理财计划 - 公司拟用不超10000万元自有闲置资金买理财产品[3] - 委托理财期限自股东大会通过起12个月内有效，超期自动顺延[4] 审议情况 - 2024年12月17日董事会审议通过相关议案，表决7票同意[5] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-106 无锡方盛换热器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七会议，审议通过《关于制定< 舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四） ...

资金募集 - 2022年11月14日发行2100万股普通股，募资净额1.2301811322亿元，11月17日到账[2] - 行使超额配售选择权净额2047.5万元，12月28日到账[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，节能高效换热系统项目投入进度57.67%[4] - 截至2024年11月30日，研发中心建设项目投入进度22.45%[7] 资金管理 - 截至2024年11月30日，募集资金存储2959.964746万元，现金管理本金4000万元[5] - 拟用不超4000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7][8] 决策与风险 - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施，资金到期归还专户[9] - 投资有市场波动等风险，有按规决策等控制措施[10] 相关意见 - 监事会同意使用闲置募集资金现金管理[13] - 保荐机构对使用闲置募集资金现金管理无异议[14]

市场扩张 - 公司拟以1000万美元在马来西亚投资开展业务[3] 公司架构 - BVI公司注册资金50,000美元，公司持股100%[9] - 新加坡投资公司注册资金10,000新币，BVI公司持股100%[14] - 马来西亚业务公司注册资金1,000马币，新加坡投资公司持股100%[14] 投资相关 - 2024年12月17日董事会通过对外投资议案[6] - 出资方式为现金，用自有资金[12] - 设立全资子公司无需签协议[13] - 投资需获境内外备案或审批，有不确定性[16] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组[4] - 本次交易不构成关联交易[5]

资金募集 - 2022年11月14日发行2100万股普通股，募资净额1.2301811322亿元，11月17日到账[1] - 行使超额配售选择权净额2047.5万元，12月28日到账[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，两项目合计计划投资14349.31万元，累计投入7747.52万元，进度53.99%[3] 现金管理 - 截至2024年11月30日，现金管理本金余额4000万元[4] - 拟用不超4000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] 资金存储 - 截至2024年11月30日，募集资金存储合计2959.964746万元[8] 议案审议 - 2024年12月相关会议审议通过现金管理议案，华英证券无异议[12][14]

公司决策 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 修订后经营范围增加技术服务等多项内容[3][4] - 2024年12月17日董事会会议审议通过相关议案[4] - 修订内容尚需提交股东大会审议[4] 决策原因 - 因经营发展需要增加经营范围[5]

制度审议 - 公司于2024年12月17日召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需2025年第一次临时股东大会审议[3] - 本制度经股东大会审议通过起生效，由董事会负责解释[26] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[10] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或超过投资计划完成期限且投入未达50%，需重新论证[14] 资金使用程序 - 募集资金置换自筹资金等需董事会审议并由保荐机构或独立财务顾问发表意见[12] - 闲置资金现金管理、补充流动资金等经董事会审议后2个交易日内公告[16][17] 资金使用限制 - 闲置资金现金管理产品需保障本金安全、流动性好[13] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月，到期归还并公告[16][18] 项目变更 - 改变募投项目用途需董事会、股东大会审议，仅变更地点可免股东大会[18] - 拟变更募投项目，董事会审议后2个交易日内披露[19] 节余与超募资金处理 - 节余资金低于200万元且低于净额5%可豁免审议，超200万元或5%需董事会，高于500万元且高于10%需股东大会[20] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还借款需审议披露，12个月内不高风险投资或资助[20] 资金置换 - 自筹资金预先投入募投项目可6个月内置换，置换后2个交易日内公告[20][21] 监督检查 - 内审部至少每半年检查募集资金情况并报告[23] - 董事会每半年度核查项目进展并出具报告披露[24] - 保荐机构关注资金事项，现场核查，重大违规或风险向北交所报告[24] 协议签订 - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[8]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-093 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会战略委 员会第二次会议审 ...

项目决策 - 公司将“年产20万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目”延期，投资总额不变[5] 关联交易 - 公司预计2025年度会发生向关联方购买原材料等日常性关联交易[7] 资金管理 - 公司拟用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理[8]

制度审议 - 公司2024年12月17日召开会议通过《持股变动管理制度》，无需股东大会审议[2] 减持规定 - 董监高减持应2个交易日内报告公告，集中竞价或大宗交易减持需提前披露[7][8] - 上市1年、离职半年、违法等期间不得减持[12] - 定期报告公告前不得买卖股份[14] - 任期内及届满后6个月每年转让不超25%，不超1000股可全转[14] 转让计算 - 以上年末持股为基数算可转让数，未转股份计入次年基数[17] - 年内新增无限售股当年可转25%，权益分派可同比例增加[15] 其他规定 - 董监高不得融券卖出，6个月内买卖收益归公司[15][16] - 违规依法担责，公司视情节处理[18] 制度说明 - 制度由董事会解释，自审议通过生效，2024年12月18日发布[18][19]