2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-067 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-071 威海市天罡仪表股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务；上期审计收费 40 万元（其中年报审计收费 30 万元，内控审计收费 10 万元），本期审计收费 40 万元（其中年报审计收费 30 万元，内控审计收费 10 万元 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-068 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的公司《2024 年 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节财务会计制度 39 | | -- ...

会议信息 - 2024年9月12日召开第二次临时股东大会[2] - 10名股东出席，持45,469,771股，占比74.54%[3] - 7名董事、3名监事全部出席[3] 业务决策 - 拟向中国银行威海高新支行申请5000万元1年期授信[5] - 拟变更经营范围，董事增至7名并修订《公司章程》[7] 表决结果 - 《关于新增银行授信额度的议案》全票通过[5] - 《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》全票通过[8] 合规情况 - 律师认为股东大会程序合规，表决合法有效[10]

股东大会安排 - 2024年8月23日决议召集第二次临时股东大会并公告[5] - 股东大会延期至9月12日14:00，股权登记日变更为9月10日[6] - 现场会议于9月12日14:00在威海召开，网络投票时间为9月11 - 12日[7] 股东大会情况 - 出席股东及代表10名，持股4546.9771万股，占比74.5406%[11] - 两议案同意股数均为4546.9771万股，占出席有效表决权100%[14][16] - 股东大会除部分问题外召集等程序合法有效[18]

威海市天罡仪表股份有限公司 公司章程 | | 第一节财务会计制度 39 | | --- | --- | | | 第二节内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 44 | | 第一节 | 通知 44 | | 第二节 | 公告 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 45 | | 第二节 | 解散和清算 46 | | 第十一章 | 修改章程 48 | | 第十二章 | 附则 48 | 2024 年 9 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派张晓敏、冉令帅律师 出席了公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《威 海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-064 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,469,771 股，占公司有表决权股份总数的 74.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事 ...

股东大会信息 - 本次为2024年第二次临时股东大会[2] - 因网络投票办理原因延期召开[3] 时间安排 - 原现场会议2024年9月9日14:00，会期0.5天[6] - 原网络投票2024年9月8日15:00 - 9月9日15:00[6] - 原股权登记日2024年8月30日[6] - 延期后现场会议2024年9月12日14:00，会期0.5天[7] - 延期后网络投票2024年9月11日15:00 - 9月12日15:00[7] - 延期后股权登记日2024年9月10日[5]