公告编号：2023-118 1 梓橦宫 证券代码 : 832566 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-118 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人唐铣、主管会计工作负责人段立平及会计机构负责人（会计主管人员）易晓琦保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-116 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高公 司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保 公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收 益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买理财产品 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-115 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,958,273 股，占公司有表决权股份总数的 37.5856%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0070%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202301107 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二三年十月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202301107 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2023 年第五次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2023 年 10 月 20 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委 托，指派祁冬、江丽律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四 川梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-114 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 6 | 曾培玉 | 董事、董事会秘书 | 6.00 | 2.50% | 0.04% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 杨利俊等 30 | 名核心员工 | 103.00 | 42.92% | 0.70% | | | 合计（共 | 36 人） | 240.00 | 100.00% | 1.64% | 注：1、本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。除唐铣先生外，本激励计划拟 首次授予的激励对象不包括其他单独或合计持有公司 5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。 2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 30%。本激 励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 139.1 | 30000 | 华泰证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 16 | | | | | 司北京西三环国际财 | 司青岛分公司 | | | | | | | 经中心证券营业部 | | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | | | 华泰证券股份有限公 司北京西三环国际财 | 中泰证券股份有限公 司青岛正阳路证券营 | | 16 | | | 139.1 | 20000 | | | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 139.1 | | 华泰证券股份有限公 司北京西三环国际财 | 中泰证券股份有限公 司青岛正阳路证券营 | | 16 | | | | 50000 | | | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | 8334 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-113 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 ...

| 2023-10- 12 | 832566 | 梓橦宫 | 5 | 115000 | 光大证券股份有限公 司内江公园街营业部 | 司内江汉安大道证券 营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 安信证券股份有限公 | ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-110 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会确定的其他高级管理 人员。 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《四 ...

董事会财务与审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<董事会财务与审计委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会财务与审计委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-108 四川梓橦宫药业股份有限公司 公司董事会对财务与审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必 要时可以更换不适合继续担任的成员。 责，向董事会汇报工作。财务与审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 公司为财务与审计委员会提供必要的工作条件，公司内部审计人员 承担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。财务与审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 ...