证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-036 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名付涛先生、傅昱程先 生、王林先生、王宗祥先生为公司第五届董事会 ...

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于7月19日召开[2] - 会议通知于7月9日以电话与口头通知形式传达[2] - 应出席职工代表30人，实际出席30人[2] 选举结果 - 审议通过选举第五届监事会职工代表监事议案[3] - 刘晓飞当选职工代表监事，任期至第五届监事会届满[3] 表决情况 - 选举议案同意30票，反对0票，弃权0票[4] - 无回避表决情况，无需提交股东大会审议[4]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、有违法违规记录等情况不得任职[2][4][5] - 兼任境内上市公司数量不超三家，连续任职不超六年[4] 声明情况 - 声明人符合任职资格并承诺履职[5][6] - 声明时间为2024年7月22日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名李超为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不得受证监会行政处罚等[4] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家等[5] - 过往任职独立董事连续12个月未亲出席次数不超一半[5]

民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为威海市天 罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"或"公司"）向不特定格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有 关规定，对天罡股份使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威 海市天罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1110 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司于 2023 年 6 月 27 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所 交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行 股票 10,650,000 股，股票每股面值人民币 1 元，每股发行 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-037 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王宗祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第四届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，现提名李宝祥先生、王丽静女士为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期三年， ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-043 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（程子健） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人威海市天罡仪表股份有限公司董事会，现提名程子健为威海市天罡仪 表股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与威海市天罡仪表股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-046 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（程子健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人程子健，已充分了解并同意由提名人威海市天罡仪表股份有限公司董事 会提名为威海市天罡仪表股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任威海市天罡仪表股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-041 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杨健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人威海市天罡仪表股份有限公司董事会，现提名杨健为威海市天罡仪表 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与威海市天罡仪表股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提 名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具 ...

二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-047 威海市天罡仪表股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年6月27日，威海市天罡仪表股份有限公司发行普通股10,650,000股， 发行方式为定价发行，发行价格为 12.88 元/股，募集资金总额为 137,172,000.00 元，实际募集资金净额为 121,262,256.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 14 日。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 序号 募集资金用 途 实施主 体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） 累计投入募 集资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/ （1） 1 物联网超声 仪表智能生 产线项目 公司 91,262,256.51 10,442,793.45 11.44% 2 研发中心 ...