证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-104 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：易晓琦 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程志鹏、黄元林、马毅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元（含）的自有闲 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-110 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》和《公司 2023 年股权激励计划》的有关规定，鉴于此次激励计划 中所涉及的 1 名激励对象因个人原因自愿离职，公司已对其持有的已获授但尚未 解锁的限制性股票 15,000 股予以回购注销，公司注册资本减少 15,000 元，同时 修订《公司章程》对应条款。 近日，公司已完成相应的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得由 内江市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资 本由"壹亿肆仟陆佰伍拾陆万壹仟零捌拾元整"变更为"壹亿肆仟陆佰伍拾肆万 陆仟零捌拾元整"。《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 二、备查文件 《四川梓橦宫药业股份有限公司营业执照》。 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 26 日 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-106 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 17 日 15:00—2024 年 10 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 限制性股票预留授予结果 （一）实际授予基本情况 6、股票来源：四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）从二级 市场回购的本公司人民币A股普通股股票。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-109 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告 （二）实际授予明细表 公司2023年股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）预留 授予限制性股票的分配情况如下： | | | | | 拟获授的限制 | 占预留限制性 | 占公司目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | | 职务 | 性股票数量 | 股票总数的比 | 股本总额的 | | | | | | （万股） | 例（%） | 比例（%） | | 1 | 易晓琦 | | 财务总监 | 6.00 | 10.00 | 0.04 | | | 李强等 14 | 名核心员 ...

公司通过股份回购专用证券账户，共回购 15,000 股，占回购前公司总股本 的比例为 0.01%。公司已于 2024 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司办理完毕上述 15,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完 成前，公司股份总额为 146,561,080 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总 额为 146,546,080 股，公司剩余库存股 600,000 股。 类别 注销前 注销后 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 1.有限售条件股份 34,131,319 23.29% 34,116,319 23.28% 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） 111,829,761 76.30% 111,829,761 76.31% 3.回购专户股份 600,000 0.41% 600,000 0.41% ——用于股权激励或员工持股 计划等 600,000 0.41% 600,000 0.41% ——用于转换上市公司发行的 可转换为股票的公司债券 0 0% 0 0% 二、 股权结构变动情况 | ——用于上市公司为维护公司 | 0 | 0% | | 0 | 0% | ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-103 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产品的 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-103 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产品的 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-112）。 证券代码：832566 证券简 ...

投资评级 - 投资评级：买入（维持）[1][2] 核心观点 - 2024H1公司实现营收1.99亿元，同比增加1.64%，归母净利润3948.25万元，同比下滑8.23%[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.12/1.24/1.36亿元，对应EPS为0.77/0.85/0.93元/股，对应当前股价PE为8.7/7.9/7.2倍[2] - 公司主力产品胞磷胆碱钠片2024H1营收1.61亿元，同比小幅下滑1.51%，新品种塞来昔布胶囊、普瑞巴林口服溶液等快速上量[3] - 老品种东方胃药胶囊、苯甲酸利扎曲普坦胶囊等销量显著增长，分别实现营收同比增长20.32%、46.07%[3] - 公司2024年3月取得磷酸奥司他韦胶襄的药品注册证书并于4月上市销售，维格列汀片2023年取得药品注册证书，目前正在做生产准备[3] - 公司员工人数较2023年同期增长20.72%，职工薪酬较2023年同期增长20.53%，管理费用增加149.36万元[3] - 公司多个新药研发项目已立项启动，包括富马酸伏诺拉生片、布洛芬缓释胶囊、硫酸氨基葡萄糖胶囊等，原研抗癌中药项目马甲子胶囊已启动临床试验[4] - 公司子公司梓橦宫投资参股公司新梅奥公司下属的心理专科医院项目计划在2024年内启动试营业[4] - 公司生产智能升级建设项目资金投入进度36.22%，预计2025年12月达到可使用状态，营销网络建设项目资金投入进度为64.31%[4] 财务数据 - 2024E营业收入预计为4.57亿元，同比增长11.9%，2025E和2026E分别预计为5.02亿元和5.63亿元，同比增长10.0%和12.1%[5] - 2024E归母净利润预计为1.12亿元，同比增长9.7%，2025E和2026E分别预计为1.24亿元和1.36亿元，同比增长10.4%和9.9%[5] - 2024E毛利率预计为80.4%，净利率为24.6%，ROE为13.8%[5] - 2024E EPS预计为0.77元/股，P/E为8.7倍，P/B为1.2倍[5] 其他 - 公司2024H1研发费用较2023年同期增加197.61万元[4] - 公司2024H1扣非净利润3453.07万元，同比下滑3.98%[2]

新产品和新技术研发 - 子公司研发的马甲子胶囊完成首例受试者入组[2] - 马甲子胶囊为中药1.3类，用于实体瘤治疗，处Ia期[2] - 马甲子胶囊研究设计为多中心、剂量递增、开放[2] 业绩影响 - 新药研发短期对公司业绩无明显影响[2] 风险提示 - 新药研发风险大、投入高、周期长、环节多[3] - 新药临床研究进度、结果及能否获批上市具有不确定性[3] 其他信息 - 公告发布时间为2024年8月26日[4]