证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-015 江苏德源药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈学民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 51,263,646 股，占公司有表决权股份总数的 65.52%。 其中参加现场股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份 ...

国浩律师(南京) 事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 | | 三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 … | | 四、 结论意见 | | 签署页 | 1 t be 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于江苏德源药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致:江苏德源药业股份有限公司 根据 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-002 江苏德源药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：连云港经济技术开发区 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席何建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事何建忠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-010 江苏德源药业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 2021 年 1 月 21 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"、"德源 药业"）收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号），核准公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配售选择权所发新 股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向 不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交易，公司股票交 易方式由做市转让变更为连续竞价，募集资金总额 27,810.51 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为 25,363.33 万元；2021 年 2 月 3 日，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具天健验[2021]47 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资 金已经全部缴付到位。 2021 年 3 月 20 日，经公司与主承销商确认，使用超额配售选择权发行股票 1 / 12 本公司及董事 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告…………………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告 ………………………………………第 3―11 页 | | 三、本所营业执照复印件 …………………………………………………………第 12 页 | | 四、本所执业证书复印件………………………………………………………………………………………………………… 第 13 页 | | 五、签字注册会计师资格证书复印件 … …………第 14—15 页 | 串网直 "。 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔 2024 〕9 号 江苏德源药业股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的江苏德源药业股份有限公司(以下简称德源药业公司)管 理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德源药业公司向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为德源药业公司向特定对象发行股票的必备文件, 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 德源药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[2] 监管情况 - 最近五年公司无被证券监管部门等处罚情形[2][4] - 最近五年公司无被证券监管部门等采取监管措施情形[3][4]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-001 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事贾鹏、王玉春、周伟澄、周建平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定 ...

经审阅《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，我们认为公司符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的向特定对象发 行股票的各项条件，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将上述议案提交董事会审议表决。 1 / 5 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，作为公司的独立董事，我们认真审阅了 相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章 程》《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，现对公司第 四届董事会第三次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于《关于公司符 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议2024年1月30日14:00召开，网络投票2024年1月29日15:00 - 2024年1月30日15:00[7][8] - 股权登记日为2024年1月24日[10] - 会议登记时间为2024年1月29日9:30 - 16:30[27] - 会议登记地点为江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室[28] 股票发行情况 - 向特定对象发行境内上市人民币普通股，每股面值1元[14] - 发行数量不超过600.00万股，占截至2023年9月30日已发行股份总数7.67%[17] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[16] - 特定对象认购股票限售期为发行结束之日起6个月内不得转让[18] - 募集资金总额不超过15,000万元[18] 资金使用情况 - “原料药和制剂生产综合基地项目一期工程”投资总额50,000.00万元，拟投入本次募集资金15,000.00万元[19] - 前次募集资金18,000.00万元投资该项目，截至2023年9月30日已使用6,440.06万元[19] 文件公告信息 - 《江苏德源药业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》等多份文件刊登在北京证券交易所官网[21][22][24] - 《前次募集资金使用情况的专项报告》等相关报告刊登在北京证券交易所官网[22] - 《江苏德源药业股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》等公告刊登在北京证券交易所官网[24] 议案信息 - 存在特别决议议案，议案序号为(一)至(九)[25] - 对中小投资者单独计票议案序号为(一)至(九)[25]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-004 江苏德源药业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，作为公司的独立董事，我们认真审阅了 相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章 程》《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，现对公司第 四届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 经审阅《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，我们认为公司符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所上 市公司证券发 ...