证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-054 威海市天罡仪表股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件目录 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 为保证董事会各专门委员会的正常运作威海市天罡仪表股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 一、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第五届董事会各专门委员会 委员，各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 付涛、杨健、傅昱程 | ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派王蕊、靳如悦律师出 席了公司于 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《威海 市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决 结果是否合法有效出具本法律意见书。 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-051 威海市天罡仪表股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事付涛先生主持 6.会议列席人员：李宝祥、王丽静、刘晓飞、王磊、安坤、肖晓燕 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举付涛为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第五届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-054 威海市天罡仪表股份有限公司 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理 要求，对公司未来的生产经营管理有积极影响。 三、备查文件目录 关于选举公司第五届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作威海市天罡仪表股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 一、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第五届董事会各专门委 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-053 威海市天罡仪表股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日审议并通过： 选举付涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 20,416,280 股，占公司股本的 33.47%，不是失信联合惩戒对象。 聘任付涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 20,416,280 股，占公司股本的 33.47%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任安坤先生为公司董事会秘书，任职期限三 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-049 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 46,225,269 股，占公司有表决权股份总数的 75.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.82%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-052 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 威海市天罡仪表股份有限公司 5.会议主持人：全体监事共同推举李宝祥先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李宝祥为公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2024年第 一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，根据 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举李宝祥先生为公司 4.发出监事会会议通知的时 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-039 威海市天罡仪表股份有限公司 （二）召集人 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第二十三 次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 832651 | 天罡股份 | 年 月 2024 | 7 | 日 31 | 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一 ...

换届安排 - 2024年7月19日，董事会、监事会会议及职工代表大会审议换届事项[2][3][4][5] - 换届尚需2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[2][3][4] - 换届完成前，第四届董监事会成员继续履职[11] 候选人提名 - 提名付涛等4人为第五届董事会非独立董事候选人[12] - 提名杨健等3人为第五届董事会独立董事候选人[12] - 提名李宝祥为非职工代表监事[4] 持股情况 - 付涛持股20416280股，占股本33.47%[2] - 王宗祥持股111025股，占股本0.18%[2] - 李宝祥持股38013股，占股本0.06%[4]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-044 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杨健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杨健，已充分了解并同意由提名人威海市天罡仪表股份有限公司董事会 提名为威海市天罡仪表股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 威海市天罡仪表股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...