证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-107 威海市天罡仪表股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等法律、法规和其他规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，对股东大 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-111 威海市天罡仪表股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 承诺管理制度 事、高管、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等(以下简称"承诺人" )在在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中 作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为。 第三条 承诺人做出的承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符 合法律法规、部门规章和北京证券交易所业务规则的要求。承诺人对公司负有忠 实义务和勤勉义务，严格履行其作出的承诺，不损害公司及其股东的合法权益。 公司应当及时将承诺人的承 ...

威海市天罡仪表股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-116 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-106 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独 立董事管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 （三）公司董事会、 | 第八十二条 （三）公司董事会、 | | 监事会、单独或者合并持有公司已发行 | 监事会、单独或者合并持有公司已发行 | | 股份百分之一以上的股东可以提出独 | 股份百分之一以上的股东可以提出独 | | 立董事候选人。 | 立董事候选人。依法设立的投资者保护 | | 股东大会就选举董事、监事进行表 | 机构可以公开请求股东委托其代为行 | | 决时，根据本章程的规定或者股东大会 | 使提名独立董事的权利。 | | 的决议，应当实行累积投票制 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-101 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王宗祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中董事会专门委员会、独立董事等 相关内容，并就修改后的《公司章程》办理工商变更登记。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-112 威海市天罡仪表股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监督指引 第9号--募集资金管理》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-097 威海市天罡仪表股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-099）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-098 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王宗祥 三、备查文件目录 《威海市天罡仪表股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 1.议案内容： 详见公司 2023 年 10 月 27 ...

2023 年第三季度报告 天罡股份 证券代码 : 832651 企业使命： 为民族复兴计量民生民本，为国家富强图存绿水青山 威海市天罡仪表股份有限公司 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人付涛、主管会计工作负责人肖晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖晓燕保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-097 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》 详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息 ...