证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-005 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议 相关事项的审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事 ，根据相关法律法规、《公司章程》和公司独立董事制度的相关规定，经认真 审阅相关材料，基于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，对公司 第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下审查意见： 一、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的审查意见 经认真审阅，我们认为，公司对2024年日常性关联交易的预计客观、合理 ，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公 司日常生产经营业务的正常商业交易行为，符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，本次预计的关联交易不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形。 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五 次会议审议 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-014 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡方盛换热器股份有限公司董事会，现提名李正全为无 锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡方盛换热 器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡方盛换热器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-004 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购 买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-018 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘大荣，已充分了解并同意由提名人无锡方盛换热器股份有 限公司董事会提名为无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任无锡方盛换热器股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-017 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李正全，已充分了解并同意由提名人无锡方盛换热器股份有 限公司董事会提名为无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任无锡方盛换热器股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （七）中国人民银 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的公告 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议，根据公司业务发展需要，公司 2024 年拟 开展铝期货套期保值业务，现将有关情况公告如下： 一、 公司开展铝套期保值业务的目的 3、资金来源：自有资金。 三、套期保值业务的风险分析 1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货 交易的损失。 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会存在未及时补 充保证金而被强行平仓的风险。 3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于 内控体系不完善造成的风险。 4、技术风险：可能会由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通 讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问 题而造 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-012 无锡方盛换热器股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 2022 年 11 月 14 日，无锡方盛换热器股份有限公司发行普通股 2100 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总 额为 136,500,000 元，实际募集资金净额为 123,018,113.22 元，到账时间为 2022 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,475,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 28 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 关于无锡方盛换热器股份有限公司 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡 方盛换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对方盛股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡方盛换热 器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2205 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 华英证券有限责任公司 公司本次发行的发行价格为 6.5 元/股，发行股数为 2,100.00 万股（不含超额 配售选择权），募集资金总额为 136,500,000.00 元，扣除不含税发行费用 13,481,886.78 元，募集资金净额为人民币 123 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-009 无锡方盛换热器股份有限公司 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低 风险型理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金 增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资 金调用需求。 （二） 购买理财产品的额度和资金来源 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买 低风险型及期限短的理财产品，最高金额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元），在上述额度内，资金可循环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以 闲置自有资金购买并持有到期理财产品总额不超过上述额度。公司将严格控制风 险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型或者其他低风险、流动性较好 的短期理财产品。购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响 公司日常经营和项目投入，资金来源合法合规。 （三） 投资额度使用期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过 股 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-018 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： 本人刘大荣，已充分了解并同意由提名人无锡方盛换热器股份有 限公司董事会提名为无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任无锡方盛换热器股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...