证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-028 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、换届情况 本人作为公司第三届独立董事，暨第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、 战略委员会委员、提名委员会委员，任期于 2023 年 12 月 1 日届满。经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，本人继续担任第四届独立董事，此外公司同日 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-035 江苏德源药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 2 月 19 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）完成 发行普通股 1,519.70 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 18.30 元/股，募集资金总额为 27,810.51 万元，实际募集资金净额为 25,363.33 万元，到账时间为 2021 年 2 月 3 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资 金净额为 3,056.10 万元，到账时间为 2021 年 3 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 18 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | 募集资金用途 | 实施 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-024 江苏德源药业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司的 2023 年度审计机构。根据财政 部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健所 2023 年度 审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人（股东）数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告 ...

江苏德源药业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-033 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （一）机构信息 首席合伙人：王国海 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 重要内容提示： 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 42.45 万元，本期审计收费未确定 组织形式：特殊普通合伙 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-026 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、换届情况 本人作为公司第三届独立董事，暨第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员，任期于 2023 年 12 月 1 日届满。经公司 2023 年第三次临时 股东大会审议通过，本人继续担任第四届独立董事，此外公司同日召开的第四届 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-034 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，江苏德源药业股份 有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资 金收益，为公司获取更多投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。 江苏德源药业股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额合计不超过人民币 3 亿 元，投资产品限于固定收益性、浮动收益型（风险等级 1-3 级）的银行或其他金 融机构理财产品，最长期限不得超过 1 年。 （四） 委托理财期限 在不超上述审议额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月。 二、 决策与审议程序 1 / 3 2024 年 3 月 27 ...

江苏德源药业股份有限公司 2023 年度审计报告 the state of the subject of | 一、审计报告…………………………………………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表 ······················································································ 第 7--16 页 | | (一) 合并资产负债表 | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 …………………………………………………………………………… 第 9 页 | | (四) 母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表 … | | (七) 合并所有者权益变动表………………………………………… 第 13-14 页 | | ( 八 ) 母公司所有者权益变动表………………………………… 第 15-16 页 | | 三、财务报表附注 | | 四、本所营业执照复印件 | | 五、本所执业证书复印件 | | 六、签字注册会计师资格证书复印件… | 您可使 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-038 江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开年度股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 / 7 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 13:30。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-022 江苏德源药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，江苏德 源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的独立性自 查情况，现就在任独立董事王玉春、周伟澄、周建平的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-021 江苏德源药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席何建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》 1.议案内容： 1 / ...