证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-017 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李正全，已充分了解并同意由提名人无锡方盛换热器股份有 限公司董事会提名为无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任无锡方盛换热器股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （七）中国人民银 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的公告 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议，根据公司业务发展需要，公司 2024 年拟 开展铝期货套期保值业务，现将有关情况公告如下： 一、 公司开展铝套期保值业务的目的 3、资金来源：自有资金。 三、套期保值业务的风险分析 1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货 交易的损失。 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会存在未及时补 充保证金而被强行平仓的风险。 3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于 内控体系不完善造成的风险。 4、技术风险：可能会由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通 讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问 题而造 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-012 无锡方盛换热器股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 2022 年 11 月 14 日，无锡方盛换热器股份有限公司发行普通股 2100 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总 额为 136,500,000 元，实际募集资金净额为 123,018,113.22 元，到账时间为 2022 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,475,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 28 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 关于无锡方盛换热器股份有限公司 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡 方盛换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对方盛股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡方盛换热 器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2205 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 华英证券有限责任公司 公司本次发行的发行价格为 6.5 元/股，发行股数为 2,100.00 万股（不含超额 配售选择权），募集资金总额为 136,500,000.00 元，扣除不含税发行费用 13,481,886.78 元，募集资金净额为人民币 123 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-009 无锡方盛换热器股份有限公司 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低 风险型理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金 增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资 金调用需求。 （二） 购买理财产品的额度和资金来源 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买 低风险型及期限短的理财产品，最高金额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元），在上述额度内，资金可循环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以 闲置自有资金购买并持有到期理财产品总额不超过上述额度。公司将严格控制风 险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型或者其他低风险、流动性较好 的短期理财产品。购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响 公司日常经营和项目投入，资金来源合法合规。 （三） 投资额度使用期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过 股 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-018 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： 本人刘大荣，已充分了解并同意由提名人无锡方盛换热器股份有 限公司董事会提名为无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任无锡方盛换热器股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-010 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日 召开第三届董事会第二十五次会议，根据公司业务发展需要，公司 2024 年拟开 展外汇衍生品交易业务，现将有关情况公告如下： 一、公司开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造 成不良影响，合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易 业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、资金来源及预计交易额度 公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额最高不超过 15,000 万 元人民币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用。 二、外汇衍生品交易品种 在外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理的旨 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-016 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡方盛换热器股份有限公司董事会，现提名张昊为无 锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡方盛换热 器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡方盛换热器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-003 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司预计 2024 年度会发生向关联方购买原材料、租赁厂房 及宿舍并支付水电费的日常性关联交易。 2.议案表决 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-006 无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 7 日 15:00—2024 年 2 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...