江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-038 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开年度股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 / 7 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 13:30。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-026 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、换届情况 本人作为公司第三届独立董事，暨第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员，任期于 2023 年 12 月 1 日届满。经公司 2023 年第三次临时 股东大会审议通过，本人继续担任第四届独立董事，此外公司同日召开的第四届 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，江苏德 源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的独立性自 查情况，现就在任独立董事王玉春、周伟澄、周建平的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-022 江苏德源药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 江苏德源药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-025 江苏德源药业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人（股东）数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-033 江苏德源药业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 42.45 万元，本期审计收费未确定 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 1 / 6 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-028 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、换届情况 本人作为公司第三届独立董事，暨第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、 战略委员会委员、提名委员会委员，任期于 2023 年 12 月 1 日届满。经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，本人继续担任第四届独立董事，此外公司同日 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-020 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事贾鹏、周建平因工作原因以通讯方式参与表决。 1 / 9 二、议案审议情况 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-032 江苏德源药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第四次会 议，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的相关行为，提升审计质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及 《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-031 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 434,960,846.19 元，母公司未分配利润为 408,182,348.37 元。 本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年利润分配的议案》。本次权益分派预案符合《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《江苏德源药业股份有限公司利润分配管理制度》等相关规定， ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-035 江苏德源药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 2021 年 2 月 19 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）完成 发行普通股 1,519.70 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 18.30 元/股，募集资金总额为 27,810.51 万元，实际募集资金净额为 25,363.33 万元，到账时间为 2021 年 2 月 3 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资 金净额为 3,056.10 万元，到账时间为 2021 年 3 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 18 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | 募集资金用途 | 实施 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 主体 | | | （3）=（2）/（1） | | | | | 整后）（1） | ...