无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-010 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日 召开第三届董事会第二十五次会议，根据公司业务发展需要，公司 2024 年拟开 展外汇衍生品交易业务，现将有关情况公告如下： 一、公司开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造 成不良影响，合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易 业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、资金来源及预计交易额度 公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额最高不超过 15,000 万 元人民币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用。 二、外汇衍生品交易品种 在外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理的旨 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-016 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡方盛换热器股份有限公司董事会，现提名张昊为无 锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡方盛换热 器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡方盛换热器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-003 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司预计 2024 年度会发生向关联方购买原材料、租赁厂房 及宿舍并支付水电费的日常性关联交易。 2.议案表决 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-006 无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 7 日 15:00—2024 年 2 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-004 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购 买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦蓓洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 券商收益凭证及其他低风险理财 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-008 无锡方盛换热器股份有限公司 关于预计公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟申请银行授信情况 为了满足无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的流 动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 25,000 万元的综合授信额度， 具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。 公司将根据需要以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其借 款作抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供担保。 二、表决和审议情况 2024 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于预 计公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、申请授信的必要性及对公司的影响 公司本次申请综合授信额度是业务发展及经营的正常所需，为自身发展补 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-005 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议 相关事项的审查意见的公告 经认真审阅，我们认为，公司对2024年日常性关联交易的预计客观、合理 ，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公 司日常生产经营业务的正常商业交易行为，符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，本次预计的关联交易不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形。 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五 次会议审议。 二、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的审查意见 经认真审阅，我们认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申 请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集 资金的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五 次会议审议。 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事：李正全、刘大荣、张昊 本 ...

无锡方盛换热器股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-013 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 22 日审议并通过： 提名丁云龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,624,352 股，占公司股本的 32.6949%，不是失信联合惩戒对象。 提名丁振芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,637,300 股，占公司股本的 5.2967%，不是失信联合惩戒对象。 提名丁振红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-015 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡方盛换热器股份有限公司董事会，现提名刘大荣为无 锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡方盛换热 器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡方盛换热器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （五）中共中 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-019 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张昊，已充分了解并同意由提名人无锡方盛换热器股份有限 公司董事会提名为无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任无锡方盛换热器股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...