资金。上述额度内资金可以循环滚动使用。 1、投资风险 （1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因 此短期投资的实际收益不可预期； （三） 委托理财 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-107 马甲子生物本次增资引入战略投资者是公司基于未来战略规划及业务发展 的需要，有利于进一步提升公司及子公司的研发能力，对公司及子公司的长期发 展有一定的积极影响。 三、风险提示 马甲子生物本次增资扩股未对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司 及其股东权益的情形。公司及子公司将会加强管理，积极防范可能出现的风险并 及时防控。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 因战略发展规划和业务发展需要，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司成都马甲子生物科技有限公司（以下简称"马甲子生物"） 增资扩股 400.00 万元引入战略投资者四川省中医院科学院徐超群博士、李东晓 博士以及王虹女士，马甲子生物注册资本由 600.00 万元增加至 1,000.00 万元， 公司自愿放弃本次优先增资权 ...