董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-090 江苏德源药业股份有限公司 江苏德源药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏德源药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-089 江苏德源药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步健全江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏德源药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，负责制定董事 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-086 江苏德源药业股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 工作，确保公司信息披露的合法、真实、准确、完整、及时，切实保障公司、股 东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的要求，以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"） ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-081 江苏德源药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 无 | 第十一条 公司根据中国共产党章程的 | | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第二十二条 公司收购本公司股份，可 | 第二十三条 公司收购本公司股份，可 | | 以通过公开的集中交易方式，或者法律 | 以通过公开的集中交易方式，或者法律 | | 法规和中国证监会认可的其他方式进 | 法规和中国证监会认可的其他方式进 | | 行。 | 行。 | | 公 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-083 江苏德源药业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第一章 董事会的一般规定 第一条 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公 司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关规定以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-088 江苏德源药业股份有限公司股东大会累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规、其他规范性文件和《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘 以应选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位 董事或监事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事或监事候选人，按 1 / 5 得票多少依次决定董事、监事人选。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-097 江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

关于江苏德源药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏 德源药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关规定,对德源药业部分募投项目延期的事项进行了核查,具体 情况如下: 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 21 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]182 号), 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股(含行使超额配 售选择权所发新股),该批复自核准发行之日起 12个月内有效。2021年2月19 日,公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交 易,公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价,募集资金总额 27.810 ...

江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-087 江苏德源药业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）控制股东、 实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等（以下简称"承诺相关方"）及公司 承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律和规定，并结 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-091 江苏德源药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， ...