证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-070 无锡方盛换热器股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2024 年 2 月 19 日无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 决议，公司预计 2024 年度日常性关联交易总金额 8,000,000 元，其中公司拟向关联 方无锡市励辰盛机械制造有限公司采购钣金等辅料，预计关联交易金额合计不超 6,000,000 元；向关联方无锡方晟实业有限公司、无锡方宇纺织有限公司租赁厂房、宿 舍及支付水电费，预计关联交易金额合计不超 2,000,000 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《无 锡方盛换热器股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-007）。 注：累计已发生额为 2024 年 ...

上海市广发(无锡)律师事务所 关于无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会于 2024年5月7日在公司会议室召开。上海市广发(无锡)律师事务所经公司聘 请,委派赵晟律师、葛琴志律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 "《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《无锡方盛换热器股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决 结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日召开[3] - 会议通知于2024年4月23日发出[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》议案，7票同意[6] - 报告内容详见北交所信息披露平台[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日在公司会议室现场召开[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议主持人是监事会主席徐伟斌[3] 审议情况 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》议案，3票同意[5][6] 通知情况 - 2024年4月23日以书面方式发出监事会会议通知[5]

财务状况 - 报告期末资产总计为56.24亿元，较期初下降3.33%[4] - 公司2024年3月31日的流动资产为37.5076亿元，非流动资产为18.9649亿元，总资产为56.4725亿元[27] - 公司2024年3月31日的流动负债为18.4524亿元，非流动负债为5.4524亿元，总负债为23.9048亿元[27] - 公司2024年3月31日的资产负债率为42.41%，流动比率为2.03，速动比率为1.85[27] - 公司2024年3月31日资产总计为556,744,552.23元[30] - 公司2024年3月31日负债总计为105,329,888.25元[30] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为451,414,663.98元[30] - 公司2024年3月31日货币资金为92,425,297.40元[30] - 公司2024年3月31日应收账款为113,418,214.33元[30] - 公司2024年3月31日存货为29,390,184.62元[30] 经营业绩 - 报告期内营业收入为6.15亿元，较上年同期下降26.60%[4] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为0.84亿元，较上年同期下降48.01%[18] - 公司2024年1-3月实现营业收入8.4688亿元，净利润为0.7688亿元[27] - 公司2024年1-3月的毛利率为32.11%，净利率为9.08%[27] - 公司2024年1-3月营业收入为61,527,274.82元[31] - 公司2024年1-3月营业成本为45,652,217.12元[31] - 公司2024年1-3月营业收入为59,291,298.22元，同比下降29.3%[33] - 公司2024年1-3月净利润为8,359,297.43元，同比下降48.3%[33] 现金流量 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，较上年同期增加444.09%[19] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为2.4316亿元，投资活动产生的现金流量净额为-2.1092亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-0.0079亿元[27] - 2024年1-3月经营活动现金流入为61,005,503.97元，较2023年1-3月的59,901,676.78元增加1,103,827.19元[35,36] - 2024年1-3月经营活动现金流出为40,952,525.08元，较2023年1-3月的65,229,393.43元减少24,276,868.35元[35,36] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为20,052,978.89元，较2023年1-3月的-5,327,716.65元增加25,380,695.54元[35,36] - 2024年1-3月投资活动现金流入为60,008,480.72元，较2023年1-3月的52,979,287.73元增加7,029,192.99元[35,36] - 2024年1-3月投资活动现金流出为49,766,945.58元，较2023年1-3月的112,587,478.30元减少62,820,532.72元[35,36] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为10,241,535.14元，较2023年1-3月的-59,608,190.57元增加69,849,725.71元[35,36] - 2024年1-3月筹资活动现金流入为1,032,861.58元，2023年1-3月无筹资活动[35,36] - 2024年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为261,125.07元，较2023年1-3月的-109,777.57元增加370,902.64元[35,36] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为29,867,562.32元，较2023年1-3月的-65,045,684.79元增加94,913,247.11元[35,36] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为56,668,556.69元，较2023年1-3月的98,380,678.20元减少41,712,121.51元[35,36] 其他事项 - 报告期内公司收到上市奖励政府补助200万元[15] - 报告期内公司样机和滞库存货增加，导致存货跌价准备计提增加[12] - 报告期内公司出售旧设备搅拌摩擦焊产生资产处置损失[13] - 报告期内公司子公司钜丰科技承担借款利息产生相关税费[16] - 报告期内公司收到可抵扣进项税加计5%税收优惠政策收益15万元[9] - 报告期内公司利用闲置资金购买结构性存款理财产品[20] - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数为2,418.0687万股，占比27.62%；有限售股份总数为6,336.9315万股，占比72.38%[23] - 持股5%以上的前十大股东中，第一大股东丁云龙持股3,262.4352万股，占比32.6949%；第二大股东无锡方晟实业有限公司持股1,120.2412万股，占比12.7954%[23] - 公司与关联方无锡市励辰盛机械制造有限公司、无锡方晟实业有限公司、无锡方宇纺织有限公司存在日常性关联交易，预计2024年发生金额为800万元[25] - 公司部分资产被冻结或已背书未终止确认，涉及货币资金1,455.9584万元和应收票据1,217.8552万元，合计占总资产的4.75%[26] - 公司2024年1-3月研发费用为3,173,800.40元[31] - 公司2024年1-3月投资收益为826,382.72元[31] - 公司2024年1-3月研发费用为3,173,800.40元，同比增长7.3%[33] - 公司2024年1-3月信用减值损失为1,020,577.73元，同比增加221.6%[33] - 公司2024年1-3月资产减值损失为-630,704.45元，同比增加

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-064 无锡方盛换热器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告业绩 说明会于 2024 年 4 月 25 日 （星期四）15:00-17:00 采用网络方式举行。投 资者通过登陆价值在线互动交流平台（网址：https://www.ir-online.cn/）参 与本次业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员： 董事长、总经理： 丁云龙 董事会秘书、财务负责人： 张卫锋 保荐代表人： 赵健程 独立董事： 刘大荣 二、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读形式对公司情况及 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-062 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2024 年第一季度报告。具体内容详 见公司同日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年第一季度报 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以书面通知方式 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-061 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具 ...

财报披露 - 公司于2024年4月10日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年4月25日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登陆价值在线参与[3] - 参加人员含董事长等[4] 提问安排 - 投资者可于2024年4月24日15:00前会前提问[5] 联系人信息 - 联系人张卫锋，有电话、传真、邮箱[6]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-060 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 10 日在北 京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)披露了《2023 年年度报 告》(公告编号:2024-040)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-041)。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司年度财务状况、经营情况及公司发展 规划，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日(星期四)15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线 （www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 方盛股份 ...