证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-096 威海市天罡仪表股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开 第四届董事会第十六次会议，于 2023 年 8 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议 案》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-064）、《关于 拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-067）、《2023 年第三 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-072）。 二、工商变更登记情况 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1993 年 11 月 17 日 法定代表人：付涛 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-091 威海市天罡仪表股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行 的募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威 海市天罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1110 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司于 2023 年 6 月 27 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-093 威海市天罡仪表股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现 将有关情况公告如下： 公司于 2023 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威 海市天罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1110 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司于 2023 年 6 月 27 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价 ...

民生证券股份有限公司 公司于 2023 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威 海市天罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1110 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公司于 2023 年 6 月 27 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行股 票 10,650,000 股，股票每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 12.88 元，募集资 金总额人民币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,909,743.49 元（不含税），募集资金净额人民币 121,262,256.51 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2023）第 110C000278 号验资报告。 1 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据有关法律法规分别 与民生证券股份有限公司和存放募集资金的中国银行股份有限公司威海高新 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的 专项鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的专项鉴证报告 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的专项说明 1-2 致同专字（2023）第 110A017253 号 威海市天罡仪表股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称天罡股份）截 至 2023 年 8 月 10 日《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》的要求编制《以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天罡股份董事会的责任，我们的责 任是在实施审核的基础上对天罡股份董事会编制的《以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》发表意见 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-088 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事杨海军、丁鸿雁、丁建睿对本项议案发表了同意的独立意 见。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-090 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召 开了第四届董事会第十八次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》、《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《独立董事工作制度》等规定，本着实事求是、认真负责、客观审慎的立场和态 度，对公司第四届董事会第十八次会议相关议案进行了认真核查和审阅，发表如 下独立意见： 因此，我们一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事：杨海军、丁鸿雁、丁建睿 2023 年 9 月 20 日 因此，我 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-089 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：王宗祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司 根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调 整。 具体内容详见公司 2023 年 ...

民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 公司于 2023 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威 海市天罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1110 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公司于 2023 年 6 月 27 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行股 票 10,650,000 股，股票每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 12.88 元，募集资 金总额人民币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,909,743.49 元（不含税），募集资金净额人民币 121,262,256.51 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2023）第 110C000278 号验资报告。 公司已按照《中华人民共和国公司法》 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-087 2023 年半年度权益分派实施公告 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 61,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.40 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.70 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 8 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 194,354,681.82 元，母公司未分配利润为 194,975,328 ...