证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-036 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 1 月 21 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"、"德源 药业"）收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号），核准公司向不特定合 格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）， 该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向不特定 合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交易，公司股票交易方式 由做市转让变更为连续竞价，募集资金总额 27,810.51 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为 25,363.33 万元；2021 年 2 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具天健验[2021]47 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付 到位。 2021 年 3 月 20 日，经公司与主承销商确认，使用超额配售选择权发行股票数 量 167.00 万股 ...

江苏德源药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 E 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ……………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ………………………第3—11 页 | | 三、本所营业执照复印件 …………………… …………第12页 | | 四、本所执业证书复印件· | | 五、签字注册会计师资格证书复印件 … …………第 14—15 页 | 品店 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕559 号 江苏德源药业股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏德源药业股份有限公司(以下简称德源药业公司)管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德源药业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为德源药业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 德源药业公司管理层的 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-024 江苏德源药业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司的 2023 年度审计机构。根据财政 部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健所 2023 年度 审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人（股东）数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为江苏 德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对德源药业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查，具体情况如下： 2021 年 2 月 19 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）完成 发行普通股 1,519.70 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 18.30 元/股，募集资金总额为 27,810.51 万元，实际募集资金净额为 25,363.33 万元，到账时间为 2021 年 2 月 3 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资 金净额为 3,056.10 万元，到账时间为 2021 年 3 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 18 日，公司上述发行股 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-037 江苏德源药业股份有限公司 关于 2023 年内部控制自我评价报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏德源药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-027 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、换届情况 二、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-021 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席何建忠 江苏德源药业股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》 1.议案内容： 1 / ...

江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-038 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开年度股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 / 7 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 13:30。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-026 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、换届情况 本人作为公司第三届独立董事，暨第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员，任期于 2023 年 12 月 1 日届满。经公司 2023 年第三次临时 股东大会审议通过，本人继续担任第四届独立董事，此外公司同日召开的第四届 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，江苏德 源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的独立性自 查情况，现就在任独立董事王玉春、周伟澄、周建平的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-022 江苏德源药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 江苏德源药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以 ...