证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-024 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-023 无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 63,195,537 股，占公司有表决权股份总数的 72.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 726,222 股，占公司有表决权股份总数的 0.83%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-027 无锡方盛换热器股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 8 日审议并通过： 选举徐伟斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 8 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 8 日审议并通过： 选举丁云龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月 8 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 28,624,352 股，占公司股本的 32.69%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规 ...

证券代码：832662 证券简称： 方盛股份 公告编号：2024-026 1、会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2、会议召开地点：公司会议室 无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 5 日以通讯方式发出 5、会议主持人：徐伟斌 会议应出席职工代表 72 人，实际出席和授权出席职工代表 63 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满， 为保证公司监事会正常运行， 现拟 选举秦君先生担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监 事将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第 四届监事会，任期三年，与2024年第一次临时股东大会选举的非职工监事代表任 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-025 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举徐伟斌为公司第四届监事会主 席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 止。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...

| 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 刘大荣 | 李正全、丁振芳 | | 2 | 提名委员会 | 张昊 | 李正全、丁云龙 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 李正全 | 刘大荣、丁云龙 | | 4 | 战略与发展委员会 | 丁云龙 | 张卫锋、李正全 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委 员（召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自第四 届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：832662 证券简称： 方盛股份 公告编号：2024-028 无锡方盛换热器股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-024 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举丁云龙为公司第四届董事 会董事长，任期三年，自本次董事会会议审 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832662 证券简称： 方盛股份 公告编号：2024-026 无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 72 人，实际出席和授权出席职工代表 63 人。 二、议案审议情况 1、会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 5 日以通讯方式发出 5、会议主持人：徐伟斌 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满， 为保证公司监事会正常运行， 现拟 选举秦君先生担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选 ...

证券代码：832662 证券简称： 方盛股份 公告编号：2024-028 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 刘大荣 | 李正全、丁振芳 | | 2 | 提名委员会 | 张昊 | 李正全、丁云龙 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 李正全 | 刘大荣、丁云龙 | | 4 | 战略与发展委员会 | 丁云龙 | 张卫锋、李正全 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委 员（召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自第四 届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、 换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法 》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公 司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一） ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-025 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举徐伟斌为公司第四届监事会主 席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 ...