证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-114 威海市天罡仪表股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于制 订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-103 威海市天罡仪表股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 人员组成 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《威海市天 罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-111 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 承诺管理制度 威海市天罡仪表股份有限公司承诺管理制度 第一条 为加强威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性 ，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》)"《上市公司监管指引第4号--上市公司及其 相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规、规范性 文件和《威海市天罡仪表股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》) ...

威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-104 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第二十次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 30 日 15:00—2023 年 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-115 威海市天罡仪表股份有限公司内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 内部审计工作制度 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披 露的可靠性。 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-100 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-109 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关 联方发生的关联交易行为，保护全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法律、法规、规范性文 件以及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范，并遵循下列原则： 威海市天罡仪表股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-113 威海市天罡仪表股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， ...

威海市天罡仪表股份有限公司 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-101 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王宗祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-108 威海市天罡仪表股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《威 海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司及其子 ...