会议信息 - 董事会会议于2024年5月7日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 关联交易 - 公司预计2024年向关联方采购原材料，交易额度不超150万元[6] - 《关于新增预计公司2024年度日常性关联交易的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事丁振红回避表决，议案无需提交股东大会审议[6]

关联交易金额 - 2024年购买原材料原预计600万，已发生47.58396万，新增预计150万，调整后750万，上年311.369609万[2] - 2024年其他关联交易原预计200万，已发生40.350754万，调整后200万，上年135.47498万[3] - 2024年关联交易合计原预计800万，已发生87.934714万，新增预计150万，调整后950万，上年446.844589万[3] 公司信息 - 无锡盛鑫凯机械有限公司注册资本和实缴资本均为50万[4][5] 会议审议 - 2024年5月7日董事会、监事会审议关联交易议案，分别同意6票、3票[6] 交易情况 - 公司与关联方交易定价公允，按市场方式确定[7][9] - 预计2024年日常关联交易由经营管理层按需签协议或订单[10] - 本次关联交易正常，对财务和经营无不利影响[11] - 保荐机构认为2024年日常关联交易预计合规，无不利影响[12][13]

会议信息 - 2024年5月7日在公司会议室召开监事会会议[7] - 会议通知于2024年5月3日书面发出[7] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 交易额度 - 公司预计2024年向关联方采购原材料交易额度不超150万元[6] 议案表决 - 《关于新增预计公司2024年度日常性关联交易的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[8] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决和提交股东大会审议[8]

关联交易金额 - 公司预计2024年度日常性关联交易总金额800万元[2] - 2024年1 - 3月累计已发生关联交易879,347.14元[4] - 新增预计后2024年度调整后预计总金额950万元[4] 具体交易调整 - 向无锡市励辰盛采购辅料调整后预计750万元[3] - 向无锡方晟等租赁调整后预计仍为200万元[4] 审议情况 - 2024年5月7日董事会、监事会审议新增预计关联交易议案[6][7] 其他 - 无锡盛鑫凯系董事丁振红妻弟控制公司[6] - 公司与关联方交易定价公允合理[9] - 保荐机构对预计关联交易无异议[12]

会议情况 - 2024年5月7日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东14人，持股63,182,749股，占比72.1676%[4] - 网络投票股东3人，持股213,334股，占比0.2437%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[5][6] 业绩数据 - 2023年度公司实现净利润62,611,866.16元[12] - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润为154,114,487.05元[12] 利润分配 - 拟以87,550,002股为基数，每10股派发现金红利2.29元，派现总额20,048,950元[12] 议案表决 - 多项议案表决同意股数63,169,415股，占比99.9789%[7][8][9][10][11][12][14][16] - 《关于公司董事等薪酬方案的议案》同意股数700,100股，占比98.1310%[15] - 关于修订公司相关制度议案同意股数63,169,415股，占比99.9789%[17][18]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-068 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 3 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长丁云龙 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-066 无锡方盛换热器股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程经公司 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"《北交所股票上市规则（试行）》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在无锡 市行政审批局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于2022年9月 20日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-065 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 63,182,749 股，占公司有表决权股份总数的 72.1676%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 213,334 股，占公司有表决权股份总数的 0.2437%。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-069 无锡方盛换热器股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司预计 2024 年向关联方无锡盛鑫凯机械有限公司采购接头、 接管等机加工件原材料，交易额度不超过人民币 150 万元。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 3 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对方盛股份新增 2024 年度预计关联交易事项 进行核查，具体核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | | | | | | | | 调整后预计 金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 原预计 | 累计已发 | 新增预 | 调整后 | 上年实际发 | 实际发生金 | | 类别 | 主要交易内容 | 金额 | 生金额 | 计发生 | 预计发 | 生金额 | 额差异较大 | | | | | | 金额 | 生金额 | | 的原因（如 | | | 向关联方无锡 | | | | | | 有） | | | 市励辰 ...