证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-093 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定将对募投项目"年产 20 万台（套）节能 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-102 无锡方盛换热器股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，增强国际竞争力，进一 步完善公司业务布局，无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 自有资金 1000 万美元在马来西亚投资开展换热器及换热系统的研发、设计、生 产及销售业务。具体投资方式为公司在英属维尔京群岛设立全资子公司"热控集 团有限公司"（以下简称"BVI 公司"），通过 BVI 公司在新加坡设立全资子公司 "热控开发私人有限公司"（以下简称"新加坡投资公司"），并通过新加坡投资 公司在马来西亚设立全资子公司"热控开发私人有限公司"（以下简称"马来西 亚业务公司"），由马来西亚业务公司开展具体业务。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司的情形不构 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 根据公司业务发展需要，公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将有关情况公告 如下： 一、公司开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响， 合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少 汇率波动对公司业绩的影响。 二、资金来源及预计交易额度 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-098 公司外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利 率交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务 也会存在一定的风险。 （一）汇率波动风险 因国内外经济形势变 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-104 无锡方盛换热器股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 为进一步加强募集资金的监督和管理，确保募集资金的合理有效使用，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称《指引第 9 号》）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，对公司《募集资 金管理制度》进行了修订，无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"或） 于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金监管，提高募 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 募投项目延期的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡 方盛换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 方盛股份募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 14 日，无锡方盛换热器股份有限公司发行普通股 2100 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总 额为 136,500,000 元，实际募集资金净额为 123,018,113.22 元，到账时间为 2022 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,475,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 28 日。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目投 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-095 无锡方盛换热器股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年 | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | 发生金额 | （2024 年 1-11 | 大的原因 | | | | | 月） | | | | 向关联方无锡市励辰 | 10,000,000 | 5,230,866.26 | 预计 2025 年产量增 | | | 盛机械制造有限公司 | | | 加，根据实际经营情 | | 购买原材料、燃 | 采购钣金等原材料； | | | 况作出调整 | | 料和动力、接受 | 向关联方无锡盛鑫 | | | | | 劳务 | 凯机械有限 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-107 无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | | 募集资金用途 | 实施 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 主体 | （调整后） | 集资金金额 | （%） | | 年产 1 | 万台（套）节能高效换热 20 | 系统及换热器生产基地建设项目 | 公司 | 12,849.31 | 7,410.70 | 57.67% | | 2 | | 研发中心建设项目 | 公司 | 1,500.00 | 336.82 | 22.45% | | | | 合计 | | 14,349.31 | 7,747.52 | 53.99% | 截至 2024 年 11 月 30 日，公司正在进行的现金管理本金余额为 40,000,000.00 元。 （二）募集资金暂时闲置的原因 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-099 无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展原材料套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于开展原材料套期保值业务的议 案》。根据公司业务发展需要，公司拟开展铝期货套期保值业务，现将有关情况 公告如下： 一、 公司开展铝套期保值业务的目的 铝为公司重要原材料，其价格波动对公司经营业绩带来较大影响。为规避 原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，锁定产品利 润，公司拟开展铝期货套期保值业务。 二、套期保值的开展方式 1、交易品种：上海期货交易所上市的铝期货合约。 2、投入资金：套期保值的交易保证金最高额度不超过 500 万元，且期货套 期保值数量原则上应不超过套期保值的现货数量。在股东大会审议通过的 12 个 月内有效，可循环滚动使用。 3、资金来源：自有资金。 三、套期保值业务 ...

为了满足无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的流 动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 25,000 万元的综合授信额度， 具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-096 无锡方盛换热器股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟申请银行授信情况 授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在银行授 信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。 本议案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 二、表决和审议情况 2024 年 12 月 17 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于向银 行申请授信额度的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、申请授信的必要性及对公司的影响 公司本次申请综合授信额度是业务发展及经营的正常所需，为自身发展补 ...