证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-024 三、审计委员会 2023 年主要工作情况 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事丁鸿雁女士、独立董事丁建睿先生、非独立董事王林先生，其中召集 人由具有会计专业资格的独立董事丁鸿雁女士担任。审计委员会的全部成员均具 有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 | 召开时间 | | | | 会议届次 | ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-005 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席王宗祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会 对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-016 威海市天罡仪表股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计 机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司 对大华会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四 环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会 计师 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,1 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011010744 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) ___ 报告编码:京24MBS1 ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ˄ ᒤᓖ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ Ҽǃ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖए䳶 䍴䠁ᆈ᭮оᇎ䱵֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 क 䳼 䍺 䠇 ᆎ ᭴ ф ֵ ⭞ ߫ 䢪 䇷 ᣛ བྷॾṨᆇǏǐ ਧ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ཙ㖑 㛑ԭ˅lj ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮оᇎ䱵֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕNJ˄ԕлㆰ 〠Āए䳶䍴䠁у亩ᣕā˅D ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-013 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）兼顾未来公司发展与全 体股东利益，结合实际经营情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟 定了 2023 年年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 185,673,495.58 元，母公司未分配利润为 185,991,846.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 42,700,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-017 威海市天罡仪表股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四 环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会 计师 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 人。2022 年度，大华会计师事务所审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元，2022 年度上市公司审计客户家数 488 家。2022 年上市公司审计客户前五 大主要行业分别为：计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务 业、专用设备制造业、医药制造业 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-021 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（丁鸿雁） 二、发表独立董事意见情况 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关 规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了 独立意见。2023 年度，本人发表独立意见如下： | | | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 月 | 15 | 日 | 第四届董事会第 十一次会议 | 《公司 年度利润分配议案》、 2022 | 同意 | | | | | | | | 《公司续聘 2023 年度财务审计机 | | | | | | | | | 构议案》、《关于 年度购买短期 2023 | | | | | | | | | 银行保本理财产品议案》议案、《关 | | | | | | | | | 于确认公司 年关联交易情况 2022 | | | | | | | | | 议案》议案、《关于预计 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011134 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京248ZJYF7 ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩 䈤᰾ Ҽǃ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ䶎㓿 㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ 㺘 ㅜ1亥 ㅜ1亥 ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞljѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉNJᇑ䇑Ҷေ⎧ᐲ ཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ཙ㖑㛑ԭ˅ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ˈ वᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴ ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-004 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报 公司 2023 年度经营工作情况。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 ...

民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为威海 市天罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管 理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2023年5月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海市天罡 仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1110号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发 ...