证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-024 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 月 2023 15 | 3 | | 第四届审计委员会 日 年第一次会议 | 《公司 年度报告及 2022 摘要议案》、《关于威海市 2023 | | | | | | 天罡仪表股份有限公司 | | | | | | 2022 年度审计报告及其 | | | | | | 他专项报告议案》 | | 年 月 2023 | 4 | 27 | 第四届审计委员会 日 | 2023 《关于公司 2023 年 1-3 | | | | | 年第二次会议 | 月审阅报告议案》 | | 2023 | 年 | 月 8 | 23 | 日 | 第四届审计委员会 | 2023 | 《关于 2023 年半年度报 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年第三次会议 | | 告及摘要 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-005 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席王宗祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-022 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（丁建睿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 及已支付发行费用的自筹资金的议 | | --- | | 案》 | 三、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年度，本人作为董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会成员， 在 2023 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供 建设性意见，认真履行委员职责。 四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 本人作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责 地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-027 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第二十一 次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 23 日 15:00—2024 年 5 月 24 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-012 威海市天罡仪表股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产经营资金 需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构的保本理财产 品，以提高资金使用效率。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买金融机构的保本理 财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金投资的品种为低风险的 短期保本理财产品，该类理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率， 是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。 二、 决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-018 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合威海市天罡仪表股份有限公司（以 下简称公司、本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-008 威海市天罡仪表股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 期末余额 存储方式 中国银行股份有限公 司威海高新支行 206548756597 12,217,346.71 活期 兴业银行股份有限公 司威海分行 376910100100511719 21,895,292.12 活期 兴业银行股份有限公 司威海分行 376910100200293877 6,024,206.21 七天通知 存款 兴业银行股份有限公 376910100200294207 60,000,000.00 结构性存 | 司威海分行 | | | 款 | | --- | --- | --- | --- | | 合计 | - | 100,136,845.04 | - | 注：兴业银行股份有限公司威海分行 376910100200293877、兴业银行股份有限公司威海分 行 376910100200294207 账 户 为 募 集 资 金 专 户 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 威 海 分 行 3769 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-014 威海市天罡仪表股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方威海互利塑 料有限公司采购插装 | | | | | | 燃料和动力、 | 式测量管、支架组件、 | 3,000,000.00 | | 1,585,776.65 | 日常经营需要 | | 接受劳务 | 盒盖组件等 | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-027 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第二十一 次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 23 日 15:00—2024 年 5 月 24 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 杨海军、丁鸿雁、丁建睿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-023 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其 ...